证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-068 顾地科技股份有限公司 第五届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第一次会议通知 已于 2023 年 11 月 16 日通过专人送达、电话、传真或电子邮件等方式发出，会 议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决的方式召开。本次会议为紧急会议，公司董 事会已经向参会董事做出书面说明。会议应参与表决董事 9 名，实际参与表决董 事 9 名，符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于选举第五届董事会董事长及副董事长的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于 2023 年 11 月 15 日召开 2023 年第四次临时股东大会，会议选举产生 了第五届董事会成员，为保证公司董事会的正常运作，根据《公司法》《公司章 程》等有关规定，公司董事会选举董事苏孝忠先生为公司董事长、董事宋素琴女 士 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-069 顾地科技股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第一次会议通知已 于 2023 年 11 月 16 日通过专人送达、电话或电子邮件等方式发出，会议于 2023 年 11 月 16 日以通讯表决方式召开。本次会议为紧急会议，公司监事会已经向参会 监事做出书面说明。会议应表决监事 3 名，实际表决监事 3 名，符合《公司法》等 相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经与会监事表决，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了《关于选举第五届监事会主席的议案》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司于2023年11月15日召开2023年第四次临时股东大会，选举张称意先生、 牛牧华先生为公司第五届监事会股东代表监事，与公司职工代表大会选举产生的职 工代表监事邵中辉先生共同组成公司第五届监事会。为保证公司监事会的正常运作， ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号： 2023-067 顾地科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： （一）本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的事项； （二）本次股东大会采用现场表决、网络投票相结合的方式； 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 参加本次股东大会的股东及股东授权代表共计 6 名，代表有表决权股份 （三）本次股东大会未出现否决议案的情形； （四）本次股东大会对中小投资者单独计票。 1、召开时间： 现场会议的召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 15 日 09:15-15:00 2、现场会议召开地点：湖北鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室 本次会议的召开符合有关法律、行政 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/6609008 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于顾地科技股份有限公司 2023 年第四次临时股东大会的 法律意见书 3．本所律师已经按照《股东大会规则》的要求，对贵公司本次会议所涉及的相关事 项进行了必要的核查和验证，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏； 4．本法律意见书仅供贵公司本次会议之目的使用，不得用作任何其他用途。本所 律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。 本所律师根据《公司法》《证券法》《股东大会规则》《证券法律业务管理办法》 《证券法律业务执业规则》等相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律 师行业公认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事 项进行了核查和验证，现出具法律意见如下： 国枫律股字[2023]A0571 号 致：顾地科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年第四次临时股东大会（以 ...

证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-066 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 31 日披露了 《关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-064）。经事 后核查，发现上述公告"二、会议审议事项"及"附件 2：授权委托书"中的提 案编码表部分内容有误。为保障投资者顺利参与投票，现对公告内容更正如下： 1、"二、会议审议事项"中更正前内容: "1、审议事项 " "二、会议审议事项"中更正后内容: 提案编码 提案名称 备注 该列打勾的 栏目可以投票 累积投票议案 1.00 关于选举公司第五届董事会非独立董事的议案 应选 6 人 1.01 选举苏孝忠为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.02 选举宋素琴为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.03 选举林开足为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.04 选举叶苏灵为公司第五届董事会非独立董事 √ 1.05 选 ...

1、会议届次：2023 年第四次临时股东大会 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-064 顾地科技股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）定于 2023 年 11 月 15 日 14:30 在湖北省鄂州经济开发区吴楚大道 18 号公司会议室召开公司 2023 年第四次临 时股东大会，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》 等有关规定，现将相关事项通知如下： 一、召开股东大会的基本情况 2、会议召集人：公司第四届董事会 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求。 4、会议召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日 14:30 网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 11 月 15 日的 交易时间，即 9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券 ...

为更好地履行独立董事职责，本人承诺：本人将积极报名参加深圳证券交易 所组织的最近一次独立董事培训，并取得其认可的独立董事资格证书。 承诺人：林来森 2023 年 10 月 31 日 独立董事候选人 关于参加独立董事培训并取得独立董事资格证书的承诺函 根据顾地科技股份有限公司（以下简称"顾地科技"）第四届董事会第二十 六次会议决议，本人被提名为顾地科技第五届董事会独立董事候选人。顾地科技 2023 年第四次临时股东大会通知发出之日，本人尚未取得深圳证券交易所认可 的独立董事资格证书。 ...

顾地科技股份有限公司独立董事 关于第四届董事会第二十六次会议相关事项的独立意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所的相关规则和《公司 章程》的有关规定，我们作为顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董 事，对公司第四届董事会第二十六次会议的相关事项发表如下独立意见： 经查阅董事会提名的第五届董事会董事候选人的个人履历及工作表现资料， 我们认为：提名的董事候选人不存在《公司法》第一百四十六条规定的不得担任 公司董事的情形，以及被中国证监会确定为市场禁入者，或者禁入尚未解禁的情 况，具备与其行使职权相适应的道德修养和专业素质，提名董事候选人的程序合 法合规。公司第五届董事会独立董事候选人的任职资格尚需提交深圳证券交易所 审核。 我们同意董事会所提名的董事候选人，并同意董事会将该议案提交公司股东 大会审议。 独立董事：苗应建、杨中硕、张桃华 2023 年 10 月 31 日 ...

声明人蒋海龙，作为顾地科技股份有限公司第五届董事会独立董事候选人， 现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且 符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则 对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明如下： 一、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-058 顾地科技股份有限公司 独立董事候选人声明 二、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事规则》规定的独立董事 任职资格和条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：____________________________ 三、被提名人符合公司章程规定的独立董事任职条件。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 四、被提名人已经参加培训并取得证券交易所认可的相关证书。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_________________________ ...

第四届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 证券代码：002694 证券简称：顾地科技 公告编号：2023-056 顾地科技股份有限公司 顾地科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第二十六次会议通 知已于 2023 年 10 月 26 日通过专人送达、电话或电子邮件的方式发出，会议于 2023 年 10 月 30 日以通讯表决方式召开。会议应表决董事 7 名，实际表决董事 7 名，符 合《公司法》等相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事表决，本次会议形成如下决议： 1、审议并通过了《关于提名公司第五届董事会非独立董事的议案》 鉴于公司第四届董事会已届满，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》 的规定，公司决定对董事会进行换届选举。经公司股东万洋集团有限公司（以下简 称"万洋集团"）提名并经董事会提名委员会审核通过，提名苏孝忠先生、宋素琴 女士、林开足先生、叶苏灵女士、吴祖通先生和廖鸿展先生为第五届董事会非独立 董事候选人（附非独立董事候选 ...