顾地科技股份有限公司 独立董事工作制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理结构，充 分发挥独立董事作用，促进公司规范运作，保护投资者的合法权益，根据《中 华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、中国证监会《上市公司独立董事 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《顾地科技股份有限公司章 程》（以下简称"公司章程"）的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与其所受聘的 公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影 响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制 衡、专业咨询作用，维护公司整 ...

顾地科技股份有限公司 信息披露管理制度 二零二四年四月 信息披露管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的信息披露行为，加强信息披露事务管理，保护投资者合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"、 《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》等相关法 律、法规、规范性文件和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司 章程》"）的规定，并结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 信息披露义务人应当真实、准确、完整、及时地披露信息，不得有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 第三条 公司董事、监事、高级管理人员应当忠实、勤勉地履行职责，保证 披露信息的真实、准确、完整、及时、公平。 第四条 公司信息披露文件主要包括招股说明书、募集说明书、上市公告书、 定期报告和临时报告等。 第五条 公司依法披露信息，应将公告文稿和相关备查文件报送深圳证券交 易所登记，并在中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的 媒体发布。 在公 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-030 顾地科技股份有限公司 关于审议或修订公司内部制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开了 第五届董事会第八次会议，审议通过了一系列内部制度修订的议案，详情如 下： | 序号 | 议案名称 | | --- | --- | | 1 | 修订《股东大会议事规则》 | | 2 | 修订《董事会议事规则》 | | 3 | 修订《独立董事工作制度》 | | 4 | 修订《对外担保管理办法》 | | 5 | 修订《对外投资管理制度》 | | 6 | 修订《关联交易决策制度》 | | 7 | 修订《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》 | | 8 | 修订《内幕信息知情人管理制度》 | | 9 | 审议《投融资管理制度》 | | 10 | 修订《募集资金管理制度》 | | 11 | 审议《独立董事专门会议工作细则》 | | 12 | 修订《规范与关联方资金往来制度》 | | 13 | 修订《信 ...

顾地科技股份有限公司 第一条 为规范领导人员的产生，优化董事会组成，完善公司治理结构，根 据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《顾地科技股份有限公司 章程》(以下简称"《公司章程》")及其他有关规定，顾地科技股份有限公司（以 下简称"公司"）特设立董事会提名委员会，并制定本工作制度。 第二条 董事会提名委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责拟定公 司董事、经理等高级管理人员的人选、选择标准和程序，对董事、经理等高级管 理人员人选及其任职资格进行遴选、审核，对人员提名、任免、聘任、解聘、更 换等事项提出建议。提名委员会对董事会负责，向董事会报告工作。董事会对提 名委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记载提名委员会 的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第二章 人员组成 第三条 提名委员会成员由 3 名董事组成，其中独立董事 2 名。 董事会提名委员会工作制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 董事会提名委员会工作制度 第一章 总则 第三章 职责权限 第八条 提名委员会的主要职责权限： （一）根据公司经营活动、资产规模和股权结构对董事会的规模和构成向董 事会提出建议； ...

顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 二零二四年四月 第六条 公司对外投资行为必须符合国家有关法律法规及产业政策，符合 公司发展战略，有利于增强公司竞争能力，有利于合理配置企业资源，创造良好 经济效益，促进公司可持续发展。 顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 顾地科技股份有限公司 对外投资管理制度 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外投资 行为，有效控制公司对外投资风险，提高对外投资效益，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称"公司法"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简 称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上 市公司规范运作》等法律法规，结合《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称 "《公司章程》"），制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司为获取未来收益而将一定数量的货 币资金、股权及经评估后的实物或无形资产等作价出资，对外进行各种形式的投 资活动。 第三条 本制度适用于公司及其控股子公司的一切对外投资行为。对外投 资同时构成关联交易的，还应执行《顾地科技股份有限公司关联交 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-027 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第八次会议于 2024 年 4 月 25 日召开，会议决定于 2024 年 5 月 17 日召开公司 2023 年年度股东大 会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023 年年度股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第八次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 17 日（星期五）14：30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 17 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，13：00-15：00；通过深 ...

顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开第五 届董事会第八次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于 2023 年度 利润分配方案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。根据有关规定，现将具 体情况公告如下： 一、公司 2023 年利润分配方案的基本情况 公司 2023 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 91,878,262.48 元，母公司实现净利润-127,244,604.09 元。截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表 未分配利润余额为-658,268,166.20 元，母公司未分配利润余额为-499,472,701.26 元。鉴于以上原因，根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和 《公司章程》等的有关规定，为保障公司后续日常经营资金周转，公司董事会拟 定 2023 年度利润分配方案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增 股本。 二、公司 2023 年度拟不进行利润分配的原因 根据《顾地科技股份有限公司章程》规定，公司进行现金分红的具体条件和 比例为：除特殊情况外，公司在当年盈利且累计未分配利润为正的情况下，采取 现 ...

顾地科技股份有限公司 2024 年 4 月 26 日 经核查独立董事苗应建、杨中硕、张桃华、蒋海龙、林道友、林来森的任职 经历以及签署的相关文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 顾地科技股份有限公司 董 事 会 董事会关于对独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等要求，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任 独立董事蒋海龙、林道友、林来森的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： ...

2024 0440 | 1-3 | | --- | | 4 | 中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙） 地址:北京西直门外大街 112 号阳光大厦 10 层 电话:(86-10) 68360123 传真:(86-10) 68360123-3000 邮编: 100044 2023 顾地科技股份有限公司 2023 年度营业收入扣除专项审核报告 勤信专字【2024】第 0440 号 顾地科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对顾地科技股份有限公司(以下简称"顾地科技") 2023 年度的财务报表,包括 2023年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表以及财务报表附注,并于 2024年 4 月 25 日签发了勤信审字【2024】第 1010 号标准无保留意见的审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们审核了顾地科技 2023 年度营业 收入扣除情况表（以下简称"营业收入扣除情况表"）。 一、管理层的责任 顾地科技管理层的责任是按照《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修 订）》及《深圳证券交易所上市公司自律监管 ...

顾地科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （苗应建） 本人作为顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格按 照《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司独立董事规则》、《深圳证 券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《公司章程》、《独立董事工作细则》等规定和要 求，在 2023 年度工作中，忠实勤勉、独立公正地履行了独立董事的职责，维护 了公司整体利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将 2023 年度履行独 立董事职责工作情况述职如下： 一、出席会议情况 （一）股东大会 公司 2023 年度共召开了 6 次股东大会，作为独立董事出席会议情况如下： | 姓名 | 本年召开股东 大会会议次数 | 本年应参加股东 大会会议次数 | 亲自出席 会议次数 | 委托出席会议 次数 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 苗应建 | 6 | 5 | 2 | 0 | （二）董事会会议 公司 2023 年度共召开了 11 次董事会会议，作为独立董事出席会议情况如 下： | 姓名 | 本年召开董事 | ...