浙江亿利达风机股份有限公司 第二章 人员构成 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为强化浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 决策功能健全董事会的审计评价和监督机制，确保董事会对公司的有效监督，完 善公司治理结构，公司特设董事会审计委员会(以下简称"审计委员会"或"委 员会")，作为负责公司内、外部的审计、监督和核查工作的专门机构。 第二条 为确保审计委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")、《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江亿 利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关法律、法规 和规范性文件的有关规定，特制订本工作细则。 第三条 审计委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；审计委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；审计委员会决策程序违反《公司章 程》、本工作细则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕 信息管理行为，加强公司内幕信息保密工作，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司信息披露管理办法》、《上市公 司监管指引第5号——上市公司内幕信息知情人登记管理制度》等有关法律、法 规规范性文件、中国证监会和证券交易所相关规则以及《浙江亿利达风机股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，结合公司实际情况，特制 定本制度。 第二条 本制度的适用范围：公司各部门、分公司、控股子公司及上市公司 能够对其实施重大影响的参股公司，公司董事、高级管理人员及可以接触、获取 公司内幕信息的工作人员。 第三条 公司内幕信息管理工作由董事会统一领导和管理。董事会秘书组织 实施，董事会办公室为公司内幕信息的监督、管理、登记、披露及备案的日常工 作部门。 第四条 公司的董事、高级管理人员及公司的各部门、分公司、控股子公司 及上市公司能够对其实施重大影响的参股公司都应配合做 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 对外担保管理制度 第一章 总则 第一条 为了保护投资者的合法权益，加强浙江亿利达风机股份有限公司 （以下简称"公司"）的银行信用和担保管理，规避和降低经营风险，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国民法典》及 中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对 外担保的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规、规范性文件以及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及公司控股子公司。 第三条 本制度所称对外担保，是指公司以第三人的身份为债务人对于债权 人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按照约定履行债务或承 担责任的行为。担保形式包括保证、抵押及质押。 第四条 公司对外担保应当遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制 担保风险。 第五条 公司为除全资子公司以外的他人提供担保，应当采取反担保等必要 的措施防范风险，反担保的提供方应具备实际承 ...

子公司管理制度 第一章 总 则 第一条 为加强浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）对子公司的管理，确保子公司规范、高效、有序的运作，促进子公司健康 发展，提高公司整体资产运营质量，维护公司和投资者的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等的有关规定，结合公司实际情况，制订本制度。 第二条 本制度所称子公司是指纳入公司合并报表范围内的、被公司控股或 实际控制的被投资公司。 第三条 公司主要通过委派董事、监事、高级管理人员和日常监管两种方式 对子公司进行管理。 第四条 加强对子公司的管理，旨在建立有效的控制机制，对公司的组织、 资源、资产、投资等和公司的运作进行风险控制，提高公司整体运作效率和抗风 险能力。 浙江亿利达风机股份有限公司 第五条 本制度适用于公司的各级子公司。子公司应保证本制度的贯彻和执 行。 子公司应参照本制度的要求建立对其下属子公司的管理制 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》及《浙江亿 利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规章，制 定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度的规定负有 报告义务人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"，为公司董事、高级管理人员、各部门 负责人、各子公司高级管理人员和部门负责人、各分支机构负责人，以及其他对 公司重大情形或事件可能知情的人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 本公司重大信息的范围包括： （一）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款规定的重大事件，具体包 括： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 信息披露管理制度 第二条 本制度中提及"信息"系指所有对公司股票及其衍生品种交易价 格可能产生较大影响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中提及 "披露"系指在规定的时间在规定的媒体、以规定的方式向社会公众公布信息， 并送达监管部门备案。 （一）公司董事和董事会； （二）公司董事会秘书、董事会办公室； （三）公司高级管理人员； （四）公司各部门以及所属子公司的负责人； （五）公司控股股东、实际控制人和持股 5%以上的股东； （六）公司收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、 单位及其相关人员，破产管理人及其成员； （七）其他负有信息披露义务的机构或人员。 第一章 总则 第一条 规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）及相关义 务人的信息披露工作，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》 （以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称 "《上市规则》"）等法律、法规和部门规章以及《浙江亿利达风机股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）的 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计的监督作用，依据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江亿利达风机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司董事会对内部审计制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 内部审计部门和人员 第六条 内部审计部门应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原 则、具有良好职业道德的专职审计人员，依据有关规定开展内部审计工作。公司 应当支持和保障内部审计机构通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的 职业胜任能力 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结 合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟对《公司章程》相应内容的部分条款 进行修改，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳 | 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 | | 证券交易所股票上市规则》和其他法律法规 | 《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法 | | 等有关规定，制订本章程。 | 律法规等有关规定，制定本章 ...

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-055 浙江亿利达风机股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审 议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交 公司 2025 年第三次临时股东大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公 司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各 自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益， 根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、 监事及高级管理人员购买董监高责任险。具体详情如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：浙江亿利达风机股份有限公司 2、被保险人：浙江亿利达风机股份有限公司及其董事、监事、高级管理人 员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15：00。 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-056 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议决定于 2025 年 11 月 11 日下午 15：00 召开公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 ...