证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-011 顾地科技股份有限公司 本议案涉及关联交易事项，关联监事张称意回避表决。非关联监事牛牧华和 邵中辉对本议案一致表决同意。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2024 年日常关联交易额度的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第三次会议决议； 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3 名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于新增 2024 年日常关 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-014 顾地科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五 届董事会第七次会议，聘任了公司证券事务代表及内审部门负责人。现将具体情 况公告如下： 一、公司聘任证券事务代表的情况 二、聘任内审部门负责人的情况 根据公司第五届董事会第七次会议决议，同意聘任刘贤才先生为公司内审 部门负责人。任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。 上述人员简历详见附件。 三、备查文件 根据公司第五届董事会第七次会议决议，同意聘任徐博先生为公司证券事务 代表。任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司证券事务代表徐博先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。 公司证券事务代表联系方式为： 电话：0711-3350050 传真：0711-3350 ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 新增 2024 年日常关联交易额度的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为关于 顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技""公司"）向特定对象发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对顾地科技新增 2024 年日常关联交易额度的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预 计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称"万洋集团"）关联企业发 生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。 根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-013 顾地科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次新增 2024 年日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增 2024 年日常关联交易额度系 公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照 公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司 和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会 对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》， 预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称"万洋集团"）关联企 业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。 根据公司 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-010 顾地科技股份有限公司 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总经理的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公 司（以下简称"万洋集团"）关联企业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。 根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度 13,000 万元。增加后，公司 2024 年度与控股股东万洋集 团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为 15,500 万元。 二、董事会会 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-015 顾地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第七次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-1 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-012 顾地科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司发展需要，经公司董事长苏孝忠先生提名，董事会提名委员会审 议通过，公司董事会同意聘任戴浩先生（简历附后）担任公司总经理，其任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。戴浩先生任职资格 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法 律法规规定的不适合担任公司总经理的情形。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五 届董事会第七次会议，变更了公司总经理。现将具体情况公告如下： 一、公司总经理职务调整情况 基于公司发展需要，公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职 务，但仍继续担任公司董事长职务。 截至本公告披露日，苏孝忠先生未直接持有本公司股票，但通过万洋集团 有限公司间接持有本公司股票， ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-009 2024年2月2日，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）召开第五届 董事会第六次会议，审议通过《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案 》，现将有关情况公告如下： 根据中国证券监督管理委员会2023年8月发布的《上市公司独立董事管理办 法》规定，审计委员会成员应当为不在上市公司担任高级管理人员的董事。为 保障公司审计委员会规范运作，充分发挥审计委员会在公司治理中的作用，公 司董事会对第五届董事会审计委员会部分成员进行调整。新任审计委员会委员 由公司独立董事林道友先生担任，其与蒋海龙先生（召集人）、林来森先生、 廖鸿展先生共同组成公司第五届董事会审计委员会，其任期自董事会审议通过 之日起至本届董事会届满之日止。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2024 年 2 月 3 日 顾地科技股份有限公司 关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-008 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于调整第五届董事会审计委员会委员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知 已于 2024 年 1 月 30 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 2 月 2 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，公司董事会已经向参会 董事做出书面说明。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的 召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的 有关规定。 具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于调整第五届董事会审计委员会委员的公告》 （公告编号：2024-009）。 三、备查文件 1、公司第五届董事会第六次会议决议； 2 ...

关于 顾地科技股份有限公司 （住所：浙江省杭州市上城区五星路201号） 声明与承诺 2021 年 12 月 29 日，顾地科技与万洋集团签署了《附条件生效股份认购合 同》，协议约定万洋集团认购顾地科技向特定对象发行股票不超过 165,888,000 股。 浙商证券接受委托，担任本次权益变动之财务顾问。2022 年 1 月 4 日，上市公司 公告了《详式权益变动报告书》。根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，本 财务顾问持续督导期为 2023 年 10 月 25 日至权益变动完成后 12 个月。 本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》等规定，按照证券行业公认的业务 标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度并经过审慎核查，结合 2023 年 第四季度对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产、关联交易、主营业务调整 以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况出具本 报告。 本报告根据上市公司公开披露的相关材料编制，上市公司已向本财务顾问保证， 其所提供的为出具本报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存 在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性 ...