证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-033 广东小崧科技股份有限公司 （2）通过互联网投票系统进行网络投票，时间为 2025 年 4 月 22 日（星期 二）上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东 提供网络形式的投票平台。股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2025 年 3 月 28 日 召开第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的 议案》，董事会决议于 2025 年 4 月 22 日（星期二）采用现场投票与网络投票相 结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。现将本次会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2025-027 广东小崧科技股份有限公司 经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年实现归属于上 市公司股东的净利润为-22,461.06 万元，母公司实现净利润-6,379.42 万元；截 至 2024 年 12 月 31 日，合并报表中可供分配利润为-4,698.52 万元，母公司可 供分配利润为 317.29 万元。鉴于公司 2024 年度业绩亏损且合并报表可供分配利 润为负值，为保障公司持续、稳定、健康发展，公司 2024 年度利润分配预案为： 不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 三、公司 2024 年度不派发现金红利的具体情况 | 项目 上年度 | 本年度 | | 上上年度 | | --- | --- | --- | --- | | 现金分红总额（元） 0.00 | | 6,042,130.64 | 0.00 | | 0.00 回购注销总额（元） | | 0.00 | 0.00 | | - | - | | | | 归属于上市公司股东的净利润（元） | | | 10,022,236.77 | | 合并报表本年度末 ...

广东小崧科技股份有限公司 2024年度合并及母公司财务报表 审计报告书 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 | 一、审计报告 | | 1-7 | | --- | --- | --- | | 二、审计报告附送 | | | | 1. | 合并资产负债表 | 8-9 | | 2. | 合并利润表 | 10 | | 3. | 合并现金流量表 | 11 | | 4. | 合并股东权益变动表 | 12-13 | | 5. | 母公司资产负债表 | 14-15 | | 6. | 母公司利润表 | 16 | | 7. | 母公司现金流量表 | 17 | | 8. | 母公司股东权益变动表 | 18-19 | | 9. | 财务报表附注 | 20-114 | 三、审计报告附件 1. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）营业执照复印件 2. 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执 ...

内部控制审计报告 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 广东小崧科技股份有限公司 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情 况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根 据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 / F, To w e r B , L i z e S O H O , 2 0 L i ...

国泰君安证券股份有限公司 关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"）作为广东小崧科技股 份有限公司（以下简称"小崧股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司监管指引第 2 号——上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关法律法规和规范性文件的要求，对 小崧股份 2024 年度的募集资金存放与使用情况进行专项核查，具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位时间 经中国证券监督管理委员会核准，公司以非公开发行股票的方式向特定投 资者共计发行 48,030,176 股人民币普通股（A 股），发行价格为 11.93 元/股。本 次非公开发行募集资金总额为 572,999,999.68 元，扣除与发行有关费用人民币 14,300,405.84 元（不含税）后，实际募集资金净额为人民币 558,699,593.84 元。 上述募集资金已于 2021 年 12 月 1 日到账，募集资金到位情况已经中兴华 会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2021 年 ...

广东小崧科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项说明 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 一、专项说明 二、附表 1 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号 丽 泽 S O H O B 座 2 0 层 2 0 /F,To wer B, Lize S O H O, 2 0 Lize Ro ad ,F en g tai District,Beijin g P R Ch in a 电话（ t e l ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 8 1 ...

ZHONGXINGHUA CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 地址：北京市丰台区丽泽路 20 号丽泽 SOHO Ｂ座 20 层 邮编：100073 电话：(010) 51423818 传真：(010) 51423816 目 录 广东小崧科技股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况的 专项审核意见 中兴华会计师事务所(特殊普通合伙) 一、审核意见 二、审核意见附送 1. 营业收入扣除情况表 中兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 中 兴 华 会 计 师 事 务 所 （ 特 殊 普 通 合 伙 ） Z H O N G X I N G H U A C E R T I F I E D P U B L I C A C C O U N T A N T S L L P 地址（ l o c a t i o n ）： 北 京 市 丰 台 区 丽 泽 路 2 0 号丽泽 S O H O B 座 2 0 层 20/F,Tower B,Lize SOHO,20 Lize Road,Fengtai District,Beijing PR China 电话（ tel ）： 0 1 0 - 5 1 4 2 3 ...

广东小崧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （孙金云） 本人孙金云作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六 届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 孙金云：男，1972 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，博士 研究生学历，副教授。现任复旦大学管理学院企业管理系副教授；复旦大学管理 学院大健康创业与人才发展中心执行主任；江苏恒瑞医药股份有限公司独立董事； 本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监管规则进行了独立性自查，不存在影响独立性的情况。 二、独立董事年度履职概况 （一）出席董事 ...

广东小崧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （宋晓刚） 本人宋晓刚作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六 届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情况 汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 宋晓刚：男，1979 年生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，兰州 大学物理化学博士，深圳证券交易所应用经济学博士后。曾先后任职于华龙证券 股份有限公司研究中心和资产管理部；西宁国家低碳产业基金管理公司金融发展 部；深圳证券交易所综合研究所；中国证监会打非局；宁夏回族自治区金融局副 处长；兴民智通(集团)股份公司董事会秘书兼副总经理；昇辉智能科技股份有限 公司董事会秘书兼副总经理；山西股权交易中心有限责任公司独立董事。现任深 圳市天 ...

广东小崧科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （朱文岳） 本人朱文岳作为广东小崧科技股份有限公司（以下简称公司或本公司）第六 届董事会的独立董事，在 2024 年度严格按照《公司法》《上市公司独立董事管 理办法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规 定和要求，认真、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会 各项议案，充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护公司和全 体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履行独立董事职责情 况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景以及兼职情况 朱文岳：男，1963 年生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历、注册 会计师。曾先后任深圳中华会计师事务所审计员；招商局贸易投资有限公司投资 主管；深圳同人会计师事务所合伙人；深圳鹏城会计师事务所副主任会计师；瑞 华会计师事务所（特殊普通合伙）授薪合伙人。现为大华会计师事务所（特殊普 通合伙）授薪合伙人；本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 报告期内，本人在公司的任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规 定的独立性要求，并按照监 ...