投资者关系管理工作制度 龙洲集团股份有限公司 投资者关系管理工作制度 二〇二五年十月 投资者关系管理工作制度 | | | | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 投资者关系管理对象和内容 3 | | 第三章 | 投资者关系管理机构及其职责 4 | | 第四章 | 投资者关系管理活动 5 | | 第五章 | 附 则 8 | | | 附件一：《现场调研（采访）沟通承诺书》 9 | | | 附件二：《龙洲集团股份有限公司投资者关系活动记录表》 11 | — 1 — 投资者关系管理工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步加强龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）与投 资者及潜在投资者（以下简称投资者）之间的信息沟通，完善公司治理结 构，切实保护投资者特别是社会公众投资者的合法权益，根据《中华人民 共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称深交所）规 范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、 互动交流和诉求处理等工作，加强与投资者之间的沟通，增进投资者对公 司 ...

董事会战略委员会工作细则 董事会战略委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 二〇二五年十月 | | | 第一章 总 则 第一条 为适应龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）战略发展需 要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强 决策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构， 根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中 国证监会）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上 市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所 （以下简称深交所）业务规则及《公司章程》的相关规定，公司特设立董 事会战略委员会（以下简称战略委员会），并制定本工作细则。 第二条 战略委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会负责。 第二章 战略委员会的人员组成 第三条 战略委员会由三名董事组成，其中应至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 战略委 ...

董事会秘书工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二五年十月 | | | 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为明确龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会秘书 的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律 法规、深圳证券交易所（以下简称深交所）规范性文件及《公司章程》的 规定，特制定本细则。 第四条 有下列情形之一的，不得担任公司董事会秘书： （一）有《公司法》规定不得担任公司董事、高级管理人员情形之一 的； （二）最近三十六个月受到中国证监会行政处罚； 2 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律等专业知识； （三）具备履行职责所必需的工作经验，具有较强的沟通协调能力； （四）取得深交所颁发的董事会秘书培训合格证书； 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权谋取私利。 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件 ...

| | P | 1 | | --- | --- | --- | | | | 1 | | | | 年报信息披露重大差错责任追究制度 龙洲集团股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 二〇二五年十月 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一章 总 则 第一条 为了进一步提高龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）规 范运作水平，加大对年报信息披露相关责任人的问责机制，增强信息披露 的真实性、准确性、完整性和及时性，提高年报信息披露的质量和透明度， 推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国会计法》（以下简称《会 计法》）等法律法规、深圳证券交易（以下简称深交所）规范性文件及《公 司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露重大差错责任追究制度是指年 报信息披露工作中有关人员不履行或不正确履行职责、义务以及其他个人 原因，造成年报披露信息出现重大差错，对公司造成重大经济损失或造成 不良社会影响时的追究与处理制度。 第三条 本制度适用于公司控股股东及实际控制人、董事、高级管理 人员、公司各部门负责人以及与年报信息披露有关的其他工作人员。 第四条 本制度所指的年报信息披露重大差 ...

重大事项内部报告制度 龙洲集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二五年十月 | | | | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 | | 第二章 重大事项的范围和内容 | | 第三章 重大事项内部报告的程序 8 | | 第四章 重大事项的报告责任 : : : : : : : : : : | | 第五章 附 则 | 重大事项内部报告制度 第一章 总 则 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）重大事项内 部报告工作，明确公司重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信息披 露的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称深交所） 规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本 制度第二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件 （以下简称重大事项）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部门、 人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书、董事长进行报告的制度。 第三条 公司重大事项报告义务人包括如下单位和人员： （一）公司董事、高级管理人员； 2 ...

董事会薪酬与考核委员会工作细则 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 龙洲集团股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 二〇二五年十月 | 日 求 | | --- | | 第一章 总 则. | | 第二章 薪酬与考核委员会的人员组成 | | 第三章 薪酬与考核委员会的职责权限 | | 第四章 薪酬与考核委员会的决策程序 . | | 第五章 薪酬与考核委员会的议事规则 | | 第六章 附 则 | 第一条 为进一步建立健全龙洲集团股份有限公司（以下简称公司） 董事（如无特别说明，本工作细则所称董事均不含独立董事）及高级管理 人员的薪酬与考核管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国 公司法》、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司 独立董事管理办法》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》（以下简称《主板上市公司规范运作》）等 有关法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以下简称深交所）业 务规则及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会薪酬与考核委员会 （以下简称薪酬与考核委员会），并制定本工作细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会依据相 ...

董事会审计委员会工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 二〇二五年十月 | | | | 目 录 . | | --- | | 第一章 总 则 | | 第二章 审计委员会的人员组成 | | 第三章 审计委员会的职责权限 | | 第四章 审计委员会的决策程序 . . | | 第五章 审计委员会的议事规则 . | | 第六章 附 则 | 董事会审计委员会工作细则 第一条 为明确龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计 委员会的职责，强化董事会决策的科学性，提高决策水平，健全内部控制 体系，做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善 公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关 法律、行政法规、部门规章、深圳证券交易所（以下简称深交所）业务规 则及《公司章程》的相关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称 审计委员会），并制定本工作细则。 第二条 审计委员会是董事会按照《公司章程》设立的专门工作机构， 对董事会 ...

信息披露管理办法 龙洲集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二五年十月 | | | | 附 则 20 | | --- | | 第十二章 | 信息披露管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强对龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）信息披 露工作的管理，规范公司的信息披露行为，保证公司真实、准确、完整地 披露信息，维护公司股东特别是社会公众股东的合法权益，依据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券 交易所（以下简称深交所）规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本 办法。 第二条 本办法所称"应当披露的信息"是指所有可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。 第三条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的要求，在规定时间内，通 过深交所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规 定条件的媒体对外披露重大信息，不得有意选择披露时点。 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘 书是信息披露管理工作的直接责任人，证券事务部是公司信息披露事务的 日常工作部门。 第五条 ...

龙洲集团股份有限公司 章 程 二○二五年十月 | | | | | | | | | 第一章 总 则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的 组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和其他有关规定，制 订本章程。 第二条 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）系依照《公司法》 和其他有关规定成立的股份有限公司。 公司经福建省人民政府闽政体股〔2003〕22号文批准，以发起设立方 式设立，取得营业执照，营业执照注册号：350000100010175；公司现登 记 机 关 为 龙 岩 市 市 场 监 督 管 理 局 ， 统 一 社 会 信 用 代 码 为 91350000753125975Q。 公司于2012年4月25日经中国证券监督管理委员会（以下简称中国证 监会）核准，首次向社会公众发行人民币普通股4000万股，于2012年6月 12日在深圳证券交易所（以下简称深交所）上市。 第三条 公司注册名称 中文全称：龙洲集团股份有限公司 英文全称：LONGZHOU GROUP CO.，LTD. 集团名称：龙洲集团 第四条 公司住所 ...

| LA | 4 | œ | | --- | --- | --- | | . | | | | 附 则 16 | | --- | | 第九章 | 董事会议事规则 龙洲集团股份有限公司 董事会议事规则 二○二五年十月 董事会议事规则 第一章 总 则 第一条 为明确龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会的职 责权限，规范董事会内部机构及运作程序，充分发挥董事会的经营决策机 构作用，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《公司章程》的规定， 制定本规则。 第二条 本规则自生效之日起，即成为规范公司董事会的召集、召开、 议事及表决程序的具有约束力的规范性文件。 第三条 董事会设立董事会办公室，作为董事会的日常办事机构，处 理董事会日常事务。 第二章 董事会的职权 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市 方案； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 董事会议事规则 解聘公司副总裁、财务总监等高 ...