证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-071 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第四次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 蓝黛科技集团股份有限公司 关于2024年第四次临时股东大会增加临时提案暨股东大会 补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月30日在公司指 定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及巨潮 资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了《董事会关于召开2024年第四次临时股 东大会的通知》（公告编号：2024-066），公司定于2024年11月18日召开公司2024 年第四次临时股东大会。 2024年11月06日，公司召开第五届董事会第十一次会议，审议通过了《关于调 整公司2024年度财务预算资本性支出的议案》。公司股东、董事长朱俊翰先生提议 将上述议案作为临时提案提交至公司2024年第四次临时股东大会审议。 截至本公告披 ...

二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实 际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-067 蓝黛科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：蓝黛科技；证券代码：002765）于 2024 年 10 月 31 日、11 月 01 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，公司目前没有任何根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定应予以披露而未披露的事项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议 等；董事会也未获悉公司有根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定应予 以披露 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-063 蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |------------------------------------------------------|------------------|-------------------------|--------- ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-066 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 关于召开2024年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月28日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第十次会议，会议定于2024年11月18日（星期一） 召开公司2024年第四次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董 事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：本次股东大会是临时股东大会，为公司2024年第四次临 时股东大会。 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2024年11月18日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2024年11月18日09:15—09 ...

1、为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，减少 汇兑损失，合理降低财务费用，公司（包括子公司）拟使用总额不超过等值 6,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。公司进行的外汇套期保值业务包括远期 结售汇、外汇掉期、外汇互换、外汇期权及其他外汇衍生产品业务等。 2、公司于2024年10月28日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关 于开展外汇套期保值业务的议案》。本议案无需提交公司股东大会审议。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-065 蓝黛科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示内容： 3、公司及控股子公司开展外汇套期保值业务过程中存在汇率波动风险、内 部控制风险、履约风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2024年10月28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展外汇套期保值业务的议 案》。上述外汇套期保值业务事项属于公司董事会审批权限，无需提交公司股东 大会审议 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-064 蓝黛科技集团股份有限公司 公司 2024 年前三季度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《公司章程》等相关规定，符合公司的利润分配政 策和股东回报规划，有利于全体股东共享公司经营成果，具备合法性、合规性、 合理性。 三、利润分配预案的审议程序及相关意见 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于 2024 年 10 月 28 日召开第五届董事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年前三 季度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2024 年第四次临时股东大会审 议，现将具体情况公告如下： 一、公司 2024 年前三季度利润分配预案 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），公司 2024 年 1-9 月合并 报表归属于母公司股东的净利润为 103,619,357.91 元，公司 2024 年 1-9 月母公司 报表净利润为-4,007,856.94 元。截至 2024 年 09 月 30 日，公司合并报表可供分 配利润总额为 214,820,393.55 元，母 ...

开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司 关于蓝黛科技集团股份有限公司 开展外汇套期保值业务的核查意见 华泰联合证券有限责任公司（以下简称"华泰联合证券"或"保荐机构"） 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"蓝黛科技"或"公司"）2022 年度 非公开发行 A 股股票（以下简称"本次非公开发行"）持续督导阶段的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规 定，对蓝黛科技开展外汇套期保值业务进行了认真、审慎的核查，并发表本核查 意见，具体情况如下： 一、开展外汇套期保值业务概述 （一）开展外汇套期保值业务的目的 公司（包括子公司，下同）存在境外业务，受国际政治关系及经济环境等多 重因素的影响，国际外汇市场较为波动，汇率和利率起伏不定，汇兑损益将对公 司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公 司业绩的影响，减少汇兑损失，合理降低财务费用，公司拟根据具体情况适度开 展与日常经营相关的外汇套期保值业务，以正常生产经营为基础，以具体经营业 务为依托，以规避 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 舆情管理制度 第一章 总则 第一条 为提高蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）应对各类舆情 的能力，建立快速反应和应急处理机制，及时妥善处理各类舆情对公司股票及其衍 生品交易价格、公司商业信誉及正常生产经营活动等方面造成的影响，切实保护投 资者合法权益，根据相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》规定，制定本 制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及公司信息披露且可能对公司股票及其衍生品交易价格产生较大 影响的事件信息。 第二章 舆情管理的组织体系及其工作职责 第四条 公司对舆情实行统一领导、统一组织、快速反应、协同应对。 公司成立应对舆情管理工作领导小组（以下简称"舆情工作组"），由公司董事 长任组长，副总经理、董事会秘书任副组长，成员由公司及子公司相关职能部门负 责人组成。 第五条 舆情工作组是公司应对各类舆情处理工作的领导机构，统一领导公司应 对舆情的处理工作，就相 ...

一、开展外汇套期保值业务的背景 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）（包括子公司，下同）存在境 外业务，受国际政治关系及经济环境等多重因素的影响，国际外汇市场较为波动， 汇率和利率起伏不定，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为有效规避外 汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司业绩的影响，减少汇兑损失，合理降低财务 费用，公司拟根据具体情况适度开展与日常经营相关的外汇套期保值业务。 二、开展外汇套期保值业务的概况 1、业务品种 蓝黛科技集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析 公司拟开展的外汇套期保值业务涉及的币种只限于公司生产经营所使用的主 要结算货币，如美元等。业务品种主要包括但不限于：远期结售汇、外汇掉期、外 汇互换、外汇期货、外汇期权业务及其他外汇衍生产品等。与公司业务在品种、规 模、方向、期限等方面相互匹配，以遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则。 2、交易金额 公司拟使用总额不超过等值 6,000 万美元自有资金开展外汇套期保值业务。在 上述额度内资金可以循环滚动使用。 3、投资期间 自本次董事会审议通过之日起十二个月内有效。如单笔交易的存续期超过了授 权期限，则授权期限自动顺延 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2024-061 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十次会议通 知于 2024 年 10 月 24 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高级 管理人员发出，会议于 2024 年 10 月 28 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号 公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公 司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年第三季度报告>的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《公司 2024 年第三季度报告》（公告编号：2024-063）于 2024 年 10 ...