YILIDA(002686)

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亿利达(002686) - 2024年度独立董事述职报告(孙 俊)
2025-04-23 15:39
浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 本人作为浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、忠实、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下: 一、基本情况 (一)基本情况 孙俊,男,研究生学历,中级会计师、税务师、资产评估师。2023 年 3 月 16 日至今任公司独立董事,现任北京金诚同达(上海)律师事务所执业律师、 合伙人。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 报告期内,本人作为公司独立董事,应出席董事会会议、股东大会会议,均 全部出席。 | 姓名 | 本年应参加董事 | 亲自出席 | 委 ...
亿利达(002686) - 独立董事年度述职报告
2025-04-23 15:39
本人作为浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事, 严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》等法 律法规和《公司章程》、《独立董事工作制度》等规定,勤勉、忠实、尽责地履 行职责,充分发挥独立董事作用,维护公司整体利益和全体股东尤其是中小股东 的合法权益。现就本人 2024 年度履职情况述职如下: 一、基本情况 (一)基本情况 浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 陆志红,女,研究生学历,中共党员,高级经济师、国际注册内部审计师。 2023 年 3 月 16 日至今任公司独立董事。 (二)是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事,经自查,本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律法规中对独立董事独立性的相关要求,不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 (一)出席董事会及股东大会情况 报告期内,本人作为公司独立董事,应出席董事会会议、股东大会会议,均 全部出席。 2024 年,出席董事会会议的情况如下: | 姓名 | 本年应参加董事 | 亲自出席 | ...
亿利达:2024年报净利润0.23亿 同比增长9.52%
Tong Hua Shun Cai Bao· 2025-04-23 15:17
| 报告期指标 | 2024年年报 | 2023年年报 | 本年比上年增减(%) | 2022年年报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益(元) | 0.0401 | 0.0364 | 10.16 | 0.0674 | | 每股净资产(元) | 2.87 | 2.84 | 1.06 | 2.82 | | 每股公积金(元) | 1.46 | 1.46 | 0 | 1.46 | | 每股未分配利润(元) | 0.27 | 0.26 | 3.85 | 0.25 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 16.19 | 16 | 1.19 | 19.08 | | 净利润(亿元) | 0.23 | 0.21 | 9.52 | 0.38 | | 净资产收益率(%) | 1.40 | 1.28 | 9.37 | 2.41 | 数据四舍五入,查看更多财务数据>> 一、主要会计数据和财务指标 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有: 25992.02万股,累计占流通股比: 49.73%,较上期变化: 231.3 ...
亿利达(002686) - 关于2025年度为全资子公司提供担保额度的公告
2025-04-23 15:11
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-018 浙江亿利达风机股份有限公司 关于 2025 年度为全资子公司提供担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 公司为下述全资子公司提供的担保额度如下表: | 被担保人名称 | 公司持股比例(%) | 最高担保额(万元) | | --- | --- | --- | | 浙江亿利达科技有限公司 | 100 | 40,000 | | 铁城信息科技有限公司 | 100 | 40,000 | | 广东亿利达风机有限公司 | 100 | 20,000 | | 浙江三进科技有限公司 | 100 | 20,000 | (一)浙江亿利达科技有限公司 成立日期:2010 年 8 月 27 日 注册资本:26,600 万元人民币 根据中国证监会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》《关于规 范公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》以及《公 司章程》的有关规定,为确保浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公 司")各全资子公司授信额度顺利取得和满足生产经营的需要, ...
亿利达(002686) - 关于为全资子公司提供担保的进展公告
2025-04-23 15:11
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-024 浙江亿利达风机股份有限公司 关于为全资子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整, 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、事项概述 1、基本情况 浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司"或"亿利达") 全资子公司铁城信息科技有限公司(以下简称"铁城信息")向杭州 银行股份有限公司保俶支行(以下简称"杭州银行保俶支行")申请 综合授信,亿利达为其提供连带责任保证,并于 2025 年 4 月 22 日与 杭州银行保俶支行签订《最高额保证合同》,担保金额为人民币 10,000 万元。 2、审议情况 公司于 2024 年 4 月 22 日、2024 年 5 月 15 日分别召开第五届董 事会第五次会议以及 2023 年度股东大会,审议通过了《关于 2024 年 度为全资子公司提供担保额度的议案》,同意公司为纳入合并报表范 围的五家全资子公司提供总额不超过 14 亿元的担保,资产负债率低 于 70%的亿利达科技、广东亿利达、台州铁城三家子公司之间的担保 额度可以在三家子公司总额度之内进行调整。对于公司为 ...
亿利达(002686) - 关于诉讼事项的进展公告
2025-04-23 15:11
证券代码:002686 证券简称: 亿利达 公告编号:2025-023 浙江亿利达风机股份有限公司 关于诉讼事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")于近日收到 安徽省合肥市包河区人民法院(以下简称"包河法院")送达的(2022) 皖 0111 民初 348 号《民事判决书》,公司及子公司铁城信息科技有 限公司(以下简称"铁城信息")与安徽江淮汽车集团股份有限公司 (以下简称"江淮汽车")的买卖合同纠纷,(2022)皖 0111 民初 348 号案件一审法院已审理终结,现将相关事项公告如下: 一、本次诉讼的基本情况 江淮汽车于 2022 年 1 月向包河法院提起 2 项买卖合同纠纷诉讼, 诉讼案号分别为(2022)皖 0111 民初 348 号及(2022)皖 0111 民初 374 号,其中 348 号案件的主要诉请为:请求判令铁城信息支付质量 赔偿费用 9,467,193.3 元及逾期利息 413,967.6 元,请求判令公司在 未全面履行出资义务的本息范围内对铁城信息上述债务不能清偿的 ...
亿利达(002686) - 关于拟续聘会计师事务所的公告
2025-04-23 15:11
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和 完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-019 浙江亿利达风机股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")于 2025 年 4 月 22 日召开公司第五届董事会第九次会议,审议通过了《关于续 聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2025 年度审计机构 的议案》,公司拟续聘天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下 简称"天职国际")为公司 2025 年度的审计机构。具体情况如下: 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 天职国际具有证券期货业务从业资格,具备为上市公司提供审计 服务的经验与能力,在为公司提供审计服务的工作中,能够遵循独立、 客观、公正的职业准则,恪尽职守,为公司提供了高质量的审计服务, 其出具的报告能够客观、真实地反映公司的实际情况、财务状况和经 营成果,切实履行了审计机构职责,从专业角度维护了公司及股东的 合法权益。因此公司拟继续聘请天职国际作为公司 2025 年度审计机 构。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 (一)机 ...
亿利达(002686) - 浙江亿利达风机股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告
2025-04-23 15:11
浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年度 浙江亿利达风机股份有限公司(下称"公司")聘请天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天职国际")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天 职国际在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认 为天职国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、 公允表达相关审计意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") 创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得 证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取 得金融审计资格,取得会计司法鉴定业务资格,以及 ...
亿利达(002686) - 关于举行2024年度业绩说明会的公告
2025-04-23 15:11
证券代码:002686 证券简称:亿利达 公告编号:2025-014 浙江亿利达风机股份有限公司 关于举行 2024 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完 整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 浙江亿利达风机股份有限公司(以下简称"公司")2024年年度 报告已于2025年4月24日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn) 上披露。为了让广大投资者能进一步了解公司2024年年度报告和经营 情况,公司定于2025年5月7日(星期三)下午15:00-17:00在"约 调研"小程序举行2024年度业绩说明会,本次网上业绩说明会将采用 网络远程的方式举行,投资者可登陆"约调研"小程序参与互动交流。 为广泛听取投资者的意见和建议,提前向投资者征集问题,提问通道 自发出公告之日起开放。 参与方式一:在微信小程序中搜索"约调研"后,点击"网上说 明会",搜索"亿利达"参与交流; 参与方式二:微信扫一扫以下二维码: 投资者依据提示,授权登入"约调研"小程序,即可参与交流。 出席本次年度业绩说明会的人员有:公司董事长吴晓明先生,公 司总经理江澜先生,公司副总经 ...
亿利达(002686) - 浙江亿利达风机股份有限公司2024年度对会计师事务所履职情况的评估报告
2025-04-23 15:11
浙江亿利达风机股份有限公司 2024 年度 对会计师事务所履职情况的评估报告 浙江亿利达风机股份有限公司(下称"公司")聘请天职国际会 计师事务所(特殊普通合伙) (以下简称"天职国际")作为公司 2024 年度财务报告及内部控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁 布的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对天 职国际在近一年审计过程中的履职情况进行了评估。经评估,公司认 为天职国际在资质等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责、 公允表达相关审计意见。具体情况如下: 一、资质条件 天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"天职国际") 创立于 1988 年 12 月,总部北京,是一家专注于审计鉴证、资本市场 服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、 工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。 天职国际首席合伙人为邱靖之,注册地址为北京市海淀区车公庄 西路 19 号 68 号楼 A-1 和 A-5 区域,组织形式为特殊普通合伙。 天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书,是中国首批获得 证券期货相关业务资格,获准从事特大型国有企业审计业务资格,取 得金融审计资 ...