龙洲集团股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况的评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定和 要求，龙洲集团股份有限公司（以下简称公司）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事 务所 2023 年度履职情况的评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 | 名称 | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙） | | --- | --- | | 组织形式 | 特殊普通合伙企业 | | 注册地址 | 北京市海淀区车公庄西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域 | | 首席合伙人 | 邱靖之 | | 业务资质 | 会计师事务所执业证书、美国公众公司会计监督委员会（PCAOB）颁发的美 | | | 国上市公司审计业务资质 | | | 天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）创立于 1988 年 12 月 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024－016 龙洲集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东大会未出现否决提案的情形。 2．本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议的情形。 一、会议召开和出席情况 6．主持人：董事长陈明盛先生。 7．本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 1 （一）会议召开情况 1．现场会议召开时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）14 时 30 分。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易 系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15—9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深交所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00。 3．现场会议地点：福建省龙岩市新罗区南环西路 112 号（龙洲大厦） 十楼会议室。 4．召开方式：现 ...

北京德恒（雄安）律师事务所 雄安新区商服会展中心 203 室 北京德恒（雄安）律师事务所 关于 龙洲集团股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见 北京德恒（雄安）律师事务所 关于龙洲集团股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的法律意见 北京德恒（雄安）律师事务所 法律意见 德恒 41G20230003-2 号 致：龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"） 北京德恒（雄安）律师事务所（以下简称"本所"）接受公司委托，指派 本所律师出席了公司于2024年3月27日在福建省龙岩市新罗区南环西路112号 （龙洲大厦）十楼会议室召开的2024年第一次临时股东大会（以下简称"本次 股东大会"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称《股东大会规则》）等现行有效的法律、法规和规范性文件以及 《龙洲集团股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定和本法 律意见出具日前已经发生或存在的事实发表法律意见。 为出具本法律意见，本所及经办律师依据《证券法》《律师事务所从事证 券法律业务管理办法》和 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-015 龙洲集团股份有限公司 关于控股股东协议转让公司部分股份完成过户登记 暨控股股东变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）控股股 东福建省龙岩交通国有资产投资经营有限公司（以下简称"交通国投"） 协议转让的 100,000,000 股股份（占上市公司总股本的 17.78%）已完成过 户登记。本次协议转让股份过户完成后，公司控股股东由交通国投变更为 无控股股东，但公司实际控制人未发生变化，仍为龙岩市人民政府国有资 产监督管理委员会（以下简称"龙岩市国资委"）。 公司于近日接到控股股东交通国投通知，交通国投向龙岩城发鑫融投 资发展有限公司（以下简称"城发鑫融"）、龙岩金丝商贸有限公司（以 下简称"金丝商贸"）协议转让上市公司部分股份的事项已完成股份过户 登记，具体情况如下： 一、股份协议转让情况概述 公司控股股东交通国投分别于 2023 年 12 月 21 日、2023 年 12 月 22 日与城发鑫融、金丝 ...

龙洲集团股份有限公司 信息披露管理办法 二〇二四年三月 信息披露管理办法 第二条 本办法所称"应当披露的信息"是指所有可能对公司股票 及其衍生品种交易价格产生较大影响而投资者尚未得知的信息。 第三条 公司按照《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股 票上市规则》）等有关法律法规和规范性文件的要求，在规定时间内，通 过深交所网站和符合中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"） 规定条件的媒体对外披露重大信息，不得有意选择披露时点。 第四条 公司董事长是信息披露管理工作的第一责任人，董事会秘 书是信息披露管理工作的直接责任人，证券事务部是公司信息披露事务的 日常工作部门。 | LA | K | 2 | | --- | --- | --- | | . | | | | 目 | 录 | | 1 | | --- | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 | 则 | 2 | | 第二章 | | 信息披露的基本原则和一般规定 | 2 | | 第三章 | | 应当披露的信息和披露标准 | 3 | | 第一节 | | 一般规定 3 | | | 第二节 | | 定期报告 5 | | | 第三节 | | ...

董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制度 龙洲集团股份有限公司 董事、监事、高级管理人员 所持公司股份变动管理制度 | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 信息申报 | 2 | | 第三章 | 股份变动管理 | 4 | | 第四章 | 持有及买卖公司股份行为的披露 | 7 | | 第五章 | 责任与处罚 | 9 | | 第六章 | 附 则 10 | | 董事、监事、高级管理人员所持公司股份变动管理制 第一章 总 则 二〇二四年三月 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）董事、监事、高级管理人员和证券事务代表及有关人员买卖本公 司股票及持股变动行为，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规范 性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度适用于本公司董事、监事和高级管理人员及本制度 第十八条规定的自然人、法人或其他组织所持本公司股份及其变动的管 理。 公司董事、监事、高级管理人员和证券事务代表应当 ...

董事会秘书工作细则 龙洲集团股份有限公司 董事会秘书工作细则 二〇二四年三月 第一章 总 则 第一条 为明确龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 秘书的职责权限，规范董事会秘书的行为，根据《中华人民共和国公司法》 | 目 | 录 | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | | 总 则 2 | | 第二章 | | 董事会秘书的任职资格 2 | | 第三章 | | 董事会秘书的职责和权限 3 | | 第四章 | | 董事会秘书的任免程序 4 | | 第五章 | | 考核与奖惩 6 | | 第六章 | | 附 则 6 | 董事会秘书工作细则 《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关 法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规范性文件及《公司 章程》的规定，特制定本细则。 第二条 公司设董事会秘书一名。董事会秘书为公司高级管理人员， 对董事会负责。 董事会秘书应当遵守《公司章程》，对公司负有忠实和勤勉义务，不 得利用职权谋取私利。 董事会秘书是公司与深交所之间的指定联络人。 第二章 董事会秘书的任职资格 第三条 担任公司董事会秘书应当具备以下条件： （一 ...

内幕信息知情人登记管理制度 龙洲集团股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 二〇二四年三月 内幕信息知情人登记管理制度 内幕信息知情人登记管理制度 | | | | 目 录 | | 1 | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总 则 | 2 | | 第二章 | 内幕信息及其知情人的含义和范围 | 3 | | 第三章 | 内幕信息知情人的管理与备案 | 5 | | 第四章 | 对外报送信息登记备案管理 | 9 | | 第五章 | 内幕信息保密及责任追究 | 10 | | 第六章 | 附 则 | 12 | | | 附件一：《龙洲集团股份有限公司内幕信息知情人档案》 | 14 | | | 附件二：《重大事项进程备忘录》 | 15 | — 1 — 第一章 总 则 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公开、公平、公正原 则，根据《中华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以 下简称"深交所"）规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实 际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事会应当对内幕信息知情人信息的真实性、准 ...

重大事项内部报告制度 龙洲集团股份有限公司 重大事项内部报告制度 二〇二四年三月 | • | 1 | | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | . | | | | 目 录 | 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总 则 2 | | 第二章 | 重大事项的范围和内容 3 | | 第三章 | 重大事项内部报告的程序 9 | | 第四章 | 重大事项的报告责任 10 | | 第五章 | 附 则 10 | 重大事项内部报告制度 第一条 为规范龙洲集团股份有限公司（以下简称"公司"）重大事 项内部报告工作，明确公司重大事项内部报告的职责和程序，确保公司信 息披露的及时、真实、准确、完整，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》等有关法律法规、深圳证券交易所（以下简称"深 交所"）规范性文件及《公司章程》的规定，特制定本制度。 第二条 公司重大事项内部报告制度是指当出现、发生或即将发生本 制度第二章规定的可能对公司股票交易价格产生较大影响的情形或事件 （以下简称"重大事项"）时，按照本制度规定负有报告义务的单位、部 门、人员，应当在第一时间将相关信息向董事会秘书 ...

证券代码：002682 证券简称：龙洲股份 公告编号：2024-014 龙洲集团股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 现场会议时间：2024 年 3 月 27 日（星期三）下午 14 时 30 分； 网络投票时间：通过深交所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 3 月 27 日上午 9:15—9:25、9:30-11:30 和下午 13:00-15:00；通过深交所 互联网投票系统投票的时间为 2024 年 3 月 27 日 9:15-15:00。 5．召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深交所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深交所的交易系统 一、召开会议的基本情况 1．股东大会届次：公司 2024 年第一次临时股东大会。 2．召集人：公司董事会。 3．本次会议的召集和召开符合《公司法》等法律法规、规范性法律 文件、深圳证券交易所（以下简称"深交所"）业务规则及《公司章程》 有关召开股东大会的规定。 4．会议召开时间： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有 ...