根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，仁东控股股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则和负责任 的态度，认真履行审计委员会相关职责和义务。现将董事会审计委员会对会计师 事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 仁东控股股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司章程》《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委 员会对会计师事务所履行监督职责的情况如下： （一）2024年4月24日，公司召开审计委员会会议，审议通过了《关于续聘2024 年度审计机构的议案》。审计委员会对事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、 独立性和诚信状况等进行了充分的了解和审查，认为事务所具备相应的执业资质和 胜任能力，并对其审计工作情况及质量进行了综合评估，认为事务所坚持客观、公 正、 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-060 仁东控股股份有限公司 关于对深圳证券交易所问询函回复的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 7 日收到深圳证 券交易所下发的《关于对仁东控股股份有限公司的问询函》（公司部问询函〔2025〕 第 150 号）（以下简称"《问询函》"）。根据《问询函》的相关要求，公司对有 关问题进行了认真分析和研究，并逐项予以落实和回复。现就该回复公告如下： 一、根据本所《股票上市规则（2024 年修订）》第 9.1.6 条规定，公司须符 合全部退市风险警示情形的撤销条件，且不存在新增退市风险警示情形的，方可 撤销退市风险警示。请你公司核查并说明是否符合撤销退市风险警示的条件，是 否存在新增退市风险警示情形，如存在相关情形的，请及时、充分揭示风险。 回复： （一）公司符合撤销因重整而实施的退市风险警示的条件 2024年12月30日，公司收到广东省广州市中级人民法院（以下简称"广州中院" 或"法院"）送达的（2024）粤01破申 ...

仁东控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 仁东控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称企业内部控制体系)，结合仁东控股股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司") 内部控制制度和评价方法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司截至 2024年12月31日的内部控制有效性进行了评价： 一、重要声明 内部控制是由企业董事会、审计委员会、经理层和全体员工实施的、旨在实现控制 目标的过程。在公司治理层的监督下，按照企业内部控制规范体系的规定，设计、实施 和维护有效的内部控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是本公司董事会 的责任。审计委员会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业 内部控制的日常运行。公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容 不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整 性承担个别及连带责任。 建立与实施内部控制的目标是合理保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报 告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略。由于内部控 ...

2024年度监事会工作报告 2024 年度，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）监事会严格按照《公 司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《监事会议事规则》等相关 规定，从切实维护公司利益和广大中小股东权益出发，认真履行监督职责，对公 司财务管理以及公司董事、高级管理人员履行职责的合法、合规性等各方面情况 进行了监督。现将 2024 年度监事会的工作情况报告如下： 一、2024 年度监事会会议情况 仁东控股股份有限公司 （三）第五届监事会第十五次会议于 2024 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式 召开。会议审议通过 11 项议案： 1、2023 年度监事会工作报告； 2、2023 年年度报告及摘要； 3、2023 年度财务决算报告； 4、2023 年度利润分配预案； 5、2023 年度内部控制自我评价报告； 报告期内，公司共召开 7 次监事会会议，具体情况如下： （一）第五届监事会第十三次会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯方式召开。会 议审议通过 1 项议案： 关于补选非职工代表监事的议案。 （二）第五届监事会第十四次会议于 2024 年 2 月 28 日以现场方式召开。会 议审议 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-053 仁东控股股份有限公司 关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第六 届董事会第五次会议及第六届监事会第三次会议，审议通过《关于未弥补亏损达 到实收股本总额三分之一的议案》。现将有关情况公告如下： 一、情况概述 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润为-832,988,321.97 元，截至 2024 年 12 月 31 日， 公司合并报表未分配利润为-1,535,516,433.09 元，母公司未分配利润为- 1,557,403,051.89 元，公司未弥补亏损金额为 1,535,516,433.09 元，实收股本 为 559,936,650 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。根据 《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司未弥补亏损金额达到实收股本总额 三分之一时，需提交股东大会审议 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-059 仁东控股股份有限公司 关于收到法院《结案通知书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年4月28日，仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）收到北京市 第四人民法院送达的《结案通知书》，北京市第四人民法院裁定原债权人兴业银 行股份有限公司（以下简称"兴业银行"）申请的对公司的强制执行措施现已执 行完毕。现将具体情况公告如下： 一、原债权情况 公司于 2019 年 10 月获得兴业银行借款 3.5 亿元，借款期限 1 年，由于未及 时办理完成续贷事宜，且受宏观经济环境等因素影响，公司流动资金较为紧张， 出现了借款未能如期全额偿还的情形。截至 2023 年 11 月 21 日，兴业银行享有 公司债权本金余额 12,315.23 万元，本息合计 15,735.80 万元。相关具体内容详 见公司披露的《关于银行贷款逾期的公告》（公告编号：2020-101）、《关于向 兴业银行申请续贷事宜的进展公告》（公告编号：2021-011）、《关于收到仲裁 通知暨公司向金融机构借款 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-056 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开时间：2025年5月22日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为2025年5月22日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月22日9:15，结 束时间为2025年5月22日15:00。 仁东控股股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：仁东控股股份有限公司(以下简称"公司")2024年度股 东大会。 2、股东大会召集人：本公司董事会。本次股东大会经公司第六届董事会第 五次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议的召开符合《公司法》等相关法律、 法规及《公司章程》的规定。 5、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-048 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《公司章程》《监事会议事规则》等相关规定，从切实维护公司利益和广大中小 股东权益出发，认真履行监督职责，对公司财务管理以及公司董事、高级管理人 员履行职责的合法、合规性等各方面情况进行了监督。具体内容详见与本公告同 日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2024 年度监事会工作报告》。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 仁东控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第三次会议通知 于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于 2025 年 4 月 25 日 17:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到监 事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监 ...

证券代码：002647 证券简称：*ST仁东 公告编号：2025-047 仁东控股股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 仁东控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次会议通知 于2025年4月14日以电子邮件、直接送达等方式发出，会议于2025年4月25日16:00 在公司会议室以现场结合通讯、记名投票表决的方式召开。会议应到董事9人， 实到董事9人，本次会议由董事长刘长勇先生召集并主持，公司监事及高级管理 人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公 司法》等相关法律、法规和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《2024年度董事会工作报告》 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规以及《公 司章程》等相关规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效的行使 职权，认真执行股东大会的各项决议，勤勉尽责的开展董事会各项工作，保障了 公司平稳发展。2024年度董事 ...

一、公司 2024 年度利润分配预案 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归 属于上市公司股东的净利润 -832,988,321.97 元，母公司实现净利润 - 887,195,012.85 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表未分配利润- 1,535,516,433.09 元，母公司未分配利润-1,557,403,051.89 元。鉴于报告期末 公司合并报表及母公司报表未分配利润均为负数，不满足实施现金分红的条件， 公司 2024 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 | 项目 | 2024 年度 | 2023 年度 | 2022 年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 回购注销总额（元） | 0 | 0 | 0 | | 归属于上市公司股东的 净利润（元） | -832,988,321.97 | -215,339,863.71 | -140,546,500.29 | | 合并报表本年度末累计 未分配利润（元） | | -1,535,516,433.09 | ...