证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-018 西部证券股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月11日以 电子邮件结合电话提示的方式，向公司第六届董事会全体董事发出了 召开第六届董事会第十九次会议的通知及议案等资料。2025年4月23 日，本次会议在陕西省西安市东新街319号8幢公司总部会议室以现场 会议结合通讯方式召开。 会议由公司董事长徐朝晖女士主持。本次会议应出席董事10人， 实际出席董事10人，其中董事陈强先生通过通讯表决方式出席会议， 其余董事现场出席会议。公司监事和有关人员列席本次会议。本次会 议召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 本次会议审议并通过了以下事项： 1、审议通过了公司《2024年度总经理工作报告》。 表决结果：同意10票、反对0票、弃权0票。 2、审议通过了公司《2024年度董事会工作报告》。 1 表决结果：同意10票 ...

证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-023 西部证券股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 1、西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 23日召开第六届董事会第十九次会议及第六届监事会第十三次会议， 审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，董事会表决结果为： 同意 10 票、反对 0 票、弃权 0 票，监事会表决结果为：同意 5 票、 反对 0 票、弃权 0 票。 2、本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案的基本情况 经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司（母 公司，下同）年初未分配利润 3,459,326,175.10 元，2024 年度实现 净利润 1,360,809,706.21 元。根据《上市公司监管指引第 3 号—— 上市公司现金分红》《公开募集证券投资基金风险准备金监督管理暂 行办法》以及《西部证券股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） 中 利 润 分 ...

西部证券股份有限公司2025年度第二期短期融资券已于2025年 4 月 21 日发行，缴款日为 2025 年 4 月 22 日，相关发行情况如下： | 短期融资券全称 | | | | 西部证券股份有限公司 | | 2025 年度第二期短期融资券 | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 短期融资券简称 | 25 | 西部证券 | | CP002 | | 短期融资券代码 072510068 | | | | | | | 发行日 | 2025 | 年 | 4 月 | 21 | 日 | 期限 | | 92 | 天 | | | | 起息日 | 2025 | 年 | 4 月 | 22 | 日 | 兑付日 7 | 2025 | 年 | 月 | 23 | 日 | | 计划发行量总额 | 10 | 亿元人民币 | 实际发行总额 | 10 | 亿元人民币 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 发行价格 | | 100 元/张 | 票面利率 | | 1. ...

西部证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应 当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 公司所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 非标准审计意见提示 西部证券股份有限公司 2024 年年度报告摘要 证券代码：002673 证券简称：西部证券 公告编号：2025-020 □ 适用 √ 不适用 董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案 √ 适用 □ 不适用 是否以公积金转增股本 □ 是 √ 否 公司经第六届董事会第十九次会议审议通过的 2024 年度利润分配预案为：以实施权益分派股权登记日的 总股本扣除回购专户持有股份数后 4,463,433,805 股为基数，本次向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元 （含税），拟分配现金红利 312,440,366.35 元（含税）。公司已派发 2024 年半年度现金红利 44,695,8 ...

西部证券股份有限公司 2024 年度会计师事务所履职情况评估报告 经西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 十三次会议、2023 年度股东大会审议通过，公司续聘致同会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"致同"）为公司 2024 年度审计机构， 对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告。 根据财政部、国资委及中国证监会颁布的《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》，公司对致同在近一年审计中的履职情 况进行了评估。经评估，公司认为，致同在履职过程中勤勉尽责，能 够保持独立性，公允表达了审计意见，高质量完成审计工作。具体情 况如下： 一、会计师事务所基本情况 致同会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1981 年，注册地址 为北京市朝阳区建国门外大街 2 号赛特广场 5 层，首席合伙人为李惠 琦先生。致同已取得北京市财政局颁发的执业证书（证书序号：NO 019877），是中国首批获得证券期货相关业务资格和首批获准从事特 大型国有企业审计业务资格，以及首批取得金融审计资格的会计师事 务所之一，首批获得财政部、证监会颁发的内地事务所从事 H 股企业 审计业务资格，并在美国 PCAOB 注册 ...

西部证券股份有限公司 二〇二四年度 审计报告 致同会计师事务所 (特殊普通合伙) t and the subject of 目 录 | 审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 合并及公司资产负债表 | 1-2 | | 合并及公司利润表 | 3 | | 合并及公司现金流量表 | 4 | | 合并及公司股东权益变动表 | 5-6 | | 财务报表附注 | 7-133 | ornton 40 目 国十章朝阳区建国门外大街 22 特广场5层邮编 10000 审计报告 致同审字（2025）第 110A014810 号 西部证券股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了西部证券股份有限公司(以下简称"西部证券公司")财务 报表,包括 2024年 12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度的合并及 公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关 财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编 制,公允反映了西部证券公司 2024年 12月 31日的合并及公司财务状况以及 2024年度的合并及公司经营成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 ...

西部证券股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，西部证券股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 按照《公司法》《证券法》《证券公司治理准则》《西部证券股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）和《西部证券股份有限 公司监事会议事及工作规则》（以下简称"《监事会议事及工作规则》"） 等法律法规和公司制度的规定，围绕资本市场持续深化改革发展和公 司十四五发展战略规划要求，深入开展调研工作，认真履行监督职责， 充分发挥监事会在公司治理中的监督作用，为公司发展保驾护航。现 将公司 2024 年度监事会工作报告如下： 一、2024 年监事会出席股东大会和列席董事会会议情况 2024 年，公司先后召开了 2023 年度股东大会、二次临时股东大 会、七次董事会会议，监事会出席或列席了以上会议，监事会依法履 行监督职责，并对相关的会议提案进行了认真审议。监事会认为股东 大会、董事会的召集、会议内容、议事程序等符合《公司法》《公司 章程》及相关议事规则、制度的规定，符合公司全体股东利益，不存 在损害公司及其他股东利益的情形。 监事会对公司 2024 年度董事会提交股东大会审议的各项报告和 提案无异议。 ...

致同正式进场审计前，公司召开审计委员会，审计委员会委员审 议年度审计的计划与方案，与致同就审计范围、重点内容和审计程序 进行沟通，确保审计工作能够顺利开展；审计过程中，委员们与致同 保持持续的沟通，认真督促其尽职尽责地完成审计工作，独立客观出 第 1 页/共 2 页 西部证券股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《西部证券股份有限公司章程》等有关规定，本着勤勉尽责的 原则，审计委员会恪尽职守，认真履行监督职责。现将董事会审计委 员会对 2024 年度会计师事务所履行监督职责的情况汇报如下： 2020 年，公司采取招投标方式开展了年度审计机构的选聘工作。 在招标准备阶段，审计委员会根据公司情况制定选聘审计机构的具体 方案，在执行过程中，审计委员会委员作为评委全程参与评标过程， 全面、真实的掌握开标评标会议情况，确保开标评标的公平、公正。 通过招投标程序，公司最终选定致同会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"致同"）为中标单位。2024 年，审计委员会对致 ...

西部证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 西部证券股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、概述 报告期内，公司根据《证券法》《证券公司内部控制指引》《证券公司监督管理条例》以及新发布的监 管规定、自律规则等，持续优化公司已建立的多层级、分工明确、运行有效的内控管理组织架构体系以及 涵盖各部门、各项业务环节、各层级子公司的全面、可操作的内部控制制度体系。为确保公司内部控制制 度建设全面、及时，制度执行的监督检查运行有效，通过内部控制评价、合规有效性评估及内部监督检查 等方式，不断完善公司内控制度。2024 年，根据监管要求及业务开展情况，公司合规管理部持续对公司新 制定或修订的内部控制制度及业务管理制度进行合规审查，制度制定、审查、颁布的流程规范，制度执行 的监督检查机制运行有效，保证各项业务合规运作，提升了公司业务风险控制水平。报告期内，公司有效 实施各项内部控制措施，内部控制体系运行良好。 2024 年，受国际政策博弈、地缘政治风险、逆全球化趋势等因素影响，全球供应链产业链格局持续变 革，贸易复苏前景不确定性加大，世界经济增长动能偏弱，地区性、国别分化日趋明显。当前，主要发达 经济体平衡经 ...

一、变更部分募集资金用途的概述 2020 年 11 月，经中国证券监督管理委员会《关于核准西部证券股份有限公 司非公开发行股票的批复（证监许可[2020]3022 号）》，西部证券股份有限公司（以 下简称"西部证券"或"公司"）获准非公开发行不超过 1,050,551,931 股新股。 截至 2020 年 12 月 21 日止，公司已完成向非公开发行对象的定向发行，非公开 发行对象认购公司普通股（A 股）967,741,935 股，每股面值 1.00 元，发行价 7.75 元/股，共募集资金 7,499,999,996.25 元，扣除保荐承销费、律师会计师费用、证 券登记费、资料制作费用各项发行费用 36,525,258.67 元后，募集资金净额为 7,463,474,737.58 元。公司本次非公开发行募集资金扣除发行费用后，全部用于 补充公司资本金、营运资金，主要用于交易与投资业务、资本中介业务、子公司 增资、营业网点及渠道建设、偿还债务、信息技术和风控体系建设、其他营运资 金投入，提升公司的抗风险能力和市场竞争力。 为提高募集资金使用效率，公司拟变更部分募集资金用途，将"增加营业网 点及渠道建设投入"项 ...