一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-031 龙洲集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）按照中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称解释 16 号）要求进行的变更，不会对 公司营业收入、净利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。 财政部于 2022 年 11 月 30 日印发解释 16 号，明确规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确 认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定， 分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 （二）本次会计政策变更的适用日期 按照财政部 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-030 龙洲集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第 七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实、准确地反映公 司 2023 年度的经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎 性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产、长期股权 投资、无形资产、商誉等资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、 应收票据、合同资产、存货、商誉等，各项资产计提减值准备金额如下： 单位：万元 1．公司以单项计提或以账龄 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-020 龙洲集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真贯彻落实股东 大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将董事会的主要工作报告如下： 第一部分 2023 年度工作回顾 一、董事会日常履职情况 （一）召集股东大会情况 2023 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。具体情况如下： 1．2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了 《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度 报告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-024 龙洲集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林兢） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林兢，女，生于 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，教授，硕士生导师。历任：中国会计学会财务成本分会理事、 福建圣农发展股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立 董事、福州大学经济与管理学院会计系主任、福建睿能科技股份有限公司 独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建发展高速公路 股份有限公司的独立董事、福建永晶科技股份有限公司独立董事。现 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-029 龙洲集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 业务资质 | 会计师事务所执业证书、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美 国上市公司审计业务资质 | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 | | | 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-027 一、2023年度财务报表的审计情况 龙洲集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．2023年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ，出具了天职业字〔2024〕27665号标准无保留意见的审计报告。注册会计师 的审计意见是：龙洲集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）财务报表 ，在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。现将决算情况报告如下： 2．主要会计数据及财务指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,716,470,119.35 | 4,993,494,471.81 | -25.57% | | 营业利润 | -437,778,775.55 | -110,437,6 ...

本人邱晓华，男，生于 1958 年 1 月，中国国籍，无境外永久居留权， 博士研究生学历，经济学家，高级统计师。曾任国家统计局局长，安徽省 人民政府省长助理，中国海洋石油集团有限公司能源经济研究院首席经济 学家、高级研究员，紫金矿业集团股份有限公司副董事长、执行董事，民 生证券股份有限公司首席经济学家，广东华兴银行股份有限公司首席经济 学家，云南白药集团股份有限公司董事，海洋石油工程股份有限公司独立 董事，北京首都开发股份有限公司独立董事等。现任阳光保险集团股份有 限公司首席经济学家，阳光资产管理股份有限公司首席战略官，金砖（厦 门）股权投资基金有限公司董事长，易联众信息技术股份有限公司首席经 济学家，新华都商学院教授，澳门城市大学教授，中国国际经济交流中心 学术委员、高级研究员，广东宏川智慧物流股份有限公司独立董事，山东 — 1 — 金鸿新材料股份有限公司独立董事，公司独立董事。 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-022 龙洲集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邱晓华） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理 ...

龙 洲 集 团 股 份 有 限 公 司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]31836 号 日 录 内 部 控 制 审 计 报 告 -- -I 内部控制审计报告 天职业字[2024]31836 号 龙洲集团股份有限公司全体股东: 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化可 能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结果推 测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为,龙洲股份于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和相关规定在 所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 l 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了龙洲 集团股份有限公司(以下简称"龙洲股份")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》的 规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是龙洲股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在 ...

（二）2023 年度，监事会组织召开了 4 次会议，会议的通知、召集、 召开和表决程序均符合《公司法》《公司章程》等有关法律法规规定，并 对会议决议的贯彻执行履行监督职责，会议具体情况如下： 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-021 龙洲集团股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）监事会在 2023 年度的工作 中，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《公 司章程》《监事会议事规则》等有关规定赋予的职权，认真履行监督职责， 切实维护公司和全体股东的合法权益，有效提升监督效能。现将监事会 2023 年度主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 （一）2023 年度，监事会全体成员共出席 3 次股东大会，列席 13 次 董事会会议。 报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》《公司章程》及 《监事会议事规则》等的规定，认真履行职责，出席 3 次股东大会，列席 13 次董事会会议，对公司股东大会、董事会的召开程序、决议事项，董事 ...

龙洲集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 23 日 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律法规、规范性文件的规定，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司） 第七届董事会就现任独立董事邱晓华、胡继荣、林兢对照相关监管规定中 关于独立董事所应具备的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事邱晓华、胡继荣、林兢的任职经历以及签署的相关自 查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司 主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的情形。因此，公司独立董事符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 龙洲集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性自查情况的专项评估意见 ...