浙江亿利达风机股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）的重大 信息内部报告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、 准确、全面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《深圳证券交易所 股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》《信息披露管理制度》及《浙江亿 利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等法律法规和规章，制 定本制度。 第二条 重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公司股 票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度的规定负有 报告义务人员，应当在第一时间将相关信息向公司董事会报告的制度。 第三条 本制度所称"报告义务人"，为公司董事、高级管理人员、各部门 负责人、各子公司高级管理人员和部门负责人、各分支机构负责人，以及其他对 公司重大情形或事件可能知情的人员。 第二章 重大信息的范围 第四条 本公司重大信息的范围包括： （一）《中华人民共和国证券法》第八十条第二款规定的重大事件，具体包 括： 1、公司的经营方针和经营范围的重大变化； 2、公司的重大投资行为，公司 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"） 内部审计工作，提高内部审计工作质量，充分发挥内部审计的监督作用，依据《中 华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《审计署关于内部审 计工作的规定》《深圳证券交易所股票上市规则》及《浙江亿利达风机股份有限 公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部审计部门或人员依据国家有关 法律法规和本制度的规定，对公司财务收支、经济活动、内部控制、风险管理实 施独立、客观的监督、评价和建议，以促进公司完善治理、实现目标的活动。 第三条 公司董事会对内部审计制度的建立健全和有效实施负责，重要的内 部控制制度应当经董事会审议通过。 第四条 本制度适用于公司及控股子公司。 第二章 内部审计部门和人员 第六条 内部审计部门应当配备具备必要专业知识、相应业务能力、坚持原 则、具有良好职业道德的专职审计人员，依据有关规定开展内部审计工作。公司 应当支持和保障内部审计机构通过多种途径开展继续教育，提高内部审计人员的 职业胜任能力 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 章程修正案 根据《中华人民共和国公司法》（2023 年修订）和《上市公司章程指引》（2025 年修订）、《深圳证券交易所股票上市规则》（2025 年修订）等相关法律法规，结 合公司治理实际需求，经审慎研究，公司拟对《公司章程》相应内容的部分条款 进行修改，具体修订内容如下： | 原《公司章程》条款 | 修改后《公司章程》条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债 | | 合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中 | 权人的合法权益，规范公司的组织和行为， | | 华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 | 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 | | 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称 | "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 | | "《证券法》"）、《上市公司章程指引》、《深圳 | 下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 | | 证券交易所股票上市规则》和其他法律法规 | 《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法 | | 等有关规定，制订本章程。 | 律法规等有关规定，制定本章 ...

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-055 浙江亿利达风机股份有限公司 关于购买董监高责任险的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2025 年 10 月 23 日召开了第五届董事会第十二次会议、第五届监事会第十次会议，审 议《关于购买董监高责任险的议案》，全体董事、监事回避表决，本议案需提交 公司 2025 年第三次临时股东大会审议。为保障广大投资者利益，进一步完善公 司风险管理体系，降低公司运营风险，促进公司董事、监事和高级管理人员在各 自职责范围内更充分地发挥决策、监督和管理职能，保障公司和投资者的权益， 根据《上市公司治理准则》及相关法律法规的有关规定，拟为公司和全体董事、 监事及高级管理人员购买董监高责任险。具体详情如下： 一、董监高责任险具体方案 1、投保人：浙江亿利达风机股份有限公司 2、被保险人：浙江亿利达风机股份有限公司及其董事、监事、高级管理人 员 3、赔偿限额：不超过人民币 10,000 万元/年 ...

3、会议召开的合法、合规性：公司第五届董事会第十二次会议审议通过了 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。本次 股东大会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章 程的相关规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 11 日（星期二）下午 15：00。 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-056 浙江亿利达风机股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议决定于 2025 年 11 月 11 日下午 15：00 召开公司 2025 年第三次临时股东大 会（以下简称"本次股东大会"），本次股东大会将采取现场投票与网络投票相结 合的表决方式，现将有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：公司董事会。 ...

证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-053 浙江亿利达风机股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 2025 年 10 月 23 日，浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）在 公司一楼大会议室召开第五届监事会第十次会议。会议通知及会议资料于 2025 年 10 月 10 日以书面形式和电子邮件方式送达。会议由监事会主席陆秋君女士主 持，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召集、召开和表决程序符合 《公司法》和《公司章程》的规定。 1、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 二、会议审议情况 会议以记名投票表决的方式审议并通过了以下决议： （http://www.cninfo.com. ...

证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-052 浙江亿利达风机股份有限公司 1、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2025 年第三季度报告的议案》。 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、会议召开情况 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十二次 会议（以下简称"会议")于 2025 年 10 月 23 日下午 14:00 在公司一楼会议室以 现场结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于 2025 年 10 月 10 日通过专人、 通讯的方式传达全体董事，会议应到董事 9 人，现场参加和通讯参与的出席董事 9 人，会议由董事长吴晓明先生主持，公司监事、高级管理人员列席本次会议。 会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等 有关法律、法规的规定。 二、会议审议情况 《2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 25 日《证券时报》《中国证券 报》及巨潮资讯网 ...

证券代码：002686 证券简称：亿利达 公告编号：2025-054 浙江亿利达风机股份有限公司 浙江亿利达风机股份有限公司 2025 年第三季度报告 2025 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 ☑否 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 ☑否 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | 比上年同期增减 | | | 营业收入（元） | 428,376,915.69 | -3.51% | 1,186,027,701.61 | 6.1 ...

Core Viewpoint - Zhejiang Yilida Wind Power Co., Ltd. (Yilida) has received a final civil judgment from the Hefei Intermediate People's Court regarding a contract dispute with Anhui Jianghuai Automobile Group Co., Ltd. (Jianghuai Automobile) [1][2] Group 1: Legal Proceedings - In January 2022, Jianghuai Automobile filed a lawsuit against Yilida and its subsidiary, Iron City Information Technology Co., Ltd., leading to the freezing of a total of 13.88 million yuan in bank accounts [1] - The first-instance judgment required Iron City Information to pay Jianghuai Automobile a compensation of 3,680,904.28 yuan plus interest, while rejecting other claims from Jianghuai Automobile and Iron City's counterclaims [2] - The Hefei Intermediate People's Court upheld the first-instance judgment on October 13, 2025, making it a final ruling [2] Group 2: Financial Impact - Yilida indicated that the judgment will have a certain impact on the company's current and future profits, with the final effect to be determined by the annual audit results from the accounting firm [2]

一、本次诉讼的基本情况 江淮汽车于 2022 年 1 月向安徽省合肥市包河区人民法院（以下简称"包河 法院"）提起 2 项买卖合同纠纷诉讼，诉讼案号分别为（2022）皖 0111 民初 348 号及（2022）皖 0111 民初 374 号，并同步向包河法院申请了财产保全，包河法 院查封冻结了公司及铁城信息银行账户合计 1388 万的资金，详见公司于 2022 年 1 月 26 日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司及子公司部分 银行账户被冻结的公告》（公告编号：2022-006 号）。 案件的一审判决情况详见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于诉讼事项的进展公告》（公告编号：2025-025 号）。 证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-051 浙江亿利达风机股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收 ...