| 1-2 | | --- | | 3 | 2023 2024 0438 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2023 2024 0438 2023 12 31 2023 2024 4 25 2024 1010 8 —— [2022]26 1 —— 2023 2023 2023 2023 2023 2023 (此页无正文,为勤信专字【2024】第 0438 号《关于顾地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章 页) 中勤万 转殊普通合伙） 五日 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 | (地科技股份有限公司2023年度非经营性贷金百用及具他天联贷金任米情况汇总表 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾地科技股船有 | 制单位: | | | | | | | 单位:万元 | | 2023年度期末 2023年度占用累 计发生金额(不含 利息 16.00 标控 | > 4 非经营 空股股东 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为顾地科技 股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）2022年向特定对象发行A股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对顾地科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证 券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经 ...

二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）投融资的决策与 管理，控制投融资方向和投融资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《顾地科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资的经济行为。 第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、对子公司投资、单 独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其它长、短期投资、委托理财等。 第四条 公司投资必须遵循下列原则： 1.投资活动必须遵守国家法律法规和《上市规则》《规范运作》的 ...

顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 顾地科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保 护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件、 业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"）及《顾地科技股份有限公司章程》、 《顾地科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 董秘办是负责公司信息披露管理、内幕信息登记备案的日常管理机构，统一 负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨 询（质询）、服务工作。 第三条 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘、其他储 存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：顾地科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 报告期初占用 | 报告期内占用累计发生 | 报告期内占用资金的利 | 报告期内偿还累 | 报告期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | 质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-020 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3 名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 详见公司《2023 年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工 作情况"。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会审核后认为：公司已 ...

一、《公司章程》修订具体情况 | | | 动。公司为党组织的活动提供必要条 | | --- | --- | --- | | | | 件。 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合 | | 围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合 | | 管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑 | | 管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑 | | 料制品；销售：化工原料（不含危险化 | | 料制品；销售：化工原料（不含危险化 | | 学品）；管道安；从事货物与技术进出 | | 学品）；管道安装；从事货物与技术进 | | 口业务。（依法须经批准的项目，经相 | | 出口业务。（依法须经批准的项目，经 | | 关部门批准后方可开展经营活动）。 | | 相关部门批准后方可开展经营活动）。 | | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | 程的规定，收购本公司的股份： | | 程的规定，收购本公司的股份： | | （一） | ...

2024 1016 | 1-2 | | --- | 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2024 1016 2023 12 31 1 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，贵公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》和 相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 中勤万 特殊普通合伙） 王目 中国注册会计师: 2 | 0 | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | н | | | | | | | | | 会计师事务所终止或执业许可注销的,应当向 | 部门依法审批,准予执行注册会计师法定业务 | | | | | | | | 证书序号：001447 | | | | | | | | | (会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的 | | | | | | | | | 中华人民共和国财政部 | | | | | | | | | 《会计师事务所执业证书》是证明持有人经 | 《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、 | | | | | ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-026 顾地科技股份有限公司 关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1．投资种类：安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构 性存款 2．投资金额：不超过 10,000.00 万元人民币 3．特别风险提示：公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介 入，因此短期投资的实际收益不可预期。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日 召开第五届董事会第八次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金 管理的议案》，同意公司使用不超过 10,000.00 万元人民币的闲置募集资金投资 安全性高、流动性好、保本型的理财产品或定期存款、结构性存款，在上述额度 内，资金可在公司股东大会审议通过之日起 12 个月内滚动使用。本次使用部 ...

顾地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情 况鉴证报告 動信专字【2024】第 0439 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"进行手题 " | 录 | H | | | | --- | --- | --- | --- | | 内 容 | | 页 | 次 | | 鉴证报告 | | 1-2 | | | 附件: | | | | | 顾地科技股份有限公司关于 | | 3-7 | | | 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 | | | | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址：北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话: （86-10）68360123 传真: （86-10）68360123-3000 邮编：100044 顾地科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 勒信专字【2024】第 0439 号 顾地科技股份有限公司全体股东: l 我们接受委托,审核了后附的顾地科技股份有限公司(以下简称"顾地科技公司") 董事会编制的《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（以下简 ...