证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-006 北京中科金财科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十四 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面方式通知各监事。会议由监事会主席孙昕主持，出席会 议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等 法律法规的规定。 二、监事会会议审议情况 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年度 监事会工作报告的议案》。 公司《2024 年度监事会工作报告》详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会审议。 2.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年年 度报告及其摘要的议案》。 监事会对《2024 年年 ...

第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-005 北京中科金财科技股份有限公司 一、董事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十九 次会议于 2025 年 4 月 21 日在公司会议室以通讯和现场相结合的方式召开。会 议通知于 2025 年 4 月 11 日以电话、书面方式通知各董事。会议由董事长朱烨 东主持，出席会议应到董事 9 名，出席董事 9 名，公司监事、部分高级管理人 员列席。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定。 二、董事会会议审议情况 1.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度总经理工作报告的议案》。 2.会议以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于审议 2024 年 度董事会工作报告的议案》。 《2024 年度董事会工作报告》的具体内容详见 2025 年 4 月 23 日巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）公司《2 ...

二、利润分配方案的基本情况 经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度归属于 上市公司股东的净利润为-55,405,119.51 元，母公司实现净利润 71,362,882.07 元，截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表累计未分配利润为-352,080,029.87 元， 母公司累计未分配利润为-81,635,237.03 元。 根据《公司法》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》以及《公 司章程》等相关规定，鉴于公司 2024 年度归属于上市公司股东的净利润及公司、 母公司未分配利润均为负数，公司拟定 2024 年度利润分配方案为：2024 年度不 派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 三、现金分红方案的具体情况 1、公司 2024 年度分红方案不触及其他风险警示情形 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-008 北京中科金财科技股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称 ...

关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况的专项说明 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度非经 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 217010 号 关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字（2025）第 217010 号 目 录 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况汇总表 | | | （特殊普通合伙） 中国注册会计师：胡蝶娜 中国·北京 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 我们接受北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财股份公 司"）委托，根据中国注册会计师执业准则审计了中科金财股份公司 2024 年 12 月 31 日的公司及合并资产负债表，2024 年度公司及合并利润表、公司及合并现 金流量表、公司及合并股东权益变动表和财务报表附注，并出具了中兴财光华 审会字（2025）第 2170 ...

关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 217011 号 目 录 关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年 度营业收入扣除事项的专项核查意见 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度营 业收入扣除情况表 关于北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度 营业收入扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2025）第 217011 号 北京中科金财科技股份有限公司： 我们接受委托，对北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财 公司"）2024 年度财务报表进行审计，并出具了中兴财光华审会字（2025）第 217060 号审计报告。在此基础上，我们对中科金财公司编制的《北京中科金 财科技股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表》（以下简称"营业收入 扣除情况表"）进行了核查。 一、管理层的责任 中科金财公司管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则》和《深 圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的规定编制营业 收入扣除情况表，并设计、执行和维护必要的内部控制，以使营业收入扣除 情况表不存在由于舞弊或错误 ...

北京中科金财科技股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 217009 号 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第217009号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求， 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是 中科金财公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，中科金财公司于20 ...

北京中科金财科技股份有限公司 中兴财光华审会字（2025）第 217060 号 | 目录 | | --- | | 审计报告 | | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | --- | --- | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-8 | | 财务报表附注 | 9-81 | 审计报告 中兴财光华审会字（2025）第 217060 号 北京中科金财科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"中科金财公司" 或"公司"）财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表， 2024 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益 变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了中科金财公司 2024 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2024 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的 ...

本人刘书锦，自 2019 年 7 月 26 日起至今担任北京中科金财科技股份有限公 司（以下简称"公司"）独立董事。目前，本人担任公司董事会审计委员会委员、 提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条 款的要求，恪尽职守、勤勉尽责，履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立 与监督作用。现将本人 2024 年度独立董事履职情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 （刘书锦） 各位股东及股东代表： 1、工作履历及专业背景 刘书锦，男，中国国籍，无境外永久居留权，1969 年出生。厦门大学会计 学硕士，注册会计师，注册资产评估师。历任甘肃会计师事务所项目经理、甘肃 证券公司投资银行部高级经理、海通证券有限公司投资银行总部融资八部部门经 理、长城证券有限责任公司投资银行事业部总经理助理、杭州营业部总经 ...

董事会关于独立董事独立性评估的专项意见 北京中科金财科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 21 日 北京中科金财科技股份有限公司 经核查独立董事赵燕、刘书锦、季成的任职经历以及签署的相关自查文件， 上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，也 未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系 或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况， 符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要 求，北京中科金财科技股份有限公司（以下称"公司"）董事会，就公司在任 3 名 独立董事赵燕、刘书锦、季成的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

北京中科金财科技股份有限公司 2024 年度独立董事年度述职报告 （赵燕） 各位股东及股东代表： 本人赵燕，自 2022 年 3 月 21 日起至今担任北京中科金财科技股份有限公司 （以下简称"公司"）独立董事。目前，本人担任公司董事会战略委员会委员、 审计委员会委员、薪酬与考核委员会委员。2024 年度本人严格按照《公司法》、 《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》、《公司独立董事工作制度》相关条 款的要求，勤勉尽责，履行独立董事职责。现将本人 2024 年度独立董事履职情 况汇报如下： 一、独立董事基本情况 1、工作履历及专业背景 赵燕，女，中国国籍，无境外永久居留权，1972 年出生。会计学学士，高 级会计师，中国注册会计师。历任五联联合会计师事务所有限公司部门经理、北 京五联方圆会计师事务所有限公司所长助理、国富浩华会计师事务所有限公司副 主任会计师、瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人、中审众环会计师事务 所（特殊普通合伙）合伙人等职，现任北京国 ...