顾地科技股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 为建立、完善顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事 及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》、《顾地科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设立薪酬与考核委员会， 并制定本工作制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责制定 公司董事及高级管理人员的考核标准并对董事及高级管理人员进行考核；负责制 定、审查公司董事及高级管理人员的薪酬政策与方案。 第三条 本工作制度所称董事是指在本公司支取薪酬的董事、不包括独立 董事；高级管理人员是指董事会聘任的总经理、副总经理、财务总监及公司章程 任免的其他高级管理人员。 第二章 人员构成 ...

顾地科技股份有限公司董事会审计委员会 对会计师事务所履行监督职责情况报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司选 聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，审慎履职。现将董事会审计 委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 公司审计业务由中勤万信湖北分所（以下简称"湖北分所"）具体承办。湖 北分所前身为湖北万信会计师事务所，成立于 1992 年，负责人为王永新。湖北 分所注册地址为武汉市武昌区中南路 18 号中勘大厦 7 层 02 室，目前拥有 100 余 名员工，其中，注册会计师 26 人。 2、中勤万信首席合伙人为胡柏和先生，未发生过变动。截止 2023 年末中勤 万信共有合伙人 72 人、注册会计师总人数 377 人，签署过证券服务业务审计报 告的注册会计师 130 人。 3、中勤万信 2023 年度业务总收入为 46,49 ...

董事会审计委员会工作制度 顾地科技股份有限公司 董事会审计委员会工作制度 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 第三条 审计委员会成员由 3 名或以上董事组成，各成员应当为不在上市公 司担任高级管理人员的董事，其中独立董事应占 1/2 以上且其中 1 名独立董事须 为会计专业人士。由独立董事中会计专业人士担任召集人。 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事委员（会计专业人士）担任， 负责主持委员会工作；召集人由董事会选举产生。 第六条 审计委员会任期与同届董事会一致，委员任期届满，连选可以连任。 期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述 第三条至第五条规定补足委员人数。 第七条 公司董事会办公室为审计委员会提供综合服务，负责协调审计委员 会日常工作的联络、会议组织等；公司财务及审计部门为审计委员会提供专业支 第一章 总则 第一条 为强化顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会决策功能， 做到事前审计、专业审计，确保董事会对管理层的有效监督，完善公司治理结构， 根据《中 ...

| 1-2 | | --- | | 3 | 2023 2024 0438 112 10 86-10 68360123 86-10 68360123-3000 100044 2023 2024 0438 2023 12 31 2023 2024 4 25 2024 1010 8 —— [2022]26 1 —— 2023 2023 2023 2023 2023 2023 (此页无正文,为勤信专字【2024】第 0438 号《关于顾地科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》之签字盖章 页) 中勤万 转殊普通合伙） 五日 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2 | (地科技股份有限公司2023年度非经营性贷金百用及具他天联贷金任米情况汇总表 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 顾地科技股船有 | 制单位: | | | | | | | 单位:万元 | | 2023年度期末 2023年度占用累 计发生金额(不含 利息 16.00 标控 | > 4 非经营 空股股东 ...

浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为顾地科技 股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"公司"）2022年向特定对象发行A股股票 的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第2号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对顾地科技2023年度募集资金存放与使用情况进行了核查，核查 情况如下： 浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与实际使用情况的核查意见 1、公司向特定对象发行A股股票募集资金使用和结余情况 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2023〕1807号文核准，公司向特定对象 发行人民币普通股（A 股）165,888,000 股，募集资金总额为人民币 467,804,160.00 元，扣除不含税保荐及承销费用人民币7,061,194.87元，减除其他与发行权益性证 券直接相关的发行费用人民币1,477,252.83元，实际募集资金净额为459,265,712.30 元。上述募集资金已全部存放于募集资金专户管理，已经 ...

二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 顾地科技股份有限公司 投融资管理制度 第一章 总则 第一条 为加强顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）投融资的决策与 管理，控制投融资方向和投融资规模，拓展经营领域，保障公司权益，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作》"）及《顾地科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称投资，是指根据有关国家法律法规的规定，公司以货币 出资，或将权益、股权、技术、债权、厂房、设备、土地使用权等实物或无形资 产作价出资的经济行为。 第三条 投资的形式包括：投资有价证券、金融衍生产品、对子公司投资、单 独或与他人合资、合作的形式新建、扩建项目及其它长、短期投资、委托理财等。 第四条 公司投资必须遵循下列原则： 1.投资活动必须遵守国家法律法规和《上市规则》《规范运作》的 ...

顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 内幕信息知情人管理制度 二零二四年四月 1 顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 顾地科技股份有限公司 内幕信息知情人管理制度 顾地科技股份有限公司 第一章 总则 第一条 为了规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）内幕信息管理 行为，进一步强化内幕信息保密工作，维护和确保信息披露的公平原则，切实保 护公司全体股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国 证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所中小板上市公司规范运作指引》等法律、法规、规章、规范性文件、 业务规则（以下简称"证券相关法规及规定"）及《顾地科技股份有限公司章程》、 《顾地科技股份有限公司信息披露管理制度》的规定，特制定本制度。 董秘办是负责公司信息披露管理、内幕信息登记备案的日常管理机构，统一 负责证券监管机构、证券交易所、证券公司等机构及新闻媒体、股东的接待、咨 询（质询）、服务工作。 第三条 对外报道、传送的文件、软（磁）盘、录音（像）带、光盘、其他储 存介质等涉及内幕信息及信息披露内容的资料，须经董事会秘书审核同意 ...

2023 年年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 编制单位：顾地科技股份有限公司 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 占用方与上市公司 | 上市公司核算的 | 报告期初占用 | 报告期内占用累计发生 | 报告期内占用资金的利 | 报告期内偿还累 | 报告期末占用 | 占用形成 | 占用性 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 的关联关系 | 会计科目 | 资金余额 | 金额（不含利息） | 息（如有） | 计发生金额 | 资金余额 | 原因 | 质 | | 控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | | | 其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实际控制人 | | | | | | | | | | | | 及其附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | | | | | | | | | | | | 其他关联方及其附属企业 | | | | ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-020 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第四次会议于 2024 年 4 月 25 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 4 月 19 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3 名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过《关于 2023 年度监事会工作报告的议案》 详见公司《2023 年年度报告》之"第四节、公司治理"中"八、监事会工 作情况"。 表决结果：同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。 该议案需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 3、审议并通过《关于 2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会审核后认为：公司已 ...

一、《公司章程》修订具体情况 | | | 动。公司为党组织的活动提供必要条 | | --- | --- | --- | | | | 件。 | | 第十三条 | 经依法登记，公司的经营范 | 第十四条 经依法登记，公司的经营范 | | 围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合 | | 围为：生产销售：塑料管道、钢塑复合 | | 管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑 | | 管道、铝塑复合管道、水处理器材及塑 | | 料制品；销售：化工原料（不含危险化 | | 料制品；销售：化工原料（不含危险化 | | 学品）；管道安；从事货物与技术进出 | | 学品）；管道安装；从事货物与技术进 | | 口业务。（依法须经批准的项目，经相 | | 出口业务。（依法须经批准的项目，经 | | 关部门批准后方可开展经营活动）。 | | 相关部门批准后方可开展经营活动）。 | | 第二十三条 | 公司在下列情况下，可以 | 第二十四条 公司在下列情况下，可以 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | 依照法律、行政法规、部门规章和本章 | | 程的规定，收购本公司的股份： | | 程的规定，收购本公司的股份： | | （一） | ...