证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-069 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于向银行申请授信额度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年10月10 日召开第六届董事会第三次（临时）会议，审议通过《关于向银行申请授信额度 的议案》。 一、基本情况 2、智能家居拟向兴业银行股份有限公司廊坊光明道支行申请综合授信额度 不超过人民币1,000万元整，授信期限为1年； 3、智能家居拟向中国民生银行股份有限公司北京什刹海支行申请综合授信 额度不超过人民币1,000万元整，授信期限为1年； 4、智能家居拟向华夏银行股份有限公司廊坊分行申请综合授信额度不超过 人民币1,000万元整，授信期限为1年； 5、智能家居拟向中国农业银行股份有限公司廊坊新华支行申请综合授信额 度不超过人民币1,000万元整，授信期限为1年； 6、智能家居拟向交通银行股份有限公司廊坊分行申请综合授信额度不超过 人民币1,000万元整，授信期限为1年； 公司董事会提议授权智能家居法定代表人陈辉先生全 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司独立董事 关于第六届董事会第三次（临时）会议相关事项的 独立意见 我们认为：公司全资子公司取得一定的银行授信额度有利于保障其业务发展 对资金的需求，从而为其保持持续稳定发展奠定坚实基础，同时，公司全资子公 司生产经营情况正常，审议程序合法合规。因此，我们同意公司全资子公司向银 行申请总额不超过人民币 6,000 万元的综合授信额度，授权其法定代表人陈辉先 生全权代表其签署上述授信额度内的一切授信文件。 二、关于公司为全资子公司提供担保事宜的独立意见 我们认为：公司全资子公司申请银行授信额度符合正常生产经营需求，公司 对其申请的授信本金人民币合计 4,000 万元及相应利息、费用等提供连带责任保 证担保是为了保障上述授信的实施，且担保对象为公司合并报表范围内的主体， 担保风险在公司的可控范围内。公司对全资子公司申请授信提供担保事宜符合有 关法律法规的规定，表决程序合法，不存在损害公司及其股东特别是中小股东利 益的情形。 独立董事签字：丁芸、詹向阳、靳文静 二〇二三年十月十日 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立 董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-071 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于召开2023年第五次临时股东大会的通知公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三 次（临时）会议决定于2023年10月27日在公司会议室召开2023年第五次临时股东 大会，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：2023年第五次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 4、会议的时间： 现场会议召开时间：2023年10月27日（星期五）下午14:00 网络投票时间：2023年10月27日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票的 具体时间为2023年10月27日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年10月27日上午 9:15至下午15:00的任意时间。 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 ...

法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年九月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023年第四次临时股东大会的 法律意见书 致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"）接受东易日盛家居装饰集团股份 有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席了公司于2023年9月25日 召开的2023年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《 中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》 （以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则（2022年修订）》（以下 简称《股东大会规则》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行 有效的《东易日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，就公司本次股东大会相关事项出具本法律意见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的与本次股东大会有关的 文件资料。公司已向本所保证所提供给本所的文件和材料是真实、准确、完整 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-066 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买 卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年9月7 日召开第六届董事会第二次（临时）会议及第六届监事会第二次（临时）会议， 审议通过了《关于公司<2023年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 等相关议案，具体内容详见公司于2023年9月8日在巨潮资讯网 1、核查对象为激励计划的内幕信息知情人及所有激励对象。 2、本激励计划的内幕信息知情人均填报了《内幕信息知情人登记表》。 3、公司向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司就核查对象在自查期 间买卖公司股票情况进行了查询确认，并由中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司出具了查询证明。 二、核查对象买卖公司股票情况说明 根据中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《信息披露义务人持 股及股份变更查询证明》和《股东股份变更明细清单》，在自查期间，有 ...

法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 北 京 和 儒 律 师 事 务 所 二〇二三年九月 法律意见书 北京和儒律师事务所 关于东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权相关事项的 法律意见书 致：东易日盛家居装饰集团股份有限公司 北京和儒律师事务所（以下简称"本所"、"和儒"）接受东易日盛家居装 饰集团股份有限公司（以下简称"公司"、"东易日盛"）独立董事靳文静女 士的委托，依据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华 人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）发布的《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《 管理办法》）、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》（以下简称《暂 行规定》）等我国法律、行政法规、规章、规范性文件以及现行有效的《东易 日盛家居装饰集团股份有限公司公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关 规定，就独立董事向截止2023年9月18日交易结束后，在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司股 ...

证券代码：002713 证券简称：东易日盛 公告编号：2023-067 东易日盛家居装饰集团股份有限公司 关于2023年第四次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 特别提示 ： 1、本次股东大会没有增加、变更或否决议案的情况； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 一、会议召开情况 1、会议时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 9 月 25 日（星期一）下午 14:00 （2）网络投票时间：2023 年 9 月 25 日 其中，通过深圳证券交易所（以下简称"深交所"）交易系统进行网络投票 的具体时间为2023年 9月25日上午9:15-9:25，9:30-11:30和下午13:00-15:00； 通过深交所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 9 月 25 日上午 9:15 至下午 15:00 的任意时间。 2、现场会议地点：北京市朝阳区酒仙桥北路甲 10 号院电子城 IT 产业园 C3B 座东易大厦会议室 3、会议召开方式：现场表决和网络投票相结合的方式 4、会议召集人：公司董事会 5、会议主持人 ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法 东易日盛家居装饰集团股份有限公司（以下简称"东易日盛"或"公司"） 为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司 核心技术人才和业务、管理骨干人员的积极性、责任感和使命感，有效地将股东 利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发 展，提升公司的市场竞争能力与可持续发展能力，在充分保障股东利益的前提下， 按照收益与贡献对等的原则，根据《公司法》《证券法》《上市公司股权激励管 理办法》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，制定了《东易 日盛家居装饰集团股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下 简称"激励计划"或"本激励计划"）。为保证公司股权激励计划的顺利实施， 现根据有关法律法规和规范性文件的相关规定，并结合公司的实际情况，特制定 本办法。 一、考核目的 进一步完善公司法人治理结构，建立和健全公司激励约束机制，保证公司 2023 年股权激励计划的顺利实施，并在最大程度上发挥本激励计划的作用，进 而确保公司发展战略和经营目标的实现。 四、考核机构 ...

上市公司股权激励计划自查表 公司简称：东易日盛 股票代码：002713 独立财务顾问：华英证券有限责任公司 | 18 | 激励对象为董事、高管的，股权激励计划草案是否 | 是 | | --- | --- | --- | | | 已列明其姓名、职务、获授数量 | | | 19 | 激励对象为董事、高管的，是否设立绩效考核指标 | 是 | | | 作为激励对象行使权益的条件 | | | 20 | 股权激励计划的有效期从首次授予权益日起是否未 | 是 | | | 超过 10 年 | | | 21 | 股权激励计划草案是否由薪酬与考核委员会负责拟 | 是 | | | 定 | | | | 股权激励计划披露完整性要求 | | | 22 | 股权激励计划所规定事项是否完整 | | | | （1）对照《股权激励管理办法》的相关规定，逐条 | | | | 说明是否存在上市公司不得实行股权激励以及激励 | | | | 对象不得参与股权激励的情形；说明股权激励计划 | 是 | | | 的实施是会否会导致上市公司股权分布不符合上市 | | | | 条件 | | | | （2）股权激励计划的目的、激励对象的确定依据和 | 是 | | ...

东易日盛家居装饰集团股份有限公司 独立董事公开征集委托投票权报告书 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）的有关规定并按照东易日盛家居装饰 集团股份有限公司（以下简称"公司"）其他独立董事的委托，独立董事靳文静作为 征集人就公司于 2023 年 9 月 25 日召开的 2023 年第四次临时股东大会审议的股权激 励计划相关议案向公司全体股东征集投票权。 中国证监会、深圳证券交易所及其他政府部门未对本报告书所述内容真实性、 准确性和完整性发表任何意见，对本报告书的内容不负有任何责任，任何与之相反 的声明均属虚假不实陈述。 一、征集人声明 本人靳文静作为征集人，按照《管理办法》的有关规定及公司其他独立董事的 委托，就公司 2023 年第四次临时股东大会中所审议的股权激励计划相关议案向公司 全体股东征集投票权而制作并签署本报告书（以下简称"本报告书"）。 征集人保证本报告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、 准确性、完整性承担法律责任，保证不会利用本次征集投票权从事内幕交易、操纵 市场等证券欺诈行为。 本次征集投票权行动 ...