第一条 为进一步规范蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运 作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第一章 总 则 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应至少召开两次定 期会议，由董事长召集。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 1 （以下简称"《上市规则》"）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主 板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章 程》的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会对股东大会负责，并根据国家有关法律、行政法规和《公司 章程》等有关规定行使职权。 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司设立证券法 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-097 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 14 日召开 第五届董事会第三次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》，该事项尚 需提交公司 2023 年第六次临时股东大会审议，现将有关事项公告如下： | | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | 会授权履行职责，提案应当提交董事 | | --- | --- | --- | | | 会审议批准。专门委员会委员由董事 | 会审议批准。专门委员会委员由董事 | | | 会从董事中选举产生，其中审计委员 | 会从董事中选举产生，其中审计委员 | | | 会和提名、薪酬与考核委员会中独立 | 会和提名、薪酬与考核委员会中独立 | | | 董事占多数并担任召集人，审计委员 | 董事应当过半数并担任召集人，审计 | | | 会的召集人为会计专业人士。董事会 | 委员会成员应当为不在公司担任高级 | | | 制定各专门委 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-098 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2023年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月14日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第三次会议，会议定于2023年11月30日（星期四） 召开公司2023年第六次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董 事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2023年第六次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2023年11月30日（星期四）下午14:50。 表一：本次股东大会提案名称及编码表 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2 ...

董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 第一章 总 则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则 蓝黛科技集团股份有限公司 第一条 为规范蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事和高级管理 人员的选聘，优化董事会组成，建立、完善高级管理人员的业绩考核与评价体系，制 定科学、有效的业绩考核与薪酬管理制度，进一步完善公司治理结构，根据《中华人 民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规 定，公司设立董事会提名、薪酬与考核委员会（以下简称"提名、薪酬委员会"）， 并制定本工作细则。 第五条 提名、薪酬委员会委员设主任委员（召集人）一名，由委员会委员在独 立董事委员中提名，董事会委任。主任委员负责主持提名、薪酬委员会工作。 第六条 提名、薪酬委员会委员任期与董事会任期一致，委员任期届满，连选可 以连任。期间如有委员不再任董事职务，将自动失去委员资格，由董事会根据上述 规定增补新的委员补足委员人数。 第三章 职 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会议事规则 第三条 董事会会议是董事会议事的主要形式，董事按规定参加董事会会议 是是履行董事职责的基本方式。 第四条 公司设立证券法务部，处理董事会日常事务。 董事会秘书分管证券法务部，保管董事会印章。董事会秘书可以指定证券事务 代表等有关人员协助处理董事会日常事务。 公司董事会可以根据《公司章程》或者股东大会决议，在董事会下设审计委员 会、战略委员会和提名、薪酬与考核委员会作为董事会设立的工作机构；董事会各 专门委员会对董事会负责，其提案应提交董事会审查决定，作为董事会决策的参考。 各专门委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会和提名、薪酬与考核委员会中 独立董事应当过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为独立董事中会计专业 人员。公司董事会负责制定各专门委员会工作细则，规范专门委员会的运作。 第二章 董事会会议的召集、提案和通知 第五条 董事会会议分为定期会议和临时会议。董事会每年应至少召开两次定 期会议，由董事长召集。 第六条 在发出召开董事会定期会议的通知前，证券法务部应当充分征求各董 事的意见，初步形成会议提案后交董事长拟定。 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-096 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第三次会议通 知于 2023 年 11 月 10 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级 管理人员发出，会议于 2023 年 11 月 14 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 1 名，通讯方式出席会议董事 8 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》及《深圳证券交易所股票上市 规则（2023 年 08 月 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 蓝黛科技集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）法人 治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事独立公正地履行职责，更好地维护 公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、 中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上市公司独立董事管理办 法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定， 结合公司实际情况，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。若发现所审议事项存在影响其独立性的情况，应当向公司申明并 实行回避。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证监会规定、深圳证券交易所业务规则及《 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-095 蓝黛科技集团股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 为推动重庆辖区上市公司进一步做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善 公司治理，进一步提高上市公司质量，在重庆证监局指导下，重庆上市公司协会联 合深圳市全景网络有限公司举办“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日” 活动。活动将于2023年11月17日（星期五）15:00—17:00举行，投资者可以登录“全 景路演”平台（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司相关人员将参加本次活动，并通过网络在线交流形式，就投资者所 关心的问题，与投资者进行“一对多”形式的在线沟通交流。欢迎广大投资者踊跃 参与！ 特此公告。 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2023年11月10 日 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2023-094 蓝黛科技集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1、蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）本次回购注销的限制性 股票数量为 10.00 万股，占回购前公司总股本 656,363,090 股的 0.0152%，涉及激 励对象 1 人。 2、截至本公告披露日，公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公 司办理完成上述股份的回购注销手续。本次回购注销完成后，公司总股本由 656,363,090 股减少至 656,263,090 股。 公司于 2023 年 09 月 27 日召开第四届董事会第三十七次会议、第四届监事 会第三十次会议，于 2023 年 10 月 18 日召开 2023 年第四次临时股东大会，审议 通过了《关于公司回购注销 2021 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。 公司本次回购注销 2021 年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）部分 限制性股票的手续已于近日在中国证券登记结算 ...

Financial Performance - The company's revenue for Q3 2023 reached ¥808,460,989.15, representing a year-on-year increase of 12.76%[4] - Net profit attributable to shareholders decreased by 80.40% to ¥10,574,778.43 compared to the same period last year[4] - The net profit after deducting non-recurring gains and losses fell by 98.37% to ¥722,760.04[4] - The net profit for Q3 2023 was CNY 61,643,102.70, a decrease of 60% compared to CNY 154,057,327.38 in Q3 2022[21] - Operating profit for Q3 2023 was CNY 62,363,560.63, down from CNY 167,848,519.51 in the same period last year, reflecting a decline of approximately 63%[21] - Total revenue from sales and services received in Q3 2023 was CNY 1,714,270,225.32, compared to CNY 1,988,041,604.59 in Q3 2022, representing a decline of approximately 14%[22] - Basic earnings per share for Q3 2023 were CNY 0.1002, down from CNY 0.25 in Q3 2022[21] Assets and Liabilities - Total assets as of September 30, 2023, amounted to ¥5,365,120,313.29, an increase of 13.12% from the end of the previous year[4] - The company's equity attributable to shareholders increased by 27.13% to ¥2,819,750,550.39 compared to the end of last year[4] - The company's total liabilities increased to CNY 2,517,710,265.44 from CNY 2,449,722,530.93, indicating a rise in financial obligations[17] - Non-current assets totaled CNY 2,828,441,604.93, up from CNY 2,501,323,619.18, showing a significant increase[17] Cash Flow - The company reported a significant decrease in cash flow from operating activities, down 93.66% to ¥20,967,785.16 year-to-date[4] - Cash flow from operating activities for Q3 2023 was CNY 20,967,785.16, significantly lower than CNY 330,667,467.12 in Q3 2022, indicating a decrease of about 94%[22] - The company reported a net cash outflow from investing activities of CNY 385,488,793.39 in Q3 2023, worsening from a net outflow of CNY 204,169,110.66 in Q3 2022[23] - Cash flow from financing activities generated a net inflow of CNY 335,701,672.28 in Q3 2023, compared to a net inflow of CNY 10,949,223.19 in the same quarter last year[23] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 51,153, with no preferred shareholders[11] - The top shareholder, Zhu Tangfu, holds 19.24% of the shares, amounting to 126,260,320 shares, with 38,000,000 shares pledged[11] Investments and Expenses - Research and development expenses for the period were CNY 99,977,972.33, compared to CNY 93,368,844.80 in the previous period, indicating an increase in investment in innovation[19] - Cash paid for the acquisition of fixed assets, intangible assets, and other long-term assets increased by 85.38% to RMB 394,272,258.28, primarily due to increased equipment investment during the reporting period[9] - The company experienced a 100.48% increase in financial expenses due to reduced exchange gains from RMB depreciation against the USD[8] - The company’s investment income showed a drastic decline of 1523.38%, resulting in a loss of ¥1,424,574.23 attributed to foreign exchange losses[8] Other Financial Activities - The company approved an increase in daily related party transactions with Chongqing Dairong Transmission Machinery Co., Ltd. to a total not exceeding RMB 52,958,800 for 2023[15] - The company completed a non-public issuance of 74,137,800 A-shares in February 2023, with the shares becoming tradable after a six-month lock-up period[13] - Cash paid for debt repayment rose by 70.25% to RMB 496,796,080.00, primarily for repaying due loans from financial institutions[9] - The cash received from investment activities decreased by 100% to RMB 0 due to the recovery of foreign exchange margin deposits in the same period last year[9] - The cash received from other operating activities increased by 140.65% to ¥31,088,264.48, mainly due to interest income and government subsidies[8] Taxation - The company reported a 54.56% decrease in taxes paid, attributed to an increase in input VAT and a decrease in corporate income tax[9] Audit Status - The report for Q3 2023 was not audited[24]