国浩律师（上海）事务所 关于顾地科技股份有限公司 2023 年年度股东大会法律意见书 致：顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年年度股东大会于 2024 年 5 月 17 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘请，委派经 办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等法律、法规及中国证券 监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司股东大会规则》（以下简 称"《股东大会规则》"）和《顾地科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出席大会人员资格、会议表决程序 等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚假或误导之 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-036 顾地科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年5月17日（星期五）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年5月17日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年5月 17日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网 投票系统投票的具体时间为：2024年5月17日9：15-15：00期间的任意时间。 2、现场会议召开地点：湖北省鄂州市经济开发区吴楚大道18号公司会议室 3、会议召开方式： 本次股东大会采取现场表决、网络投票相结合的方式召开。 （1）现场投票：股东本人出席现场会议 ...

顾地科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 编号：2024-001 □特定对象调研 □分析师会议 □媒体采访 业绩说明会 投资者关系活动 □新闻发布会 □路演活动 类别 □现场参观 □其他 活动形式及参与 线上参与“湖北辖区上市公司 2024 年投资者网上集体接待日 单位名称及人员 活动暨公司2023年度业绩说明会”的投资者 姓名 时间 2024年5月16日 地点 全景路演（https://rs.p5w.net）网络平台 董事长：苏孝忠先生 独立董事：蒋海龙先生 上市公司接待人 监事：牛牧华先生 员姓名 董事会秘书：陈静女士 财务总监：许亮先生 浙商证券股份有限公司保荐代表人：叶维方先生 1、公司目前主营业务是什么？ ...

顾地科技股份有限公司 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-034 3、涉案金额：56,116,340.80 元人民币。 4、对上市公司损益产生的影响：本次诉讼结果存在不确定性，尚不能确定 对公司本期利润或期后利润的影响。 5、邯郸顾地塑胶有限公司（以下简称"邯郸顾地"）已于 2018 年 3 月从公 司完全剥离，不再属于公司合并报表范围内子公司，详情请查阅公司于 2017 年 8 月 9 日披露的《关于出让公司持有的河南顾地塑胶有限公司和邯郸顾地塑胶有 限公司全部股权的公告》（公告编号：2017-066）。 2024 年 5 月 9 日，顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"、"顾地科 技"）收到北京市丰台区人民法院下发的《民事传票》以及《起诉书》，现将有 关情况公告如下： 一、本次诉讼的基本情况及进展情况 关于公司收到法院传票及起诉书暨募集资金账户部分资金被冻 结的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、案件所处的诉讼阶段：法院已立案受理，尚未开庭。 2、上市公司所处的当事人地位：被告。 （一）基 ...

浙商证券股份有限公司 关于顾地科技股份有限公司 2023年度持续督导定期培训报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐人"）作为顾地科技 股份有限公司（以下简称"顾地科技"或"发行人"）向特定对象发行股票并上市 及持续督导的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所 股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号—保荐业务》等 相关规定，对顾地科技相关人员进行了持续督导培训，本次持续督导培训情况如下： （三）关于上市公司规范运作的相关规定，包括持续督导法规体系、信息披露、 公司治理及内部控制、募集资金管理、资金占用与违规担保、生产经营情况等内容。 三、现场培训结论 本次持续督导培训的工作过程中，发行人积极予以配合，保证了培训工作的有 序进行。 通过本次现场培训，顾地科技全体参加培训人员加强了对资本市场最新政策、 独董制度、上市公司规范运作等相关内容的理解，加深了对相关法律、法规、业务 规则的了解和认识，方便以后在工作中遇到问题时进行对照、运用和学习，本次培 训达到了预期的目的，取得了良好的效果。 （以下无正文） （本页无正文，为《浙商证券股份有限公司关于顾地科技 ...

| 4.审计委员会是否至少每季度召开一次会议，审议内部审计 | √ | | --- | --- | | 部门提交的工作计划和报告等（如适用） | | | 5.审计委员会是否至少每季度向董事会报告一次内部审计工 | √ | | 作进度、质量及发现的重大问题等（如适用） | | | 6.内部审计部门是否至少每季度向审计委员会报告一次内部 | | | 审计工作计划的执行情况以及内部审计工作中发现的问题等 | √ | | （如适用） | | | 7.内部审计部门是否至少每季度对募集资金的存放与使用情 | √ | | 况进行一次审计（如适用） | | | 8.内部审计部门是否在每个会计年度结束前二个月内向审计 | √ | | 委员会提交次一年度内部审计工作计划（如适用） | | | 9.内部审计部门是否在每个会计年度结束后二个月内向审计 | √ | | 委员会提交年度内部审计工作报告（如适用） | | | 10.内部审计部门是否至少每年向审计委员会提交一次内部 | √ | | 控制评价报告（如适用） | | | 11.从事风险投资、委托理财、套期保值业务等事项是否建立 | √ | | 了完备、合规的内控制度 | | | ...

顾地科技股份有限公司 对外担保管理办法 顾地科技股份有限公司 对外担保管理办法 顾地科技股份有限公司 对外担保管理办法 二零二四年四月 顾地科技股份有限公司 对外担保管理办法 第一章 总则 第一条 为规范顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）的对外担保行为， 确保投资者的合法权益,保护公司财产安全，降低经营风险，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国民法典》《中华人 民共和国证券法》、中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 8 号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》及《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本办法所称"对外担保"，是指公司为他人提供的保证、抵押、质押 及其他方式的担保，具体种类包括但不限于借款担保、银行承兑汇票担保、开具 保函的担保等。公司及控股子公司对外担保适用本办法。 公司对控股子公司提供担保属于对外担保。 对外担保同时构成关联交易的，还应执行《顾地科技股份有限公司关联交易 决策制度》的相关 ...

顾地科技股份有限公司 审计报告 勤信审字【2024】第 1010 号 .您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在西 。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn）"并在西 ⴞᖅ | ޵ᇩ | | 亥⅑ | | --- | --- | --- | | аǃᇑ䇑ᣕ੺ | | | | Ҽǃᐢᇑ䍒࣑ᣕ㺘 | | | | ਸᒦ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘 | | | | ਸᒦ࡙⏖㺘 | | | | ਨޜ⇽ 㺘⏖࡙ | | | | ਸᒦ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | ⇽ޜਨ⧠䠁⍱䟿㺘 | | | | ਸᒦ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | ⇽ޜਨ㛑ьᵳ⳺ਈࣘ㺘 | | | | йǃ䍒࣑ᣕ㺘䱴⌘ | | | ѝऔзؑՊ䇑ᐸһ࣑ᡰ˄⢩↺Პ䙊ਸՉ˅ ൠ൰˖ेӜ㾯ⴤ䰘ཆབྷ㺇 ਧ䱣ݹབྷ ቲ ⭥䈍˖˄˅ Րⵏ˖˄˅ 䛞㕆˖ ᇑ䇑ᣕ औؑᇑᆇǏǐㅜ ਧ 亮ൠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨޘփ㛑ь˖ аǃᇑ䇑㿱 ᡁԜᇑ䇑Ҷ亮ൠ、ᢰ㛑ԭᴹ䲀ޜਨ˄ԕлㆰ〠亮ൠ、ᢰ˅䍒࣑ᣕ㺘ˈवᤜ ᒤ ᴸ Ⲵਸᒦ৺⇽ޜਨ䍴ӗ䍏٪㺘ˈ ᒤᓖ ...

顾地科技股份有限公司 总经理工作细则 二零二四年四月 0 顾地科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总 则 第一条 按照建立现代企业制度的要求，为进一步完善顾地科技股份有限公 司（以下简称"公司"）治理结构，促进公司经营管理的制度化、规范化、科 学化，保证公司经理层班子认真贯彻执行和组织实施董事会决议，切实履行公 司日常经营管理机构的职权职责，根据《中华人民共和国公司法》、《公司章 程》等有关规定，特制定本细则。 第二条 本公司依法设置总经理，总经理应当遵守法律、行政法规和《公司 章程》的规定，履行诚信和勤勉的义务。总经理负责主持公司日常生产经营和管 理工作，组织实施本公司董事会决议，向董事会报告工作，以公司经营绩效对董 事会负责。 第二章 总经理的任职资格、职权与任免程序 第三条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通和熟悉本行业的生产 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉洁奉公 ...