证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-028 西部证券股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：西部证券股份有限公司2024年度股东大会。 2、召集人：西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会。 2025年4月23日，公司第六届董事会第十九次会议审议通过了《关 于提请审议召开西部证券股份有限公司2024年度股东大会的提案》。 3、会议召开的合法、合规性：本次会议召开符合相关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则及《公司 章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间 （1）现场会议召开时间：2025年5月15日14:30 （2）网络投票时间：2025年5月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行投票的具体时间为： 2025年5月15日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券 交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为2025年5月15日 9:15-15:00。 5、会议召开 ...

2025年4月23日 西部证券股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 西部证券股份有限公司监事会对 公司2024年度内部控制评价报告出具的审核意见 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部 控制监管要求,西部证券股份有限公司监事会对公司2024年度内部控 制评价报告进行了认真的审核,监事会认为:报告期内,公司对纳入 评价范围的业务与事项均已建立了内部控制,并得以有效执行,达到 了公司内部控制的整体目标。公司内部控制评价报告全面、客观地反 映了公司内部控制的实际情况。 监事会 两部证 朱洛佳 李嘉宁 西部证券股份有限公司监事会 对公司2024年度内部控制评价报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 元伟 朱洛佳 李嘉宁 周冬生 贺沁新 亢伟 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-019 西部证券股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日 以电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届监事会全体监事发出 了召开第六届监事会第十三次会议的通知及议案等资料。2025年4月 23日，会议在西安市东新街319号8幢公司总部二楼会议室以现场会议 结合通讯表决的方式召开。会议应出席监事5人，实际出席5人，其中 监事亢伟女士以通讯表决方式出席会议。会议由监事会主席周冬生先 生主持，会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、会议审议通过了公司《2024年度监事会工作报告》。本议案 需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。 《西部证券股份有限公司2024年度监事会工作报告》与本决议同 日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。 2、会议审议通过了公司《2024年年度报告》及其摘要。监事 ...

西部证券股份有限公司监事会对 公司2025年第一季度报告出具的审核意见 按照《证券法》,西部证券股份有限公司监事会对公司 2025年 第一季度报告进行了认真审议,监事会认为:公司 2025年第一季度 报告的编制和审议程序、报告的内容和格式符合有关法律、法规、 中国证监会、交易所以及《公司章程》的相关规定,报告内容真实、 准确、完整地反映了公司的实际情况,没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 西部词 司监事会 2025年4月23日 朱洛佳 西部证券股份有限公司监事会 对公司2025年第一季度报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 亢伟 西部证券股份有限公司监事会 对公司2025年第一季度报告出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 亢伟 朱洛佳 李嘉宁 李嘉宁 ...

西部证券股份有限公司监事会对 公司2024年年度报告及其摘要出具的审核意见 按照《证券法》,西部证券股份有限公司监事会对公司2024年年 度报告及其摘要进行了认真的审核,监事会认为:公司2024年年度报 告及其摘要的编制和审核程序、报告的内容和格式符合有关法律、法 规、《公司章程》和公司内部管理制度的相关规定,能够客观、真实 地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大 遗漏。 西部证 监事会 2025年4月23日 元伟 朱洛佳 李嘉宁 西部证券股份有限公司监事会 对公司2024年年度报告及其摘要出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 西部证券股份有限公司监事会 对公司2024年年度报告及其摘要出具的审核意见签字页 全体监事签名如下: 周冬生 贺沁新 周冬生 贺沁新 亢伟 朱洛佳 李嘉宁 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-018 西部证券股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日以 电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了 召开第六届董事会第十九次会议的通知及议案等资料。2025年4月23 日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场 会议结合通讯方式召开。 会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中董事陈强先生通过通讯表决方式出席会议， 其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会 议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。 1 表决结果：同意10票 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-023 西部证券股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，董事会表决结果为： 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，监事会表决结果为：同意 5 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母 公司，下同）年初未分配利润 3,459,326,175.10 元，2024 年度实现 净利润 1,360,809,706.21 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂 行办法》以及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中 利 润 分 ...

西部证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年 4 月 21 日发行，缴款日为 2025 年 4 月 22 日，相关发行情况如下： | 短期融资券全称 | | | | 西部证券股份有限公司 | | 2025 年度第二期短期融资券 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 25 | 西部证券 | | CP002 | | 短期融资券代码 072510068 | | | | | | | 发行日 | 2025 | 年 | 4 月 | 21 | 日 | 期限 | | 92 | 天 | | | | 起息日 | 2025 | 年 | 4 月 | 22 | 日 | 兑付日 7 | 2025 | 年 | 月 | 23 | 日 | | 计划发行量总额 | 10 | 亿元人民币 | 实际发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行价格 | | 100 元/张 | 票面利率 | | 1. ...

西部证券股份有限公司 二〇二四年度 内部控制审计报告 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券公司")2024年12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业 内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效 性是西部证券公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性 发表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) ant Thornton 软同 内部控制审计报告 致同审字(2025) 第 110A014769 号 西部证券股份有限公司全体股东: 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外, 由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的 程度降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 Grant Thornton 致同 四、财务报告 ...

西部证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 西部证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-020 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经第六届董事会第十九次会议审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的 总股本扣除回购专户持有股份数后 4,463,433,805 股为基数，本次向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元 （含税），拟分配现金红利 312,440,366.35 元（含税）。公司已派发 2024 年半年度现金红利 44,695,8 ...