证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-019 龙洲集团股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届监事会第八次（定期） 会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司七楼会议室召开，公司于 2024 年 4 月 12 日以书面形式送达了本次会议的通知及文件。本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 会议由监事会主席李泽祺先生召集并主持，公司董事会秘书刘材文先 生列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 行政法规、部门规章及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真审议，通过以下议案： 表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn，下 同）及《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》的《2023 年度监事会工作 ...

龙洲集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 龙洲集团股份有限公司 2023 年年度报告 公告编号：2024-025 2024 年 4 月 1 龙洲集团股份有限公司 2023 年年度报告全文 2023 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人陈明盛、主管会计工作负责人陈爱明及会计机构负责人（会 计主管人员）林夏琼声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本公司请投资者认真阅读本年度报告全文，并特别注意下列风险因素： 1．安全生产事故风险；2．原油、成品油及天然气价格波动风险；3．公司业 务扩张带来的管理风险；4．商誉减值风险；5．应收账款管理等风险。具体 参见本报告"第三节 管理层讨论与分析"、"十一 公司未来发展的展望"中 "（三）可能面临的风险"。 公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 562,368,594 为基数， 向全体股东每 10 股派发现金红利 0 元（含税），送红股 0 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－033 龙洲集团股份有限公司独立董事关于第七届董事会 第二十七次会议有关事项的独立意见 根据中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《独立董事工作制度》 的规定，我们作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会 的独立董事，本着勤勉尽责、客观公正的原则，对公司第七届董事会第二 十七次会议有关事项发表独立意见如下： 一、关于 2023 年度利润分配预案的独立意见 公司在综合考虑了行业特点、发展阶段、资金需求及中长期发展的情 况下，拟 2023 年度不进行利润分配，即 2023 年度不派发现金红利、不送 红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转至下一年度。 （一）报告期内，公司不存在控股股东及其他关联方非经营性占用公 司资金的情形，公司与关联方的当期往来属正常的经营性资金往来，不存 1 在违反中国证监会和深圳证券交易所相关规定的情形。 （二）报告期内，公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方 提供担保的情 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-030 龙洲集团股份有限公司 关于2023年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 4 月 22 日召开第 七届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于 2023 年度计提资产减值准 备的议案》，现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》及公司相关会计政策，为真实、准确地反映公 司 2023 年度的经营成果及截至 2023 年 12 月 31 日的资产价值，基于谨慎 性原则，公司对合并报表范围内的应收款项、存货、固定资产、长期股权 投资、无形资产、商誉等资产进行了分析和评估，对存在减值迹象的资产 计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资产范围、总金额及拟计入的报告期 间 公司本次计提资产减值准备的资产范围包括应收账款、其他应收款、 应收票据、合同资产、存货、商誉等，各项资产计提减值准备金额如下： 单位：万元 1．公司以单项计提或以账龄 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-018 龙洲集团股份有限公司 第七届董事会第二十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）第七届董事会第二十七次（定 期）会议于 2024 年 4 月 22 日上午在公司七楼会议室以现场和通讯方式召 开，公司于 2024 年 4 月 12 日以电子邮件、传真及书面形式送达了本次会 议的通知及文件。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会 议由董事长陈明盛先生召集并主持，公司全体监事及高级管理人员列席了 本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、 行政法规、规范性法律文件及《公司章程》有关召开董事会会议的规定。 二、董事会会议审议情况 1．审议通过《2023 年度总裁工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 2．审议通过《2023 年度董事会工作报告》 表决结果：同意：9 票；反对：0 票；弃权：0 票。 具体内容详见公司同日刊载于巨潮资讯网（www.c ...

一、会计政策变更概述 （一）本次会计政策变更的原因 证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-031 龙洲集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更是龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）按照中 华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号，以下简称解释 16 号）要求进行的变更，不会对 公司营业收入、净利润、净资产等财务状况和经营成果产生重大影响。 财政部于 2022 年 11 月 30 日印发解释 16 号，明确规定了"关于单项 交易产生的资产和负债相关的递延所得税不适用初始确认豁免的会计处 理"，自 2023 年 1 月 1 日起施行。对于因适用解释 16 号的单项交易而确 认的租赁负债和使用权资产，产生应纳税暂时性差异和可抵扣暂时性差异 的，公司按照解释 16 号和《企业会计准则第 18 号——所得税》的规定， 分别确认相应的递延所得税负债和递延所得税资产。 （二）本次会计政策变更的适用日期 按照财政部 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-020 龙洲集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年度，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵守 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券 法》（以下简称《证券法》）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等法律法规和《公司章程》等有关规定，认真贯彻落实股东 大会各项决议，勤勉尽责，科学决策，切实维护公司和全体股东的合法权 益。现将董事会的主要工作报告如下： 第一部分 2023 年度工作回顾 一、董事会日常履职情况 （一）召集股东大会情况 2023 年度，公司董事会共召集了 3 次股东大会，其中年度股东大会 1 次，临时股东大会 2 次。具体情况如下： 1．2023 年 5 月 18 日，公司召开了 2022 年度股东大会，审议通过了 《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度监事会工作报告》《2022 年年度 报告全文及摘要》《2022 年度财务决算报告》《关于 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-024 龙洲集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （林兢） 本人作为龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董 事工作制度》的相关规定，本着对公司和全体股东诚信和勤勉的态度，以 关注和维护全体股东，特别是中小股东的合法权益为宗旨，勤勉、忠实、 尽责地履行独立董事的职责，全面关注公司发展状况，积极按时出席相关 会议，认真审议董事会各项议案，切实维护了公司和股东的合法权益。现 将本人 2023 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 本人林兢，女，生于 1966 年 4 月，中国国籍，无境外永久居留权， 研究生学历，教授，硕士生导师。历任：中国会计学会财务成本分会理事、 福建圣农发展股份有限公司独立董事、漳州片仔癀药业股份有限公司独立 董事、福州大学经济与管理学院会计系主任、福建睿能科技股份有限公司 独立董事、德艺文化创意集团股份有限公司独立董事、福建发展高速公路 股份有限公司的独立董事、福建永晶科技股份有限公司独立董事。现 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-029 龙洲集团股份有限公司 拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1．基本信息 | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 业务资质 | 会计师事务所执业证书、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美 国上市公司审计业务资质 | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立 于 1988 年 12 月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管 理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、 企业估值的特大型综合性咨询机构。 | | | 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期 货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-027 一、2023年度财务报表的审计情况 龙洲集团股份有限公司 2023 年度财务决算报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 1．2023年度财务报表已经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计 ，出具了天职业字〔2024〕27665号标准无保留意见的审计报告。注册会计师 的审计意见是：龙洲集团股份有限公司（以下简称公司或本公司）财务报表 ，在所有重大方面按照《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司2023 年12月31日的合并及母公司财务状况以及2023年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。现将决算情况报告如下： 2．主要会计数据及财务指标 | 单位：元 | | --- | | 项目 | 2023年度 | 2022年度 | 增减幅度 | | --- | --- | --- | --- | | 营业总收入 | 3,716,470,119.35 | 4,993,494,471.81 | -25.57% | | 营业利润 | -437,778,775.55 | -110,437,6 ...