独立董事工作制度 龙洲集团股份有限公司 独立董事工作制度 二〇二五年十月 | | | | | | 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）的治 理结构，促进公司的规范运作，维护公司和公司全体股东的合法权益，根 据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国务院办公厅 关于上市公司独立董事制度改革的意见》、中国证券监督管理委员会（以 下简称中国证监会）《上市公司独立董事管理办法》以及《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称 《主板上市公司规范运作》）等有关法律、行政法规、部门规章、深圳证 券交易所（以下简称深交所）业务规则及《龙洲集团股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的相关规定，制订本制度。 第二条 本制度所称"独立董事"，是指不在公司担任除董事外的其 他职务，并与公司及公司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害 关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事 应当按照相关法律、行政法规、中国证监会规定、深交所业务规则、《公 司章程》 ...

股东会累积投票制实施细则 龙洲集团股份有限公司 股东会累积投票制实施细则 二〇二五年十月 | . | 41 | | | --- | --- | --- | | . | . | | | | | 股东会累积投票制实施细则 第一章 总 则 第一条 为进一步完善龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）法人 治理结构，规范公司选举董事的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规、深圳证券交易所规范性文件的规定及《公 司章程》和公司实际情况，特制定本实施细则。 第二条 本实施细则所指累积投票制，是指公司股东会选举董事时， 每一股份拥有与应选董事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中 使用。即股东所持的每一有效表决权股份拥有与该次股东会应选董事总人 数相同的投票权，股东拥有的投票权等于该股东持有股份数与应选董事总 人数的乘积，股东可以用所有的投票权集中投票选举一位候选董事，也可 以将投票权分散行使、投票给数位候选董事，最后按得票的多少决定当选 董事。 第三条 董事的选举，应当充分反映中小股东意见。股东会在董事选 举中应当积极推行累积投票制。 下列情形应当采用累积投票制： （一）选举两名以上独立董事 ...

龙洲集团股份有限公司 关联交易管理办法 二〇二五年十月 关联交易管理办法 | | | 关联交易管理办法 第一章 总 则 第一条 为加强龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）关联交易的 管理，维护公司、公司股东的合法利益，保证公司与关联方之间的关联交 易符合公平、公正、公开的原则，根据《中华人民共和国公司法》《中华 人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票 上市规则》）等有关法律、行政法规、规范性文件及《龙洲集团股份有限 公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本办法。 第二条 本办法所称关联交易是指公司或者其控股子公司与公司关 联人之间发生的转移资源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应遵循以下基本原则： （一）诚实信用的原则； （二）平等、自愿的原则； （三）确定关联交易价格时，应遵循公平、公正、公开以及等价有偿 的原则； （四）不损害公司及非关联股东合法权益的原则； （五）关联股东及董事回避原则； （六）公司董事会应当根据客观标准判断该关联交易是否对公司有利， 必要时应当聘请专业评估师、独立财务顾问。 第二章 关联人的范围 第四条 公司的关联人包括关联法人（或者其他组织） ...

龙洲集团股份有限公司 股东会议事规则 股东会议事规则 二○二五年十月 | 目 录 | | --- | | 第一章 总 则 | | 第二章 股东会的召集 | | 第三章 股东会的提案与通知 | | 第四章 股东会的召开 | | 第五章 附 则 . | 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）行为，保证 股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公 司股东会规则》和《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则 的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董 事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 2 股东会议事规则 （三）会议的表决程序、表决结果是否合法有效； （四）应公司要求对其他有关问题出具的法律意见。 第四条 股东会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使 职权。 第五条 股东会分为年度股东 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-059 龙洲集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次拟续聘会计师事务所事项符合财政部、国务院国资委、证监 会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕 4 号）的规定。 2．公司董事会、审计委员会对本次续聘会计师事务所事项无异议， 本次续聘事项尚需提交公司股东大会审议。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 | 1．基本信息 | | | --- | --- | | 名称 | 华兴会计师事务所（特殊普通合伙） | | 成立日期 | 1981 年 | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 福建省福州市鼓楼区湖东路 152 号中山大厦 B 座 7-9 楼 | | 首席合伙人 | 童益恭 | | | 华兴会计师事务所(特殊普通合伙)前身系福建华兴会计师事务 所，创立于 1981 年，隶属福建省财政厅。1998 年 12 月，与原主管 | | | 单位福建省财政厅脱钩，改制 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－058 龙洲集团股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订公司部分制度 并不再设立监事会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开 第七届董事会第四十七次会议，审议通过了《关于修订〈公司章程〉并不 再设立监事会的议案》和《关于修订公司部分制度的议案》，现将有关情 况公告如下： 一、不再设立监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《上市公司章 程指引（2025 年修订）》、中国证券监督管理委员会《关于新〈公司法〉配 套制度规则实施相关过渡期安排》等有关法律法规、规范性文件的规定， 公司不再设立监事会（监事），由董事会审计委员会行使《公司法》规定 的监事会职权。 本次取消监事会（监事）事项尚需提交公司股东大会审议，在股东大 会审议通过该事项前，公司第七届监事会（监事）仍将严格按照《公司法》 《证券法》等相关规定履行职责。股东大会审议通过后，公司监事会将停 止履职，公司监事自动解任，公司《监事 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-060 龙洲集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 27 日召开 第七届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于召开 2025 年 第一次临时股东大会的议案》，董事会决定于 2025 年 11 月 13 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 2．召集人：公司董事会 3．本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及 《公司章程》的有关规定。 4．会议时间 （1）现场会议时间：2025 年 11 月 13 日（星期四）14:30； （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称深交所）系统 进行 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025-056 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第十六次（临 时）会议于 2025 年 10 月 27 日上午在公司七楼会议室以现场方式召开。 公司于 2025 年 10 月 22 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本 次会议由监事会主席李泽祺先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际 出席监事 3 人，董事会秘书刘材文先生列席了会议。本次会议的召集和召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性法律文件及 《公司章程》有关召开监事会会议的规定。 二、监事会会议审议情况 1．审议通过《2025 年第三季度报告》 经审阅，监事会认为：公司董事会编制的《2025 年第三季度报告》及 董事会对该项议案的审议程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证 券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2025－055 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 根据《公司法》《上市公司章程指引》等有关法律法规、规范性文件 的规定，同意公司不再设立监事会（监事），由董事会审计委员会行使《公 司法》规定的监事会职权，公司《监事会议事规则》同步废止；同意对《公 1 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第四十七次（临 时）会议于 2025 年 10 月 27 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式 召开。公司于 2025 年 10 月 22 日以电子邮件及书面形式送达了本次会议 的通知及文件。本次会议由公司董事长陈明盛先生召集并主持，会议应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，全体监事、高级管理人员列席了会议。 本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司 法》）等法律、行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事 会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2025年第三季 ...

Core Viewpoint - The logistics sector experienced a decline of 0.37% on October 24, with Yuan Da Holdings leading the drop, while the Shanghai Composite Index rose by 0.71% and the Shenzhen Component Index increased by 2.02% [1] Group 1: Market Performance - The logistics sector's performance was mixed, with notable gainers such as Longzhou Co., which rose by 9.96% to a closing price of 5.30, and Huami Duhai, which increased by 5.11% to 28.20 [1] - Conversely, Yuan Da Holdings saw a significant decline of 3.80%, closing at 8.36, contributing to the overall drop in the logistics sector [2] Group 2: Trading Volume and Capital Flow - The logistics sector recorded a net inflow of 10.70 million yuan from institutional investors, while retail investors contributed a net inflow of 12.50 million yuan, indicating a mixed sentiment among different investor types [2] - The trading volume for Longzhou Co. reached 501,500 shares, with a transaction value of 263 million yuan, highlighting strong investor interest [1] Group 3: Individual Stock Analysis - Longzhou Co. had a significant net inflow of 127 million yuan from institutional investors, representing 48.48% of its trading volume, while retail investors showed a net outflow of 65.07 million yuan [3] - New Ning Logistics also attracted a net inflow of 50.68 million yuan from institutional investors, indicating positive sentiment towards the stock [3]