广东小崧科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关法律法规和规范性文件的要求，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公 司或本公司）董事会对 2024 年度募集资金存放与使用进行了审核，报告如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投资 者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本 次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-029 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-024 广东小崧科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况的报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》和《公司章程》《公 司审计委员会议事规则》的相关规定，广东小崧科技股份有限公司（以下简称公 司或本公司）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现 将审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况汇报如下： 在执行审计工作的过程中，中兴华所就会计师事务所和相关审计人员的独立 性、审计工作小组的人员构成、审计计划、风险判断、风险及舞弊的测试和评价 方法、年度审计重点、审计调整事项、初审意见等与公司管理层和治理层进行了 沟通，同时针对公司的审计需求及实际情况制定相应的审计工作方案，并按照工 作方案和时间安排按时完成并提交各项工作。 经审计，中兴华所认为公司财务报表在所有重大方面按照《企业会计准则》 的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量；公司按照《企业内部控制基本 规范》和相关规 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-032 广东小崧科技股份有限公司 2025 年 3 月 31 日 附件： 关于聘任公司副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任刘辉为公司副总经理的 议案》。 由公司总经理提名，经董事会提名委员会审查同意，公司董事会同意聘任刘 辉先生担任公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止。 刘辉先生具备担任高级管理人员相关的专业知识、工作经验和管理能力，其 任职资格符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》中对上市公司高级管 理人员任职资格的要求，个人简历详见附件。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 刘辉先生承诺：不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》所规定不得担任公司高级管理 人员的情形；不存在被中国证监会采取证券市场禁入措施；不存在被深圳证券交 ...

法定代表人：卢保山 主管会计工作负责人：李晓冬 会计机构负责人：庞东 | 非经营性资金 | | 占用方与上市 | 公司核算的 | 2024 年期初占 | 2024 年度占用 | 2024 年度占用 | 2024 年度偿还 | 2024 年期末占 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 资金占用方名称 | 公司的关联关 | | | 累计发生金额 | 资金的利息 | | | | 占用性质 | | 占用 | | | 会计科目 | 用资金余额 | | | 累计发生额 | 用资金余额 | 成原因 | | | | | 系 | | | （不含利息） | （如有） | | | | | | 控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-031 关于子公司对外出租厂房、宿舍的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于子公司对外出租厂房、宿舍的议案》。现将具体情况公告如下： 一、出租事项概述 广东小崧科技股份有限公司 为提高公司资产的使用效率，在确保公司正常经营的前提下，公司子公司广 东金莱特智能科技有限公司（以下简称子公司或金莱特智能）拟对外出租自有闲 置厂房、宿舍，盘活公司存量资产，为公司和股东创造更大收益。 鉴于对外出租厂房、宿舍的最终面积及出租价格尚存在不确定性，累计租金 金额可能达到应当提交公司股东大会审议标准，在本次董事会审议通过后，公司 将该议案提交 2024 年度股东大会审议，并提请股东大会授权管理层办理上述对 外出租厂房、宿舍事项相关的一切事宜，包括但不限于制定并实施具体招租方案， 确定最终承租对象、租赁价格、租赁期限等事项，以及授权公司法定代表人 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-033 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，董事会决议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2024 年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 现场会议召开时间 2025 年 4 月 22 日（星期二）下午 14:30 6、股权登记日：2025 年 4 月 15 日（星期二） 7、会议出席对象： 网络投票时间：2025 年 4 月 22 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-019 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届监事会第十六次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届监事会第十六 次会议 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日 11:00 以现场会议方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席钟 伟源先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》的规定，合法有效。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过了《关于<公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 经审核，监事会认为：董事会对 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法 律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告的内容真实、准确、 完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-018 广东小崧科技股份有限公司 关于第六届董事会第十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六届董事会第十八 次会议于 2025 年 3 月 17 日以通讯方式发出会议通知，并于 2025 年 3 月 28 日 11:00 以现场结合线上会议方式召开。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，本公 司监事、高级管理人员列席会议。会议由董事长彭国宇先生主持，本次会议的召 开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》《公司董事会议事 规则》的规定，合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《公司 2024 年年度报告及其摘要>的议案》 《2024 年度董事会工作报告》之详细内容请见于同日刊登在指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年年度报告》的"第三节 管理层讨论与分析"。 公司董事在全面了解和审核公司《2024 年年度报 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-027 广东小崧科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表可供分配利润为-4,698.52 万元， 母公司可供分配利润为 317.29 万元。公司 2024 年度利润分配预案为：不派发现 金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议和第六届监事会第十六次会议，审议通过了《关 于公司 2024 年度利润分配预案的议案》。本议案尚需提交公司 2024 年度股东大 会审议。 二、利润分配预案基本情况 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上 市公司股东的 ...

广东小崧科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-020 广东小崧科技股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 3 月 1 广东小崧科技股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人卢保山、主管会计工作负责人李晓冬及会计机构负责人（会 计主管人员）庞东声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中如有涉及未来的计划、业绩预测等方面的内容，均不构成本公 司对任何投资者及相关人士的承诺，投资者及相关人士均应对此保持足够的 风险认识，并且应当理解计划、预测与承诺之间的差异。 截至目前，公司不存在对持续盈利能力及未来发展战略、经营目标的实 现产生严重不利影响的风险因素，但仍然提醒投资者关注下列风险，谨慎投 资：汇率波动风险、行业政策风险、原材料价格波动风险、市场竞争风险等； 公司工程 ...