北京中科金财科技股份有限公司董事会审计委员会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估及履行监督职责情况 的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董 事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉尽责的原 则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履 职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2024 年年审会计师事务所的基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1.基本信息 （1）名称：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）； （2）成立日期：1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙； 公司于 2024 年 4 月 24 日召开的第六届董事会第十四次会议审议通过了《关 于审议拟续聘会计师事务所的议案》，并于 2024 年 5 月 17 日经 2023 年年度股 东大会审议通过。 （3）组织形式：特殊普通合伙； （4）注册地址：北京市西城区阜成门外大街 2 号万通金融中心 A 座 24 层； （5）首席合 ...

北京中科金财科技股份有限公司 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进公司实现发展目标。由于内部控制存在固 有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内 部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推 测未来内部控制的有效性具有一定的风险。 2024 年度内部控制自我评价报告 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以 下简称"企业内部控制规范体系")，结合北京中科金财科技股份有限公司(以下简称 "公司")内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我 们对公司 2024 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效 性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施 内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监 事会及董事、 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-012 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2024 年年度 股东大会的议案》。会议决定于 2025 年 5 月 13 日（星期二）召开公司 2024 年年 度股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2024 年年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第十九次会议 审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 5 月 13 日（星期二）下午 14:00。 网络投票时间：2025 年 5 月 13 日。 其中， ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-006 北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等 法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度 监事会工作报告的议案》。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会审议。 2.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年年 度报告及其摘要的议案》。 监事会对《2024 年年 ...

第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-005 北京中科金财科技股份有限公司 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨 东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度总经理工作报告的议案》。 2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度董事会工作报告的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2 ...

二、利润分配方案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为-55,405,119.51 元，母公司实现净利润 71,362,882.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-352,080,029.87 元， 母公司累计未分配利润为-81,635,237.03 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及公司、 母公司未分配利润均为负数，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-008 北京中科金财科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称 ...

北京中科金财科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 217009 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第217009号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中科金财公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科金财公司于20 ...

北京中科金财科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 217060 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 217060 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司" 或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中科金财公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 217010 号 关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 217010 号 目 录 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 | | | （特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡蝶娜 中国·北京 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财股份公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科金财股份公司 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现 金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华 审会字（2025）第 2170 ...

关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 217011 号 目 录 关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 217011 号 北京中科金财科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财 公司"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 217060 号审计报告。在此基础上，我们对中科金财公司编制的《北京中科金 财科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 中科金财公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除 情况表不存在由于舞弊或错误 ...