证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-017 重要内容提示： ● 本次权益变动不触及要约收购，不会导致顾地科技股份有限公司（以下 简称"公司"）控股股东及实际控制人发生变化。 顾地科技股份有限公司 关于持股 5%以上的股东股份变动达到 1%的公告 公司持股 5%以上股东山西盛农投资有限公司及其一致行动人越野一族 （北京）投资管理有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一 致。 | 1、基本情况 | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 信息披露义务人 | 越野一族（北京）投资管理有限公司 | | | | | | | | | 住所 | 北京市石景山区实兴大街 号院 30 3 间 | | | 号楼 | 2 | 层 | D-0562 | 房 | | 权益变动时间 | 年 日至 年 月 2024 1 26 2024 20 | 月 | 3 | 日 | | | | | | 股票 ...

国浩律师（上海）事务所 关于顾地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会法律意见书 致：顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年第一次临时股东大会于 2024 年 4 月 1 日召开。国浩律师（上海）事务所（以下简称"本所"）经公司聘 请，委派经办律师出席会议，并根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 《"公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）等 法律、法规及中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司 股东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）和《顾地科技股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"），就本次股东大会的召集、召开程序、出 席大会人员资格、会议表决程序等事宜发表法律意见。 为出具本法律意见书，本所律师出席了本次股东大会，审查了公司提供的有 关本次大会各项议程及相关文件，听取了公司董事会就有关事项所作的说明。 在审查有关文件的过程中，公司向本所律师保证并承诺，其向本所提供的文 件和所作的说明是真实的，有关副本材料或复印件与原件一致。 公司向本所律师保证并承诺，公司已将全部事实向本所披露，无任何隐瞒、 遗漏、虚 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-016 顾地科技股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形； 2、本次股东大会未变更以往股东大会已通过的决议； 3、本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式； 4、本次股东大会对中小投资者单独计票。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： （1）现场会议：2024年4月1日（星期一）14：30开始 （2）网络投票时间：2024年4月1日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年4月1 日9：15-9：25、9：30-11：30、13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统投票的具体时间为：2024年4月1日9：15-15：00期间的任意时间。 6、会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》及《公司章程》等的有关规定。 （二）会议出席情况 2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道1 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-011 顾地科技股份有限公司 本议案涉及关联交易事项，关联监事张称意回避表决。非关联监事牛牧华和 邵中辉对本议案一致表决同意。 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于新增 2024 年日常关联交易额度的公告》。 三、备查文件 1、第五届监事会第三次会议决议； 第五届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第三次会议于 2024 年 3 月 15 日以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2024 年 3 月 10 日以电子邮 件、电话通讯等形式发出。本次会议应到监事 3 名，实际出席公司会议的监事 3 名，会议由监事会主席张称意先生主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会 议，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及公司章程的 规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于新增 2024 年日常关 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-014 顾地科技股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表及内审部门负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五 届董事会第七次会议，聘任了公司证券事务代表及内审部门负责人。现将具体情 况公告如下： 一、公司聘任证券事务代表的情况 二、聘任内审部门负责人的情况 根据公司第五届董事会第七次会议决议，同意聘任刘贤才先生为公司内审 部门负责人。任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满 之日止。 上述人员简历详见附件。 三、备查文件 根据公司第五届董事会第七次会议决议，同意聘任徐博先生为公司证券事务 代表。任期自第五届董事会第七次会议通过之日起至第五届董事会届满之日止。 公司证券事务代表徐博先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具 备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合相关法律法规的规定。 公司证券事务代表联系方式为： 电话：0711-3350050 传真：0711-3350 ...

浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司 新增 2024 年日常关联交易额度的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"浙商证券"或"保荐机构"）作为关于 顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技""公司"）向特定对象发行股票并 上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《深圳证券交易所股 票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》等 相关规定，对顾地科技新增 2024 年日常关联交易额度的事项进行了审慎核查， 具体核查情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预 计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称"万洋集团"）关联企业发 生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。 根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-013 顾地科技股份有限公司 关于新增 2024 年日常关联交易额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： ● 本次新增 2024 年日常关联交易额度事项尚需提交股东大会审议。 ● 日常关联交易对上市公司的影响：本次新增 2024 年日常关联交易额度系 公司日常关联交易，属于公司日常经营活动需要，符合公司实际经营情况，按照 公平、公正、公开原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害上市公司 和全体股东的利益，特别是中小股东利益的情形，且不会影响公司独立性，不会 对关联方形成较大的依赖。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 19 日召开第五 届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》， 预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公司（以下简称"万洋集团"）关联企 业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。 根据公司 ...

第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-010 顾地科技股份有限公司 具体内容详见同日披露在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）上的《关于变更公司总经理的公告》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2、审议并通过了《关于新增 2024 年日常关联交易额度的议案》 公司于 2024 年 1 月 19 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年日常关联交易预计的议案》，预计 2024 年度与控股股东万洋集团有限公 司（以下简称"万洋集团"）关联企业发生日常关联交易总金额 2,500 万元，2023 年度未实际发生日常关联交易。 根据公司经营发展的需要，拟新增与控股股东万洋集团及其关联企业 2024 年度日常关联交易额度 13,000 万元。增加后，公司 2024 年度与控股股东万洋集 团及其关联企业预计发生的日常关联交易总金额为 15,500 万元。 二、董事会会 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-015 顾地科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于 2024 年 3 月 15 日召开，会议决定于 2024 年 4 月 1 日召开公司 2024 年第一次临时股 东大会，现将此次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 2、股东大会召集人：公司董事会（第五届董事会第七次会议决议召开） 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2024 年 4 月 1 日（星期一）14:30 开始 （2）网络投票时间：2024 年 4 月 1 日 其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 4 月 1 日上午 9：15-9：25、9：30-11：30，下午 13：00-1 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2024-012 顾地科技股份有限公司 关于变更公司总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 基于公司发展需要，经公司董事长苏孝忠先生提名，董事会提名委员会审 议通过，公司董事会同意聘任戴浩先生（简历附后）担任公司总经理，其任期 自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。戴浩先生任职资格 符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》等相关规定，不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其他法 律法规规定的不适合担任公司总经理的情形。 三、备查文件 1、第五届董事会第七次会议决议； 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 15 日召开第五 届董事会第七次会议，变更了公司总经理。现将具体情况公告如下： 一、公司总经理职务调整情况 基于公司发展需要，公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职 务，但仍继续担任公司董事长职务。 截至本公告披露日，苏孝忠先生未直接持有本公司股票，但通过万洋集团 有限公司间接持有本公司股票， ...