浙江亿利达风机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"及"本公 司"）及控股子公司的投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司、 股东和债权人的合法权益，依据《公司法》等国家有关法律、法规及《浙江亿利 达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司的对外进 行投资的行为。 浙江亿利达风机股份有限公司 第三条 本制度所指投资是指权益性投资和债权投资，不包括基本建设、技 术改造、固定资产购建等对内部投资。 第四条 投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第五条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第六条 财务中心是公司对外投资的实施和管理机构。 第七条 总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、 物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议 等，以利于董事会及股 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 1 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 年报信息披露重大差错责任 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规 则》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙 江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所相关 规定以及《公司章程》等规定。 内； 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）总经理的工作 行为，保障总经理依法履行职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下称《公司 法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》 （以下简称"公司章程"）的规定，制定本细则。 第二条 总经理履行职权除应遵守本细则的规定外，还应符合相关法律、法规、规 范性文件和公司章程的规定。 第二章 经理人员的职权范围 第一节 经理人员的职责 第三条 公司经理人员应忠实履行职责，维护公司和全体股东的最大利益，并负有 下述忠实义务： （一）不得侵占公司财产、挪用公司资金； （二）不得将公司资金以其个人名义或者其他个人名义开立账户存储； （三）不得利用职权贿赂或者收受其他非法收入； （四）未向董事会或者股东会报告，并按照公司章程的规定经董事会或者股东 会决议通过，不得直接或者间接与本公司订立合同或者进行交易； （五）不得利用职务便利，为自己或者他人谋取属于公司的商业机会，但向董 事会或者股东会报告并经股东会决议通过，或者公司根据法律、行政法规或者本章 程的规定，不能利用该商业机会的 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 和其他信息披露义务人有 ...

第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司") 包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核 委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 浙江亿利达风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江亿利达风机股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，特制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的，自该决议做出 之 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了促进浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、 其他规范性文件和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议每年应当至少召开一次。此外，公司可以根据实 际需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事也可以提议召开独立董 事专门会议。 第五条 独立董事专门会 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 第四条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个 月内解聘董事会秘书： （二）最近三十六个月受到中国 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司经 营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...