浙江亿利达风机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 和其他信息披露义务人有 ...

第一章 总则 第一条 为建立、完善浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司") 包括董事、高级管理人员在内的各级员工业绩考核与评价体系，制订科学、有效 的薪酬管理制度，实施公司的人才开发与利用战略，公司特设董事会薪酬与考核 委员会(以下简称"薪酬与考核委员会"或"委员会")，作为制订和管理公司高 级人力资源薪酬方案、评估高级管理人员业绩指标的专门机构。 浙江亿利达风机股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公司 法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江亿利达风机股份有 限公司章程》(以下简称"《公司章程》")等有关法律、法规和规范性文件的有 关规定，特制订本工作细则。 第三条 薪酬与考核委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则 及其他有关法律、法规的规定；薪酬与考核委员会决议内容违反《公司章程》、 本工作细则及其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；薪酬与考核委员会决 策程序违反《公司章程》、本工作细则及其他有关法律、法规的，自该决议做出 之 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 独立董事专门会议工作制度 第一条 为了促进浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）规范 运作，充分发挥独立董事在董事会中决策、监督及专业指导能力，进一步完善公 司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、规章、 其他规范性文件和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）、《浙江亿利达风机股份有限公司独立董事制度》的相关规定，制定本制度。 第二条 独立董事专门会议是指全部由公司独立董事参加的会议。独立董事 专门会议对所议事项进行独立研讨，并且形成讨论意见。 第三条 独立董事专门会议应当由过半数独立董事共同推举一名独立董事 召集和主持；召集人不履职或者不能履职时，两名及以上独立董事可以自行召集 并推举一名代表主持。 第四条 独立董事专门会议每年应当至少召开一次。此外，公司可以根据实 际需要不定期召开独立董事专门会议，半数以上独立董事也可以提议召开独立董 事专门会议。 第五条 独立董事专门会 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")董事会秘 书的行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、行政 法规及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 规定，制定本细则。 第二条 董事会秘书为公司的高级管理人员，对董事会负责。国家法律、行 政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》对公司高级管理人员的有关规定， 适用于董事会秘书。 第二章 任职资格和任免 第三条 董事会秘书应当具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识， 具有良好的职业道德和个人品德。有下列情形之一的人士不得担任公司董事会秘 书： （一）《公司章程》规定的不得担任上市公司董事、高级管理人员的情形； 第四条 董事会秘书由公司董事长提名，经董事会聘任或解聘。 第五条 董事会秘书有下列情形之一的，公司应当自事实发生之日起在一个 月内解聘董事会秘书： （二）最近三十六个月受到中国 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为明确浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的职责权限，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使公司董事和董事会有 效地履行其职责，提高公司董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《股票上市规则》"）及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）等有关规定，制定本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 公司依法设立董事会，董事会由股东会选举产生。董事会是公司经 营管理的决策机构，维护公司和全体股东的利益，在《公司章程》的规定和股东 会的授权范围内，负责公司发展目标和重大经营活动的决策，对股东会负责。 第三条 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名。 第四条 董事会行使下列职权： （一）召集股东会，并向股东会报告工作； （五）制订公司增加或减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 第二章 人员构成 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完 善公司治理结构，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委 员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江亿 利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规 和规范性文件的有关规定，特制订本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本工作细则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规规范性文件、中国证监会和证券交易所相关规则以及《浙江亿利达风机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及上市公司 能够对其实施重大影响的参股公司，公司董事、高级管理人员及可以接触、获取 公司内幕信息的工作人员。 第三条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书组织 实施，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工 作部门。 第四条 公司的董事、高级管理人员及公司的各部门、分公司、控股子公司 及上市公司能够对其实施重大影响的参股公司都应配合做 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强浙江亿利达风机股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为除全资子公司以外的他人提供担保，应当采取反担保等必要 的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承 ...

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 浙江亿利达风机股份有限公司 第五条 本制度适用于公司的各级子公司。子公司应保证本制度的贯彻和执 行。 子公司应参照本制度的要求建立对其下属子公司的管理制 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及 "披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达监管部门备案。 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书、董事会办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及所属子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员； （七）其他负有信息披露义务的机构或人员。 第一章 总则 第一条 规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规和部门规章以及《浙江亿利达风机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...