顾地科技股份有限公司 股东大会议事规则 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 股东大会议事规则 顾地科技股份有限公司 股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）行为，保证 股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市 公司股东大会规则》以及公司章程的规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规 定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。年度股东大会每年 召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。临时股东大会不定期 召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会 应当在 2 个月内召开。 第五条 公司召开股东大会，可聘请律师对以下问题出具法律意见： （一）会议的召集、召开程 ...

二、内部控制评价结论 根据公司财务报告内部控制重大缺陷的认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司 2023 年度不存在财务报告内部控制重大缺陷。董事会认为，公司已 按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财 务报告内部控制。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》及相关规定，本公司财务报告内部控制于 2023 年 12 月 31 日在其他重大方面是有效的。 根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基 准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。自内部控制评价报告基准日 至内部控制评价报告发出日之间亦未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。 顾地科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 顾地科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下统称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公 司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上， 我们对公司 2023 年 12 月 31 日的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业 ...

顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管理 和使用，使其充分发挥效用，确保募集资金项目尽快达产达效，最大限度地保障 投资者的利益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"证券法"）、《深圳证券交易所股票上市规 则》（以下简称"上市规则"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"规范指引"）等有关法律、法规和 规范性文件的规定和要求，结合公司的实际情况，制定本制度。 共 10 页，第 1 页 顾地科技股份有限公司 募集资金管理制度 第六条 募集资金投资项目通过公司的子公司或者公司控制的其他企业实 施的，公司应当确保该子公司或者受控制的其他企业遵守本募集资金管理制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过公开发行证券（包括首次公开发 行股票、配股、增发、发行可转换公司债券、分离交易的可转换公司债券、公司 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-023 顾地科技股份有限公司 关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使 用的监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会编制了 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告。具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 金已全部存放于募集资金专户管理，已经中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）审验， 并出具勤信审字【2023】第 0030 号《验资报告》。募集资金专户初始存放金额为 459,265,712.30 元，报告期末存放金额为 362,800,836.15 元。具体情况如下： 截至 2023 年 12 月 31 日，募集资金账户使用和结余情况如下： | | | | 单位：元 | | --- | --- ...

特别提示： 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共和国财政部（以 下简称"财政部"）于 2022 年 11 月 30 日发布的《关于印发〈企业会计准则解 释第 16 号〉的通知》（财会【2022】31 号）（以下简称"《会计准则解释第 16 号》"）的要求变更会计政策，不属于公司自主变更会计政策的情形，无需提交 董事会、股东大会审议。本次会计政策变更不会对公司的财务状况、经营成果和 现金流量产生重大影响，不存在损害公司股东利益的情况。 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-032 顾地科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 4、变更后采用的会计政策 本次变更后，公司按照财政部印发的准则解释第 16 号的相关规定执行。其 他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则-基本准则》和具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 一、本次会计政策变更概述 二、本次会计政策变更对公司影响 1、会计政策变更原因 财政部于 2022 年 11 ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"、"保荐人"）作为顾地科 技股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）向特定对象发行 A 股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等相关法 律、法规和规范性文件的规定，对顾地科技使用暂时闲置募集资金进行现金管理 事项进行了核查，具体核查情况如下： 一、募集资金的基本情况 （一）募集资金的到位情况 1、公司向特定对象发行 A 股股票募集资金的到位情况 公司于 2023 年 8 月 23 日收到中国证券监督管理委员会出具的《关于同意顾 地科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1807 号），同意公司向特定对象发行股票的注册申请。公司发行人民币普通股（A 股） 165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00 元，扣除不含税保荐及承 销费用人民 ...

顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 顾地科技股份有限公司 规范与关联方资金往来制度 第一章 总则 第一条 为了规范公司与控股股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"公 司关联方"）的资金往来，避免公司关联方占用公司资金，保护公司、股东和其 他利益相关人的合法权益，建立防范公司关联方占用公司资金的长效机制，根据 《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、 对外担保的监管要求》、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规 则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及其他法律、 法规及规范性文件的有关规定，特制定本制度。 二零二四年四月 第二条 纳入公司合并会计报表范围的子公司与公司关联方之间进行的资 金往来适用本制度。 第三条 本制度所称资金占用，包括经营性资金占用和非经营性资金占用两 种情况。经营性资金占用，是指公司关联方通过采购、销售等生产经营环节的关 联交易所产 ...

顾地科技股份有限公司 内部审计制度 顾地科技股份有限公司 内部审计制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 内部审计制度 顾地科技股份有限公司 内部审计制度 第一章 总则 第一条 为加强和规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作,提高审计工作质量，增强公司自我约束，防范和控制公司经营风险，根 据《中华人民共和国审计法》 《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月 修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规 范运作（2023 年修订）》 《中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准 则》以及《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关 规定制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计,是指由公司内部审计部门或人员,对公司及 子公司内部控制和风险管理的有效性、财务信息的真实性、准确性和完整性以及 经营活动的效率和效果等开展的一种审计评价活动。 本制度所称被审计对象，指公司各部门、控股子公司及相关责任人员。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、监事会、高级管理人员 及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国 ...

顾地科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 顾地科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股 份及其变动管理制度 二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度 顾地科技股份有限公司 董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制 度 第一章 总则 第一条 为加强对顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动的管理，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）、《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以下简称《规 范运作》）、《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》 等法 律法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，结合本公司实际情况，，特 制定本制度。 第二条 本公司董事、监事和高级管理人员应当遵守本制度，其所持本公司 ...

顾地科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （蒋海龙） 本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要 求，在 2023 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独 立董事职责工作情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 公司 2023 年度共召开了 6 次股东大会，作为独立董事出席会议情况如下： | 姓名 | 本年召开股东 大会会议次数 | 本年应参加股东 大会会议次数 | 亲自出席 会议次数 | 委托出席会议 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 蒋海龙 | 6 | 1 | 0 | 0 | （二）董事会会议 公司 2023 年度共召开了 11 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如 下： | 姓名 | 本年召开董事 | ...