证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-005 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议通知 已于 2024 年 1 月 24 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 29 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 2、深交所要求的其他文件。 特此公告。 顾地科技股份有限公司董事会 2024 年 1 月 29 日 具体内容见同日披露在《中国证券报》《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于聘任财务总监、董事会秘书的公告》（公告 编号：2024-006）。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 三、备查文件 1、公司第五届董 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-006 顾地科技股份有限公司 关于聘任财务总监、董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2024年1月29日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过《关于聘任公 司高级管理人员的议案》，经公司总经理提名，公司第五届董事会提名委员会审 核通过，并经第五届董事会审计委员会全体委员审议通过，董事会同意聘任许亮 先生担任公司财务总监，财务总监的任期自本次会议审议通过之日起至本届董事 会任期届满之日止。 同日，经公司董事长提名，公司第五届董事会提名委员会审核通过，董事会 同意聘任陈静女士担任公司董事会秘书，董事会秘书的任期自本次会议审议通过 之日起至本届董事会任期届满之日止。 公司原财务总监许新华先生、原董事会秘书张东峰先生，因公司第四届董事 会任期届满分别不再担任公司财务总监、公司董事会秘书。公司对许新华先生、 张东峰先生在职期间的勤勉尽责，以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感 谢！ 财务总监简历： 许亮，男，1985年8月出生，会计学本科学历，高级会计师。曾任湖北竞速商 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-004 顾地科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份被司法拍卖的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"顾地科技"）持股 5%以上股 东山西盛农投资有限公司（以下简称"山西盛农"）持有的公司 763 万股无限售 流通股份被天津市第二中级人民法院于 2024 年 1 月 25 日 10 时至 2024 年 1 月 26 日 10 时止（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。具体 内容见公司于 2023 年 12 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关 于持股 5%以上股东所持股份拟被司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2023-077）。 公司于今日经网络查询获悉，上述拍卖的标的股份已完成竞拍，现将具体情况公 告如下： 根据京东司法拍卖网络平台上（网址：https://paimai.jd.com/303465630）发 布的《成交确认书》，本次司法拍卖竞价结果具体如下： | 股东名称 | ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为关于 顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技""公司"）向特定对象发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对顾地科技 2024 年度日常关联交易预计的事项进行了审慎核查，具 体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 顾地科技根据公司业务发展及生产经营的需要，预计 2024 年度与控股股东 万洋集团有限公司（以下简称"万洋集团"）关联企业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。 公司已于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议审议通过了《关于 公司 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、 叶苏灵、吴祖通、廖鸿展回避表决，出席会议的非关联董 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-003 顾地科技股份有限公司 关于 2024 年日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 1、基本情况简介 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据公司业务发展及生产经营 的需要，预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称"万洋集团"） 关联企业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交 易。 1、关联方介绍 （1）名称：泰顺风高物资贸易有限公司 住所：浙江省温州市泰顺县罗阳镇万洋华府华府苑 14 幢 101 室 法定代表人：林开锋 注册资本：1000 万元 成立日期：2023 年 4 月 18 日 公司独立董事召开独立董事专门会议对本事项进行审议，并发表了同意将本 事项提交公司董事会审议的事前意见。公司将本事项提交公司第五届董事会第四 次会议进行审议，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴祖通和廖鸿展 回避表决。 | 关联交易类别 | 关联人 | 关联交易 | ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-002 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第二次会议通知已 于 2024 年 1 月 15 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。 本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，关联监事张称意回避表决。非关联监事牛牧华和邵 中辉对本议案一致表决同意。 经审议，监事会认为本次关联交易定价公允合理，未违反公开、公平、公正的 原则，符合关联交易相关规则，不存在损害公司利益及股东利益的情况，监事会同 意本次交易。 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-001 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第四次会议通知 已于 2024 年 1 月 15 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2024 年 1 月 19 日以通讯表决方式召开，本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和 《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案涉及关联交易事项，关联董事苏孝忠、宋素琴、林开足、叶苏灵、吴 祖通和廖鸿展回避表决。非关联董事蒋海龙、林道友和林来森对本议案一致表决 同意。 公司召开了第五届董事会独立董事第一次专门会议，全体独立董事一致同意 将该议案提交董事会审议。保荐机构对该事项出具了无异议的核查意见。具体内 容见同日 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-077 顾地科技股份有限公司 关于持股 5%以上股东所持股份拟被司法拍卖的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"或"顾地科技"）获悉公司持股 5% 以上股东山西盛农投资有限公司（以下简称"山西盛农"）持有公司 763 万股无限 售流通股份将被天津市第二中级人民法院于 2024 年 1 月 25 日 10 时至 2024 年 1 月 26 日 10 时止（延时的除外）在京东网司法拍卖网络平台上进行公开拍卖。具 体情况如下： 一、股东股份拟被司法拍卖基本情况 | 股东名称 | 是否为控股股 东或第一大股 | 本次司法拍 卖股份数量 | 占其所 持股份 | 占公司总 股本比例 | 是否为 限售股 | 拍卖人 | 原因 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 东及其一致行 | （股） | 比例 | （%） | | | | | | 动人 | | （%） | | | | | | ...

深圳市福田区中心五路 18 号星河中心大厦 19 层 电话：0755-23993388 传真：0755-86186205 邮编：518048 北京国枫（深圳）律师事务所 关于顾地科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2023]C149 号 致：顾地科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师 出席并见证贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务 管理办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律 业务执业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《顾地科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资 格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法律意见书的出具，本 ...

（三）本次股东大会未出现否决议案的情形； 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号： 2023-076 顾地科技股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项； （二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式； （四）本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： 现场会议的召开时间：2023 年 12 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 15 日 09:15-15:00 2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室 3、会议召集人：公司董事会 4、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式 5、主持人：公司董事长苏孝 ...