Group 1 - The company Zhongke Jincai (SZ 002657) held its fifth meeting of the seventh board of directors on September 10, 2025, to review proposals regarding the modification and establishment of certain governance systems [1] - For the first half of 2025, the revenue composition of Zhongke Jincai was as follows: enterprises accounted for 44.96%, banks for 36.49%, and government for 18.54% [1] - As of the report date, Zhongke Jincai had a market capitalization of 12.2 billion yuan [1]

北京中科金财科技股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总则 第一条 为加强对公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理， 进一步明确管理程序，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司董事和高 级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规则》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 18 号——股东及董事、高级管理人员减持 股份》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京中科金财科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，并结合本公司的实际情况，制 定本制度。 第五条 存在下列情形之一的，公司董事和高级管理人员所持本公司股份 不得转让： （一）本公司股票上市交易之日起一年内； （二）本人离职后半年内； （三）公司因涉嫌证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调查或者被司法机 关立案侦查，或者被行政处罚、判处刑罚未满六个月的； （四）本人因涉嫌与本公司有关的证券期货违法犯罪，被中国证监会立案调 ...

章 程 北京中科金财科技股份有限公司 2007 年 7 月 8 日创立大会通过；2010 年第一次临 时股东大会修订；2009 年年度股东大会修订；2010 年第二次临时股东大会修订； 2011 年第一次临时股东大会修订；2011 年第三次临时股东大会修订；2011 年年度 股东大会修订；2012年第一次临时股东大会修订；2013年年度股东大会修订；2014 年第二次临时股东大会修订；2014 年年度股东大会修订；2015 年年度股东大会修 订；2016 年第三次临时股东大会修订；2017 年年度股东大会修订；2018 年第一次 临时股东大会修订；2019 年第二次临时股东大会修订；2020 年第一次临时股东大 会修订；2020 年年度股东大会修订；2023 年第三次临时股东大会修订；2024 年第 一次临时股东大会修订；2025 年第一次临时股东大会修订。 北京中科金财科技股份有限公司 1 | | | 第一章 总则 第一条 为维护北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）、股东 和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 ...

第一条 为规范公司董事会审计委员会的议事程序，充分保护公司和公 司股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司审计委员会工作指引》等有关法律、法规、规 章、规范性文件和《北京中科金财科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章 程"）的规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第一章 总则 第二条 审计委员会是董事会下设的专门委员会，对董事会负责，审计 委员会的提案应当提交董事会审议决定。 北京中科金财科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 审计委员会就其职责范围内事项向公司董事会提出审议意见，董事会未采纳 的，公司应当披露该事项并充分说明理由。 第三条 审计委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外 部审计工作和内部控制，并行使《公司法》 规定的监事会的职权。 第二章 审计委员会 第四条 审计委员会由3名公司董事组成，其中独立董事应当过半数，且 其中一名独立董事须为会计专业人士。审计委员会成员应当为不在上市公司担任 高级管理人员的董事，成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第五条 首届审计委员会委员由董事长提名，其他则由提名 ...

北京中科金财科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"） 法人治理结构建设，为独立董事创造良好的工作环境，促进公司规范运行，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《上市公 司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》和《北京中科金财科技股份有限公 司章程》（以下简称"公司章程"）等规定，特制定本制度。 第二条 独立董事对公司及全体股东负有诚信与勤勉义务。独立董事须按照 相关法律法规、监管规定、公司章程的要求，认真履行职责，在董事会中发挥参 与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第三条 独立董事须独立履行职责，不受公司主要股东、实际控制人或者其 他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。 第四条 公司董事会成员中应当包括不低于三分之一的独立董事，其中至少 包括一名会计专业人士（会计专业人士是指具有高级职称或注册会计师资格的人 士）。 第五条 独立董事原则上最多在三家境内上市公司（含本公司）担任独立董 事，并应当确保有足够的时间和精力有效地履行独立董事的职责。 第二章独立董事的任职 ...

北京中科金财科技股份有限公司 规范与关联方资金往来的管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）与 公司控股股东、实际控制人及其他关联方之间的经济行为，进一步规范公司与关 联方的资金往来，保证公司与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、公正、 公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和全体股东利益，依据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股 票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）等有关法律、法规、规章、规 范性文件和《北京中科金财科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"） 的有关规定，特制定本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与控股股东及其他关 联方之间的资金往来适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及 纳入公司合并会计报表范围的子公司。 第三条 公司的控股股东 ...

北京中科金财科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第二章 提名委员会委员 第五条 提名委员会委员由董事长提名，由董事会选举任命和解聘。委员会 设召集人一名，由董事长提名一名独立董事担任并由董事会审议通过产生，负责 主持委员会工作。 第六条 提名委员会委员必须符合下列条件： 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，规范公司董事、经理以及其他高级管理人员 提名程序，为公司选拔合格的董事、经理以及其他高级管理人员（以下简称"经 理人员"），根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》等有关法律、法规、规章、规范性文件和《北京中科金财科技 股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，结合公司实际情况，制 定本工作制度。 第二条 提名委员会为董事会下设的专门委员会，对董事会负责，提名委员 会的提案应当提交董事会审议决定。 第三条 本工作制度所称经理人员是指董事会聘任的经理、副经理、财务总 监和董事会秘书等其他高级管理人员。 第四条 提名委员会由 3 名公司董事组成，其中独立董事应当过半数。 （五） 符合有关法律、法规或公司章程规定的其他条件。 第七条 不符合前条规定的任职 ...

北京中科金财科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一章 总则 第一条 为充分利用深圳证券交易所（以下简称"深交所"）搭建的互动易 平台，规范北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平 台与投资者交流，建立公司与投资者良好沟通机制，持续提升公司治理水平，提 高公司质量，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指南第 1 号——业务办理》等规定，制定本制度。 第二章 总体要求 第六条 不得选择性发布或回复。公司在互动易平台发布信息或者回复投资 者提问时，应当保证发布信息及回复投资者提问的公平性，对所有依法合规提出 的问题认真、及时予以回复，不得选择性发布信息或者回复投资者提问。对于重 要或者具有普遍性的问题及答复，公司应当加以整理并在互动易平台以显著方式 刊载。 第七条 不得涉及不宜公开的信息。公司在互动易平台发布信息或者回复投 资者提问时，不得发布涉及违反公序良俗、损害社会公共利益的信息，不得发布 涉及国家秘密、商业秘密等不宜公开的信息。公司对供应商、客户等负有保密义 务的， ...

北京中科金财科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外投资决策程序，强化对外投资管理和监督，控制投资风险，提高投资收益率， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国会计法》（以下简称"《会计法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《股票上市规则》"）等法律、行政法规以及《北京中科金财科技股份 有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的规定，制定本制度。 第二条 本制度对外投资特指对外股权性质的长期投资，即本公司将货币资 金以及经资产评估后的房屋、机器、设备、物资等实物，以及专利权、技术诀窍、 商标权、土地使用权等无形资产作价出资。本制度所称对外投资不包括以寻求短 期差价为目的的证券、期货、外汇及投资基金等衍生金融工具的投资，上述短期 投资应遵守有关法律、行政法规及公司章程的有关规定。本制度对外投资内涵主 要有以下两个方面： （1）以资金、实物和无形财产等发起设立以营利为目的、经工商注册的经 济实体的投资； （2）实施联合兼并企业、购买股权和增加股权的投资。 第三条 对外投资的基本原则 ...

北京中科金财科技股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）的 对外担保行为，有效控制担保风险，保护股东和其他利益相关者的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国 证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共和国民法典》（以下简称 "《民法典》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《股票上市 规则》"）、《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监 管要求》（以下简称"《监管要求》"）及《北京中科金财科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）之规定，并结合公司实际情况，特制订本制度。 第二条 公司对外担保实行统一管理，非经公司董事会或股东会批准、授权， 任何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第三条 本制度适用于本公司及本公司的全资、控股子公司（以下简称"子 公司"）。 第四条 本制度所称对外担保是指公司以第三人的身份为债务人对于债务 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或者 承担责任的行为。担保形式包括保证、 ...