浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 樊高定，男，于 2023 年 3 月 16 日届满离任。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 1 提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况 的基础上，出席每次会议，认真审议每项议案，并对相关议案发表了审查意见， 为董 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江亿利达风机股份有限公司 拟进行商誉减值测试涉及的 上海长天国际贸易有限公司、爱绅科技有限公司 包含商誉资产组组合可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字(2024)第0604号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 | 资产评估报告·声明 2 | | --- | | 资产评估报告·摘要 3 | | 资产评估报告·正文 5 | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 5 | | 二、 评估目的 6 | | 三、 评估对象和评估范围 6 | | 四、 价值类型 6 | | 五、 评估基准日 7 | | 六、 评估依据 7 | | 七、 评估方法 8 | | 八、 评估程序实施过程和情况 9 | | 九、 评估假设 11 | | 十、 评估结论 12 | | 十一、 特别事项说明 13 | | 十二、 评估报告使用限制说明 15 | | 十三、 评估报告日 15 | | 资产评估报告·附件 17 | 二、 委托人或者其他资产评估报告使用人应当按照法律、行政法规规定和 资产评估报告载明的使用范围使用资产评估报告；委托人或者其他资产评估报告 使用人违反前述规定使用资 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-003 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第五次会议(以下简称"会议")于 2024 年 4 月 22 日下午 13:30 在 公司一楼大会议室以现场结合通讯的表决方式召开。本次会议的通知 已于 2024 年 4 月 10 日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应 到董事 9 人，现场出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公 司监事、高级管理人员列席本次会议。会议的召集、召开和表决程序 符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律、法规 的规定。 二、会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了 《关于 2023 年度总经理工作报告的议案》。 本议案已经公司董事会战略委员会审议通过，董事会审议通过后 尚需提交公司 2023 年度股东大会审议 ...

参与方式一：在微信小程序中搜索"约调研"后，点击"网上说 明会"，搜索"亿利达"参与交流； 参与方式二：微信扫一扫以下二维码： 证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2024-007 浙江亿利达风机股份有限公司 关于举行 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）2023年年度 报告已于2024年4月24日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2023年年度报告和经营 情况，公司定于2024年5月7日（星期二）下午15：00-17：00在"约调 研"小程序举行2023年度业绩说明会，本次网上业绩说明会将采用网 络远程的方式举行，投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议，提前向投资者征集问题，提问通道 自发出公告之日起开放。 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 投资者依据提示，授权登入"约调研"小程序，即可参与交 流。 出席本次年度业绩说明会的人员有：公司董事长吴晓 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 赵克薇，女，本科学历，中共党员，高级会计师。2023 年 3 月 16 日至今任 公司独立董事，现任大悦城控股集团（浙江）有限公司财务部副总监。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 2023 年，出席股东大会会议的情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出席次数 | 委托出席次数 | 备注 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 赵克薇 | 2 | 2 | 0 | | 在每次召开董事会前，公司董事会秘书及董事会办公室按照法定时间向本人 1 提供了会议资料，并介绍了相关情况。本人在认真阅读会议资料，熟悉实际情况 的基础上，出席每次会议，认真 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023年度内部控制自我评价报告 根据《企业内部控制基本规范》及配套指引的有关规定要求，结合浙江亿利达 风机股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制管理制度，董事会对2023年度公 司内部控制体系建设和运行情况进行了检查和自我评价。 一、董事会声明 公司董事会及全体董事保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 建立健全并有效实施内部控制是公司董事会的责任；监事会对董事会建立与实 施内部控制进行监督；经理层负责组织领导公司内部控制的日常运行。 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对实现上述目标提供合理保证。市场情况的变化可能导致内部控制 变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制评价结果推测未 来内部控制的有效性具有一定风险。 二、公司基本情况 本公司是在原浙江亿利达风机有限公司基础上，2010 年 8 月经浙江省商务厅 批准整体变更设立的股份有限公司。2012 年经中国证监 ...

本报告依据中国资产评估准则编制 浙江亿利达风机股份有限公司 拟进行商誉减值测试 涉及的铁城信息科技有限公司 包含商誉资产组可收回金额 资产评估报告 沃克森评报字（2024）第0533号 （共一册 第一册） 沃克森（北京）国际资产评估有限公司 二〇二四年四月八日 | 资产评估报告·声明 1 | | | --- | --- | | 资产评估报告·摘要 2 | | | 资产评估报告·正文 4 | | | 一、 委托人和其他资产评估报告使用人 4 | | | 二、 评估目的 | 5 | | 三、 评估对象和评估范围 | 5 | | 四、 价值类型 | 6 | | 五、 评估基准日 | 6 | | 六、 评估依据 | 6 | | 七、 评估方法 | 7 | | 八、 评估程序实施过程和情况 9 | | | 九、 评估假设 | 10 | | 十、 评估结论 | 12 | | 十一、 特别事项说明 | 12 | | 十二、 评估报告使用限制说明 20 | | | 十三、 评估报告日 | 20 | | 资产评估报告·附件 22 | | 浙江亿利达风机股份有限公司拟进行商誉减值测试涉及的铁城信息科技有限公司 包含商誉资产组可收 ...

Dividend Distribution - The company plans to distribute a cash dividend of 0.2 RMB per 10 shares to all shareholders, based on a total of 566,239,133 shares[3]. - The company reported a cash dividend of 0.2 yuan per 10 shares, totaling 11,324,782.66 yuan, which represents 100% of the total profit distribution[107]. Business Expansion and Acquisitions - The company has expanded its main business to include the production, research, and sales of automotive components and die-casting parts related to new energy vehicles[17]. - The company completed the acquisition of 100% equity in Iron City Information, expanding its business scope to include new energy vehicle-related products[17]. - The company has increased its investment in Zhejiang Sanjin Technology Co., Ltd. by 197.75 million RMB, gaining control over the company[17]. Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,599,986,777.22, with wind turbine revenue accounting for ¥1,091,279,896.24, representing 68.21% of total revenue[186]. - The company’s annual report is disclosed through designated media including Securities Times and China Securities Journal[15]. - The company’s financial report has been confirmed as true, accurate, and complete by its board of directors and management[3]. - The company reported a total revenue of 1.785 billion in 2023, reflecting a growth of 15% compared to the previous year[82]. - The company’s total revenue for 2023 was approximately ¥1.60 billion, a decrease of 16.15% compared to ¥1.91 billion in 2022[45]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was ¥20,606,776.99, down 46.04% from ¥38,268,828.68 in 2022[18]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥8,006,437.57, a decline of 73.28% from ¥30,044,460.56 in 2022[18]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion CNY for the fiscal year, representing a 15% year-over-year growth[132]. Cash Flow and Assets - The net cash flow from operating activities increased by 27.70% to ¥130,514,493.46 in 2023, compared to ¥102,201,645.78 in 2022[18]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,981,771,760, a slight decrease of 0.03% from ¥2,980,379,270 at the end of 2022[19]. - The total cash and cash equivalents increased by 408.21% to ¥84,192,860.80 in 2023, compared to a decrease of -¥27,316,888.53 in 2022[57]. - As of the end of 2023, cash and cash equivalents increased to ¥344,497,791.72, representing 11.55% of total assets, up from 7.93% at the beginning of the year, a change of 3.62%[58]. - The company’s fixed assets increased to ¥635,101,233.68, representing 21.30% of total assets, up from 19.95%, an increase of 1.35%[58]. Market Trends and Industry Performance - In 2023, the total sales amount of central air conditioning fans in China reached 142.91 billion yuan, a year-on-year increase of 11.1%[31]. - The growth of the central air conditioning fan industry is driven by downstream industry development, export market expansion, maintenance and upgrade demands, and product upgrades[32]. - The global sales of new energy vehicles reached 14.653 million units in 2023, a year-on-year increase of 35.4%, with China accounting for 9.495 million units, or 64.8% of the total[37]. Research and Development - The company holds a total of 245 valid patents, including 79 invention patents, reflecting its commitment to technological innovation[42]. - The total R&D investment was ¥94,893,023.72, which is 5.93% of operating revenue, up from 5.12% in the previous year[55]. - Research and development expenses decreased by 12.36% to ¥84,613,549.62 in 2023 from ¥96,551,521.14 in 2022[53]. Corporate Governance and Compliance - The company maintains complete independence from its controlling shareholders in terms of business, assets, personnel, institutions, and finance, with no reliance on shareholders for any operational decisions[77]. - The company has established a complete and independent personnel management system, ensuring that all senior management and financial personnel are dedicated solely to the company and do not hold positions in shareholder units[78]. - The company has not faced any disciplinary actions from the stock exchange regarding information disclosure, ensuring transparency and compliance with legal requirements[79]. - The company is committed to continuously improving its corporate governance structure in accordance with relevant laws and regulations[79]. Environmental Compliance - The company has a valid pollution discharge permit until December 30, 2026, ensuring compliance with environmental regulations[116]. - The company has implemented measures to manage and monitor its environmental impact as part of its corporate responsibility[115]. - The company reported a total environmental protection tax payment of CNY 6,984.51 for the year 2023[124]. - The company has successfully passed the ISO:14001 environmental management system re-examination, ensuring compliance with environmental management activities[124]. Employee Management and Welfare - The total number of employees at the end of the reporting period was 2,243, with 608 in the parent company and 1,635 in major subsidiaries[101]. - The company has implemented a comprehensive training program to enhance employee skills and capabilities, supporting both individual and organizational growth[104]. - The company is committed to employee welfare, including health, safety, and satisfaction, and regularly organizes training and cultural activities[127]. Future Outlook and Strategic Plans - The company aims to achieve mass production of EC motors in 2024, which is expected to contribute positively to overall business growth[69]. - The company has set a performance guidance for 2024, projecting a revenue increase of 10% to 1.96 billion[82]. - The company is actively pursuing market expansion and new product development, particularly in the fields of energy-efficient fans and motors[42].

浙江亿利达风机股份有限公司 Zhejiang Yilida Ventilator Co., Ltd. 股票简称：亿利达 股票代码：002686 （深圳证券交易所上市发行） 地址： 中国浙江台州市路桥区横街亿利达路 邮编： 318056 电话： 0576-82655833 邮箱： db@yilida.com 关于本报告 报告说明 浙江亿利达风机股份有限公司 Zhejiang Yilida Ventilator Co., Ltd. 2023年度 环境、社会及治理（ESG）报告 ENVIRONMENTAL, SOCIAL AND GOVERNANCE REPORT 智慧科技 赋能未来 Empowering the future 本报告是浙江亿利达风机股份有限公司发布的第一份ESG报告，本着客观、规范、透明和全面的原则，详细披露公司2023年在积极 承担社会责任和促进可持续发展等方面的具体举措、重点实践、亮点案例和关键绩效，旨在回应利益相关方的期望，未来更好地履 行社会责任。 时间范围 本报告涵盖期间为2023年1月1日至12月31日。为增强本报 告的对比性和前瞻性，部分数据及内容适当追溯至之前年份。 编制依据 本报 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定，勤勉、忠实、尽责地履 行职责，充分发挥独立董事作用，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2023 年度履职情况述职如下： 一、基本情况 （一）基本情况 陆志红，女，研究生学历，中共党员，高级经济师、国际注册内部审计师。 2023 年 3 月 16 日至今任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 报告期内，本人作为公司独立董事，应出席董事会会议、股东大会会议，均 全部出席。 2023 年，出席董事会会议的情况如下： | 姓名 | 本年应参加股东大会次数 | 亲自出 ...