浙江亿利达风机股份有限公司 关联交易管理制度 第一章 总 则 第一条 为保证浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）与关联 方之间发生的关联交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司关联交易行为不 损害公司和股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券 法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等法律、法规和规范性文件及《浙江亿利达风机股份 有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制 订本制度。 第二条 公司的关联交易是指公司及其控股子公司与关联人发生的转移资 源或义务的事项。 第三条 公司的关联交易应当遵循以下基本原则： （一）平等、自愿、等价、有偿的原则； （二）公平、公正、公开的原则； （三）公司应当与关联方就关联交易签订书面协议，协议的签订应当遵循平 等、自愿、等价、有偿的原则，协议内容应当明确、具体、可执行； （四）关联人如在股东会上享有表决权，除特殊情况外，均应对关联交易事 项回避表决； （五）与关联人有任何利害关系的董 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理和使用，提高募集资金使用效率，保护投资者的权益，根据《中华人民 共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《浙江亿利达风机 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），特制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金，是指公司通过发行股票或者其他具有股权性 质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司实施股权激励计 划募集的资金。 第三条 公司董事会应持续关注募集资金存放、管理、使用情况，建立募集 资金存放、管理、使用、改变用途、监督和责任追究的内部控制制度，明确募集 资金使用的分级审批权限、决策程序、风险控制措施及信息披露要求，规范使用 募集资金。 公司的董事、高级管理人员应当勤勉尽责，确保公司募集资金安全，不得操 控公司擅自或变相改变募集资金用途。 公司应当将募集资金存储、使用和管理的内部控制制度及时在深 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）为适应战略发 展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划，健全投资决策程序，加强决 策科学性，提高重大投资决策的效益和决策的质量，特设立董事会战略委员会（以 下简称"战略委员会"或"委员会"），作为负责公司长期发展战略和重大投资 决策的专门机构。 第二条 为确保战略委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公司治理准则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《浙江亿 利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，特制 定本工作细则。 第三条 战略委员会所作决议，必须遵守《公司章程》、本工作细则及其他 有关法律、法规的规定；战略委员会决议内容违反《公司章程》、本工作细则及 其他有关法律、法规的规定，该项决议无效；战略委员会决策程序违反《公司章 程》、本工作细则及其他有关法律、法规的，自该决议做出之日起 60 日内，有 关利害关系人可向公司董事会提出撤销该项决议。 第二章 人员构 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 章 程 | | | | | | | | | 浙江亿利达风机股份有限公司章程 第一章 总则 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，规范公司的组织和 行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引》、 《深圳证券交易所股票上市规则》和其他法律法规等有关规定，制定本章程。 第二条 浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）是依照《公司 法》和其他有关法律法规的规定，经浙江省商务厅《浙商务资函[2010]293 号》 批准，由有限责任公司整体变更设立并以发起方式设立的股份有限公司；公司 在浙江省市场监督管理局注册登记，并取得企业法人营业执照，统一社会信用 代码为：91330000704690900L。 第三条 公司于 2012 年 5 月 25 日，经中国证券监督管理委员会（以下简称 "中国证监会"）核准，首次向社会公众发行人民币普通股 2,267 万股，于 2012 年 7 月 3 日在深圳证券交易所上市。 第四条 公司名称：浙江亿利达风机股份有限公司（英文名称：ZHEJIANG YI ...

浙江亿利达风机股份有限公司 董事和高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为保障浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）董事和 高级管理人员依法履行职权，健全公司薪酬管理体系，建立科学有效的激励与约 束机制，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司独 立董事管理办法》（以下简称"《独立董事管理办法》"）等法律、法规及《浙江亿 利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，特制定本 制度。 第二条 本制度所称董事，是指本制度执行期间公司董事会的全部在职成员， 包括内部董事、外部董事（如有）及独立董事。本制度所称内部董事，是指与公 司之间签订聘任合同或劳动合同的公司员工或公司管理人员兼任的董事。本制度 所称外部董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务的非独立董事。本制度所 称独立董事，是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断关系的董事。 本制度所称高级管理人员，是指总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责 人。 第三条 董事和高级管理人员薪酬与公司长远发展和股东利 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）行为， 保证股东依法行使职权，提高股东会的议事效率，维护股东的合法权益，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准 则》《上市公司股东会规则》和《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简 称"《公司章程》"）的规定，制订本规则。 第二条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第三条 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》的相关规定召 开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第四条 公司股东会由全体股东组成。股东会是公司的权力机构，股东会应 当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 第五条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。 临时股东会不定期召开，出现《公司法》第一百一十 ...

对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"及"本公 司"）及控股子公司的投资行为，保障公司对外投资的保值、增值，维护公司、 股东和债权人的合法权益，依据《公司法》等国家有关法律、法规及《浙江亿利 达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指本公司及本公司的控股子公司的对外进 行投资的行为。 浙江亿利达风机股份有限公司 第三条 本制度所指投资是指权益性投资和债权投资，不包括基本建设、技 术改造、固定资产购建等对内部投资。 第四条 投资管理的基本原则：遵守国家法律、法规，符合国家产业政策； 符合公司发展战略；合理配置企业资源；促进要素优化组合；创造良好经济效益。 第二章 投资决策和管理机构 第五条 公司股东会、董事会、总经理办公会为公司对外投资的决策机构， 各自在其权限范围内，对公司的对外投资作出决策。 第六条 财务中心是公司对外投资的实施和管理机构。 第七条 总经理为对外投资实施的主要负责人，负责对新项目实施的人、财、 物进行计划、组织、监控，并应及时向董事会汇报投资进展情况，提出调整建议 等，以利于董事会及股 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"或"本公 司"）董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动行为，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司董 事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》（以下简称"《管理规 则》"）、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号—— 股份变动管理》（以下简称"《监管指引》"）等法律、法规、规范性文件以及《浙 江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，结合 公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守法律法规、深圳证券交易所相关 规定以及《公司章程》等规定。 内； 公司董事、高级管理人员等主体对持有股份比例、持有期限、变动方式、变 动价格等作出承诺的，应当严格履行所作出的承诺。 第三条 公司董事、高级管理人员所持公司股份，是指登记在其名下和利用 他人账户持有的所 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 第二条 公司有关人员应当严格执行《企业会计准则》及相关规定，严格遵 守公司与财务报告相关的内部控制制度，确保财务报告真实、公允地反映公司的 财务状况、经营成果和现金流量。公司有关人员不得干扰、阻碍审计机构及相关 注册会计师独立、客观地进行年报审计工作。 第三条 公司董事、高级管理人员以及与年报信息披露相关的其他人员在年 报信息披露工作中违反国家有关法律、法规、规范性文件以及公司规章制度，未 勤勉尽责或者不履行职责，导致年报信息披露发生重大差错，应当按照本制度的 规定追究其责任。 第四条 本制度所指年报信息披露重大差错包括年度财务报告存在重大会 计差错、其他年报信息披露存在重大错误或重大遗漏、业绩预告或业绩快报存在 重大差异等情形。具体包括以下情形： （一）年度财务报告违反《中华人民共和国会计法》《企业会计准则》及相 关规定，存在重大会计差错； （二）会计报表附注中财务信息的披露违反了《企业会计准则》及相关解释 规定、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 15 号——财务报 1 告的一般规定》等信息披露编报规则的相关要求，存在重大错误或重大遗漏； 年报信息披露重大差错责任 ...

浙江亿利达风机股份有限公司 信息披露暂缓与豁免管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范浙江亿利达风机股份有限公司（以下简称"公司"）信息披 露暂缓、豁免事务，督促公司及相关信息披露义务人（以下简称"信息披露义务 人"）依法合规地履行信息披露义务，根据《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以下简称"《规范运作》"）等法律、 法规、规范性文件及《浙江亿利达风机股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）的有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 和其他信息披露义务人暂缓、豁免披露临时报告，在定期报告、临 时报告中豁免披露中国证监会和证券交易所规定或者要求披露的内容，适用本制 度。 第三条 和其他信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时、公平地披露 信息，不得滥用暂缓或者豁免披露规避信息披露义务、误导投资者，不得实施内 幕交易、操纵市场等违法行为。 第二章 暂缓、豁免披露信息的范围 第四条 和其他信息披露义务人有 ...