证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-040 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 31 日 在指定信息披露媒体及巨潮资讯网上刊登了《关于召开 2024 年度股东大会的通 知》（公告编号：2025-033），公司将于 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项提示通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年度股东大会 公司股东只能选择现场表决和网络投票中的一种方式。同一表决权出现重复 投票表决的，以第一次投票表决结果为准。 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间：2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14: ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-039 广东小崧科技股份有限公司 关于为子公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或小崧股份）分别于 2024 年 12 月 19 日、2025 年 1 月 8 日召开第六届董事会第十六次会议、第六届监事会第十 五次会议和 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于 2025 年度公司及子 公司提供担保额度预计的议案》，同意 2025 年度公司及合并报表范围内子公司 提供总额不超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之 间）。上述担保额度期限为自股东大会审批通过之日起 12 个月，在该担保额度 有效期内，担保累计额度可循环使用，任一时点的担保余额不得超过上述担保额 度。 以上事项具体内容详见公司于 2024 年 12 月 20 日、2025 年 1 月 9 日在指定 信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2025 年度公司 及子公司提供担保额 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-038 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年度网上业绩说明会的公告 一、召开时间及方式 1.召开时间：2025 年 4 月 21 日（星期一）下午 15:00-17:00 2.召开方式：网络远程互动、文字交流方式 3.参会方式：投资者可登录"互动易"平台（http://irm.cninfo.com.cn），进 入"云访谈"栏目参与本次年度网上业绩说明会。 二、公司出席人员 公司董事长彭国宇先生、总经理卢保山先生、副总经理兼董事会秘书梁惠玲 女士、财务总监李晓冬先生、独立董事孙金云先生将出席本次年度网上业绩说明 会。 三、问题征集方式 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就公司 2024 年度网上业绩说明 会提前向投资者公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可在本次 年度网上业绩说明会召开前，登录深圳证券交易所提供的"互动易"平台 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司）已于 2025 年 3 月 31 日在巨潮 资讯网（htt ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-037 广东小崧科技股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次诉讼事项的基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）控股子公司国海建设 有限公司（以下简称国海建设或保全申请人）与海南海凭国际投资集团有限公司、 湖南海凭国际投资集团有限公司、江西海凭产业园开发有限公司（以下统称被申 请人）因建设工程施工合同纠纷事宜，向南昌市青云谱区人民法院提起诉讼，具 体内容详见公司于 2025 年 3 月 4 日披露的《关于控股子公司提起诉讼的公告》 （公告编号：2025-013）。 二、本次诉讼事项的进展情况 国海建设于近日收到南昌市青云谱区人民法院送达的《保全财产通知书》， 财产保全情况如下： 保全申请人国海建设有限公司与被申请人江西海凭产业园开发有限公司、湖 南海凭国际投资集团有限公司、海南海凭国际投资集团有限公司建设工程施工合 同纠纷一案，本院依据 2025 年 3 月 4 日作出（2025）赣 0104 民初 763 号民事裁 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-019 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十六 次会议 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟 伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 《2024 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-033 广东小崧科技股份有限公司 （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 22 日（星期 二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，董事会决议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-027 广东小崧科技股份有限公司 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上 市公司股东的净利润为-22,461.06 万元，母公司实现净利润-6,379.42 万元；截 至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为-4,698.52 万元，母公司可 供分配利润为 317.29 万元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且合并报表可供分配利 润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、公司 2024 年度不派发现金红利的具体情况 | 项目 上年度 | 本年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） 0.00 | | 6,042,130.64 | 0.00 | | 0.00 回购注销总额（元） | | 0.00 | 0.00 | | - | - | | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | | | 10,022,236.77 | | 合并报表本年度末 ...

广东小崧科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-7 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 8-9 | | 2. | 合并利润表 | 10 | | 3. | 合并现金流量表 | 11 | | 4. | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 5. | 母公司资产负债表 | 14-15 | | 6. | 母公司利润表 | 16 | | 7. | 母公司现金流量表 | 17 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 18-19 | | 9. | 财务报表附注 | 20-114 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执 ...

广东小崧科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 /F,To wer B, Lize S O H O, 2 0 Lize Ro ad ,F en g tai District,Beijin g P R Ch in a 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为广东小崧科技股 份有限公司（以下简称"小崧股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 小崧股份 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投 资者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本 次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 ...