广东小崧科技股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为提高广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情 可能对公司的正常生产经营活动、商业信誉和投资价值等造成的影响，切实保护 投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件和《广东小崧科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，并结合公司实际 情况，特制定本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、杂志、电视、广播、网络等媒体对公司进行的负面、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信 息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生 较大影响的事件信息。 第三条 舆情的信息的分类： （一）重大舆情：指传播范围较广，严重影响公司公众形象或正常经营活动， 使公司已经或可能遭受损失，已经或可能造成公司股票及其衍生品种交易价格变 动的负面舆情； （二）一般舆情：指除重大舆情之外的其他舆情。 第二章 舆情管理的组织体系及其 ...

广东小崧科技股份有限公司 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-009 关于第六届董事会第十七次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》 为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应对处置机制，及时、妥 善地处理各类舆情可能对公司的正常生产经营活动、商业信誉和投资价值等造成 的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》，并结合公司实际情况，董事会特制定《舆情管理制度》。 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避；议案获得通过。 特此公告。 广东小崧科技股份有限公司董事会 《广东小崧科技股份有限公司舆情管理制度》与本决议公告于同日刊登在指定信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上。 1、《公司第六届董事会第十七次会议决议》 一、董事会会议召开情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司" ...

2、业绩预告情况：预计净利润为负值 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-007 广东小崧科技股份有限公司 2024 年度业绩预告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本期业绩预计情况 1、业绩预告期间：2024 年 1 月 1 日-2024 年 12 月 31 日 3、报告期内，公司加大对健康光、热泵等新业务的投入力度，但新业务尚处 于投入期，未形成规模效应，而新业务市场推广所增加的营销费用导致本年度利 润有所下降。 4、报告期内，根据企业会计准则及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原 则，公司对截至报告期末合并报表范围内公司的各类资产计提了减值准备的会计 处理，经初步测算对可能发生减值损失的资产计提了资产减值损失及信用减值损 失。 四、风险提示 本期业绩预告数据系公司财务部门初步测算的结果，具体财务数据以公司正 式披露的 2024 年年度报告为准。敬请投资者谨慎决策，注意投资风险。 特此公告。 | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | - ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东小崧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2025]A0014 号 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2025 年第一次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2025-003 广东小崧科技股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、特别提示： 2、会议主持人：董事长 彭国宇 3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4、现场会议召开时间：2025 年 1 月 8 日（星期三）下午 14：30 5、网络投票时间：2025 年 1 月 8 日（星期三） 6、现场会议地点：广东省江门市蓬江区棠下镇金桐路 21 号公司六楼会议室 7、股权登记日：2025 年 1 月 2 日（星期四） 1、本次临时股东大会不存在否决议案的情形； 2、本次临时股东大会不存在变更前次股东大会决议的情形； 3、本次临时股东大会以现场投票与网络投票相结合的方式召开，会议通知 已于 2024 年 12 月 20 日在广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本 公司"）指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《证券日报》《上海证券报》 及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）进行公告。 二、会议召开基本情况 1 ...

关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-130 广东小崧科技股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：已受理尚未开庭。 2、所处的当事人地位：公司控股子公司国海建设为原告。 3、涉案的金额：4,433.67 万元。 4、对上市公司损益产生的影响：由于本案件尚未开庭审理，未产生具有法 律效力的判决，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 国海建设有限公司（以下简称"国海建设"）于近日收到进贤县人民法院送达的 《传票》《财产保全情况告知书》等相关法律文件，国海建设与南昌泓宸房地产 开发有限公司的建设工程施工合同纠纷一案已立案受理，案号为（2024）赣 0124 民初 5066 号。本次诉讼事项受理的基本情况如下： （一）诉讼各方当事人情况 1、原告：国海建设有限公司 统一社会信用代码：91360108MA38LR2P5M 法定代表人：姜旭 3、 ...

关于广东小崧科技股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0615 号 北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 致：广东小崧科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股东大会规则》（以下简称《股东 大会规则》）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理 办法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执业 规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东小崧科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出 席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。 对本法 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-129 广东小崧科技股份有限公司 关于控股子公司提起诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、案件所处的诉讼阶段：已受理尚未开庭。 2、所处的当事人地位：公司控股子公司国海建设为原告。 3、涉案的金额：2,082.17 万元。 2、被告：武汉恺兴置业有限公司，统一社会信用代码 91420100MA49RD46X5 法定代表人：章杏 （二）案由：建设工程分包合同纠纷 （三）诉讼请求： 1、请求依法判定被告向原告支付工程进度款 17,821,716.95 元及逾期付款 利息； 2、请求依法判定被告向原告退还履约保证金 3,000,000 元及资金占用利息； 3、本案诉讼费、保全费、保全保险费由被告承担。 二、其他尚未披露的诉讼仲裁事项 4、对上市公司损益产生的影响：由于本案件尚未开庭审理，未产生具有法 律效力的判决，故公司尚无法判断本次诉讼对公司本期利润或期后利润的影响。 一、本次诉讼事项的基本情况 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）控股子公司 ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编号：2024-128 2、会议召集人：公司董事会 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人 民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规及《公司 章程》等规定。 4、会议召开时间 广东小崧科技股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东小崧科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 12 月 19 日召开第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于召开公司 2025 年第 一次临时股东大会的议案》，董事会决议于 2025 年 1 月 8 日（星期三）采用现场 投票与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东大会。现将本次 会议的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1、会议名称：2025 年第一次临时股东大会 5、会议召开方式 本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司将通过深圳 证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cn ...

证券代码：002723 证券简称：小崧股份 公告编码：2024-124 （一）担保基本情况 根据本公司及合并报表范围内子公司的生产经营和资金需求情况，为满足子 公司日常运营资金需求，2025 年度公司及合并报表范围内子公司拟提供总额不 超过人民币 127,000 万元的担保额度（含公司对子公司、子公司之间、以下简称 "本次担保"）。其中，为资产负债率 70%以上的担保对象提供担保的额度不超 过人民币 25,000 万元，为资产负债率 70%（含）以下的担保对象提供担保的额 度不超过人民币 102,000 万元。本次担保额度预计范围包括存量担保、新增担保 以及存量担保的展期或续保。担保种类包括但不限于银行贷款、银行承兑汇票、 信用证、保函、保理等品种以及为开展其他日常经营业务所需进行的担保事项， 广东小崧科技股份有限公司 关于 2025 年度公司及子公司提供担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、2025 年度本公司及子公司拟为合并报表范围内子公司提供总额不超过人 民币 127,000 万元的担保额度，占公司最近一期经 ...