中科金财（002657）公告，预计2025年上半年净利润亏损7500万元-1.05亿元，同比下降 51.43%-112.00%。 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-024 一、被提名人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 交易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 北京中科金财科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会现就提名赵燕为北京中科 金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况 ...

北京中科金财科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人吕随启，作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董 事候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会 提名为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立 董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立 性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交 易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如 下事项： 一、本人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-028 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-020 北京中科金财科技股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 7 月 9 日 召开了第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议 案》，该议案尚需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下： 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市 公司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公 司章程》部分条款进行修改。主要修订内容如下： 1、将《公司章程》中有关"股东大会"的表述统一修订为"股东会"，"总 经理"统一修改为"经理"、"副总经理"修改为"副经理"； 2、修订时因条款增删、顺序调整导致序号变动的，修订后的条款序号依次 顺延或递减，章程内交叉引用的条款序号亦相应调整。 | | 修改前 | 修改后 | | --- | --- | --- | | 第八条 | 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 代表公司执行公司事务 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-025 北京中科金财科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会现就提名吕随启为北京中 科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名 人已书面同意作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候 选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学 历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作 出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具 体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明 ...

上述职工代表董事选举和任职符合《公司法》、《公司章程》等法律、法规 及有关规定的要求。 特此公告。 北京中科金财科技股份有限公司董事会 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-023 北京中科金财科技股份有限公司 关于选举职工代表董事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会届满， 为保证董事会会的正常运作，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司 于2025年7月9日召开职工代表大会，经过充分讨论，同意选举邓志光为公司第七 届董事会职工代表董事（简历见附件），与公司股东大会选举产生的5名非独立 董事、3名独立董事共同组成公司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日 起三年。 邓志光未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人以及公司持股 5%以 上的股东以及董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。未受到中国证券监督 管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被 司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的 情 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-029 北京中科金财科技股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人王蔚，作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事 候选人，已充分了解并同意由提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会提 名为北京中科金财科技股份有限公司（以下简称该公司）第七届董事会独立董 事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性 的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易 所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下 事项： 一、本人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司 ...

一、被提名人已经通过北京中科金财科技股份有限公司第六届董事会提名 委员会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或 者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-026 北京中科金财科技股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人北京中科金财科技股份有限公司董事会现就提名王蔚为北京中科 金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人 已书面同意作为北京中科金财科技股份有限公司第七届董事会独立董事候选 人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、 职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的， 本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深 圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明 并承诺如下事项： 如否，请详细说明： ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-022 北京中科金财科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十 一次会议于 2025 年 7 月 9 日召开，会议审议通过了《关于提请召开 2025 年第一 次临时股东大会的议案》。会议决定于 2025 年 7 月 28 日（星期一）召开公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），现将本次股东大会有关事 项公告如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：公司 2025 年第一次临时股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司董事会。经公司第六届董事会第二十一次会 议审议同意召开本次股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2025 年 7 月 28 日（星期一）下午 14:00。 互联网投票系统：2025 年 ...

证券代码：002657 证券简称：中科金财 公告编号：2025-018 北京中科金财科技股份有限公司 1.会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改<公司章 程>的议案》。 根据《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公 司章程指引》等相关法律、法规及规章的规定，结合公司实际情况，对《公司章 程》部分条款进行修改。 《北京中科金财科技股份有限公司关于修改<公司章程>的公告》、《北京中科 金财科技股份有限公司公司章程》详见 2025 年 7 月 10 日巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）。 本议案需提请公司股东大会以特别决议审议通过。 三、备查文件 1.公司第六届监事会第十六次会议决议。 第六届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况 北京中科金财科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十六 次会议于 2025 年 7 月 9 日在公司会议室以通讯方式召开。会议通知于 2025 年 7 月 3 日以电话、邮件方式通知各监事。会议由监事会主 ...