股东大会议事规则 第一章 总则 第一条 为维护海欣食品股份有限公司（以下简称公司或本公司）、股东及 债权人的合法权益，规范公司股东大会的组织和行为，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》（以下简称《规范运作》）等法律、法规、规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称公司章程）的有关规定，制定本规则。 海欣食品股份有限公司 第二条 公司应当严格按照法律、法规、规范性文件、公司章程和本规则的 相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会是公司的最高权力机构，在法律、法规、部门规章、规范 性文件和公司章程规定的范围内行使职权。股东大会依据法律、法规、部门规章、 规范性文件、公司章程及本议事规则的规定对公司重大事项进行决策。 第四条 股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。 年度股东大会每年召开一次，应当于上一个会计年度结束之 ...

海欣食品（002702） 海欣食品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 24 日召开第六 届董事会第三十三次会议和第六届监事会第二十四次会议，审议通过了《关于使 用闲置自有资金进行现金管理的议案》，董事会和监事会同意公司（含下属全资 子公司）使用不超过 1 亿元（人民币，币种下同）的闲置自有资金进行现金管理， 购买安全性高、流动性好、风险可控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中的风险投资品种。在 上述额度内，资金可以在 12 个月内滚动使用。 证券代码：002702 证券简称：海欣食品 公告编号：2024-011 本议案需提交公司股东大会审议。 具体情况如下： 一、闲置自有资金进行现金管理的基本情况 1、购买理财产品的品种 为控制风险，公司所购买的理财产品品种为安全性高、流动性好、风险可 控、稳健的短期或中长期理财产品，不涉及《上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市 ...

本人作为海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会的独立 董事、薪酬与考核委员会主任委员。本着对全体股东负责的态度，在任职期间依 照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规及《公司章程》《独立董事工作制度》赋 予的职权，审慎认真地行使公司和股东赋予的权利，积极参加股东大会、董事会 及专门委员会会议，关心公司生产和经营状况，为公司发展出谋划策，以审慎的 态度对公司董事会审议的相关重大事项发表了公正、客观的独立意见，切实维护 公司和股东特别是公众股东的合法权益，维护独立董事的独立性，勤勉尽责地履 行了独立董事应尽的职责和义务。 现将本人2023年度的履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 吴丹，男，1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，持有上 海证券交易所独立董事资格证书。现任福建远东大成律师事务所高级合伙人、福 州仲裁委员会仲裁员、漳州仲裁委员会仲裁员、公司独立 ...

国金证券股份有限公司 关于海欣食品股份有限公司 2023 年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国金证券股份有限公司 | 被保荐公司名称：海欣食品股份有限公司 | | --- | --- | | | （简称"海欣食品"） | | 保荐代表人姓名：郑珺文 | 联系电话：0592-5350605 | | 保荐代表人姓名：俞琳 | 联系电话：0592-5350605 | 一、保荐工作概述 | 项 目 | 工作内容 | | --- | --- | | 1、公司信息披露审阅情况 | | | （1）是否及时审阅公司信息披露文件 | 是 | | （2）未及时审阅公司信息披露文件的次数 | 不适用 | | 2、督导公司建立健全并有效执行规章制度的情况 | | | （1）是否督导公司建立健全规章制度（包括但不限于 防止关联方占用公司资源的制度、募集资金管理制 度、内控制度、内部审计制度、关联交易制度） | 是 | | （2）公司是否有效执行相关规章制度 | 是 | | 3、募集资金监督情况 | | | （1）查询公司募集资金专户次数 | 每月 1 次 | | （2）公司募集资金项目进展是否与信息披露文件一致 | 是 | | 4、 ...

海欣食品股份有限公司 会计师事务所履职情况评估报告 海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）聘请大华会计师事务所（特殊 普通合伙）（以下简称"大华会计师事务所"）作为公司 2023 年度财务及内部 控制审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国有企业、上市公司选聘 会计师事务所管理办法》，公司对大华会计师事务所 2023 年审计过程中的履职 情况进行评估。经评估，公司认为大华会计师事务所资质等方面合规有效，履职 保持独立性，勤勉尽责，公允表达意见。具体情况如下： 一、资质条件 1、基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2012年2月9日成立（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普 通合伙企业） 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101 首席合伙人：梁春 截至2023年12月31日合伙人数量：270人 截至2023年12月31日注册会计师人数：1471人，其中：签署过证券服务业务 审计报告的注册会计师人数：1141人 2022年度业务总收入：332,731.85万元 2022年度审计业务收入：307,355.10万元 2、投资者保护能力 已计提 ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员严格按照《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"） 《公司章程》《监事会议事规则》和有关法律法规的规定，从切实维护公司利益 和全体股东权益出发，认真履行监督职责，通过列席公司股东大会及董事会会议， 了解公司的经营决策、生产经营情况、财务状况，对公司董事、高级管理人员的 履职情况进行监督，全力维护公司利益和保障全体股东的合法权益。现将监事会 主要工作报告如下： 一、监事会召开情况 2023 年度，公司共召开 7 次监事会，会议的召开和表决程序符合《公司法》 《公司章程》等有关规定。各项会议和经审议通过的议案，具体情况如下： | 会议届次 | 时间 | 审议事项 | | --- | --- | --- | | | | 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》 | | | | 《关于调整公司 2022 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案》 | | | | 发行股票的种类和面值 | | | | 发行方式和发行时间 | | | | 发行对象和认购方式 | | ...

海欣食品股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | 浙江海欣水产有 | | 全资子公司 | 其他应收款 | 2,512.00 | 600.00 | | 3,112.00 | | 资金周 | 非经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 上市公司的子公司 及其附属企业 | | 限公司 江苏百肴鲜食品 | | | | | | | | 转 | | | | | | 控股子公司 | 其他应收款 | 360.00 | | 10.23 | 110.23 | 260.00 | 资金周 | 非经营性往来 | | | | 有限公司 | | | | | | | | 转 | | | 其他关联方及其附 | | | | | | | | | | | | | 属企业 | | | | | | | | | | | | | 总计 | | - | - | - | 2,872.00 | 600.00 | 10.23 | 3,222.23 | 260.00 | - | - | 法定代表人：滕用 ...

海欣食品股份有限公司董事会 审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告 首席合伙人：梁春 执业资质：1992年首批获得财政部、中国证券监督管理委员会核发的《会计 师事务所证券、期货相关业务许可证》，2006年经PCAOB认可获得美国上市公司审 计业务执业资格，2010年首批获得H股上市公司审计业务资质。 截至2023年12月31日，大华会计师事务所合伙270人，注册会计师1471人， 其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师1141人。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和规范性文 件的要求，海欣食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）基本信息 机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华会计师事 务所"） 成立日 ...

海欣食品股份有限公司 董事会战略委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为适应海欣食品股份有限公司（以下简称公司）企业战略的发展 需要，保证公司发展规划和战略决策的科学性，增强公司的可持续发展能力，公 司董事会下设董事会战略委员会（以下简称战略委员会），作为研究、制订、规 划公司中长期发展战略的专业机构。 第二条 为规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称《公司法》）、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会） 发布的《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》、深圳证券交易所发 布的《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和规范性文件及《海欣食 品股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本议事规则。 第三条 战略委员会是公司董事会下设的专门机构，主要负责对公司长期 发展战略规划、重大战略性投资进行可行性研究，向董事会报告工作并对董事会 负责。 第四条 战略委员会所作决议应当符合有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》、本议事规则的规定。战略委员会决议内容违反有关法律、法规或 ...

Revenue and Profitability - The company's revenue for Q1 2024 was ¥458,829,708.78, representing a 14.46% increase compared to ¥400,856,642.59 in the same period last year[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 24.87% to ¥10,397,650.33 from ¥13,840,071.75 year-on-year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 30.99% to ¥8,860,733.84 from ¥12,838,864.56 in the previous year[4] - Basic and diluted earnings per share decreased by 35.07% to ¥0.0187 from ¥0.0288 year-on-year[4] - Net profit for Q1 2024 was ¥10,904,757.27, a decrease of 18.8% from ¥13,433,000.07 in Q1 2023[18] - Earnings per share (EPS) for Q1 2024 was ¥0.0187, down from ¥0.0288 in the previous year[19] - The company reported a total comprehensive income of ¥10,913,943.10 for Q1 2024, down from ¥13,433,000.07 in Q1 2023[19] Cash Flow and Liquidity - Operating cash flow increased by 14.02% to ¥132,544,394.86 compared to ¥116,248,781.44 in the same period last year[4] - Cash flow from operating activities generated a net amount of ¥132,544,394.86, compared to ¥116,248,781.44 in Q1 2023, reflecting a growth of 14%[19] - The cash flow from financing activities showed a net outflow of -30,223,321.37 CNY in Q1 2024, compared to -10,416,103.89 CNY in the same period last year, reflecting increased debt repayment[20] - The net increase in cash and cash equivalents for Q1 2024 was -6,074,008.63 CNY, contrasting with a positive increase of 47,562,456.80 CNY in Q1 2023, indicating a decline in cash generation[20] - The company reported a total investment cash outflow of 108,412,236.31 CNY in Q1 2024, significantly higher than 58,140,788.36 CNY in Q1 2023, reflecting aggressive investment strategies[20] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,976,709,317.49, down 8.69% from ¥2,164,853,985.08 at the end of the previous year[4] - Accounts receivable decreased by 39.40% to ¥153,467,410.46 from ¥253,227,913.33 year-end[8] - Short-term borrowings decreased by 36.10% to ¥88,556,298.63 from ¥138,583,798.58 year-end[8] - Total liabilities decreased from CNY 973,503,004.63 to CNY 774,444,393.94, a decline of approximately 20.5%[14] - Current liabilities decreased from CNY 715,153,350.70 to CNY 500,681,342.96, a reduction of about 30.0%[14] - Total non-current assets decreased from CNY 1,075,362,109.72 to CNY 1,067,497,148.75, a decline of approximately 0.73%[14] - Long-term borrowings increased from CNY 207,047,600.00 to CNY 223,951,861.08, an increase of about 8.3%[14] Shareholder Information - The company reported a total of 44,638 common shareholders at the end of the reporting period[11] - The total equity attributable to shareholders of the parent company increased to ¥1,169,136,528.26 from ¥1,158,733,274.57 year-over-year[18] Investment and Research - Research and development expenses for the quarter were ¥3,926,905.86, slightly up from ¥3,532,263.76 in the same period last year[16] - The company experienced a decrease in investment income, reporting a loss of ¥314,440.58 compared to a loss of ¥903,455.42 in the previous year[16] Accounting and Reporting - The company has not yet audited the Q1 2024 report, which may affect the reliability of the financial data presented[21] - The first quarter report is the first to apply new accounting standards, which may impact the comparability of financial results with previous periods[21]