蓝黛科技集团股份有限公司 章程 二零二五年十一月 | | 目录 1 | | --- | --- | | 第一章 | 总则 2 | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 3 | | 第一节 | 股份发行 3 | | 第二节 | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东会的一般规定 8 | | 第三节 | 股东会的召集 11 | | 第四节 | 股东会的提案与通知 12 | | 第五节 | 股东会的召开 13 | | 第六节 | 股东会的表决和决议 15 | | 第五章 | 董事会 19 | | 第一节 | 董事 19 | | 第二节 | 董事会 21 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 25 | | 第七章 | 财务会计制度、利润分配和审计 26 | | 第一节 | 财务会计制度 26 | | 第二节 | 内部审计 30 | | 第三节 | 会计师事务所的聘任 30 | | 第八章 | 通知和公告 30 | | 第一节 | 通知 32 | | 第二节 | 公告 32 | | ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-072 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监 会《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律、法规、 规范性文件的规定，公司拟不再设置监事会及监事，由公司董事会审计委员会 行使《公司法》规定的监事会职权，同时废止《公司监事会议事规则》，并相 应修订《公司章程》。本次《公司章程》修订的主要内容为： 1、删除《公司章程》"第七章 监事会"的内容以及其他有关监事会、监事 的表述； 2、将"股东大会"调整为"股东会"。 3、本次拟修订的《公司章程》其他内容如下： 蓝黛科技集团股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 04 日召开 第五届董事会第二十一次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》，现将具体情况公告如下。 一、修订《公司章程》情况 | 2、公司调整利润分配政策，应当 | 2、公司调整利润分配政策，应当 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-075 蓝黛科技集团股份有限公司 关于全资子公司完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 29 日召开第 五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》，同意 公司以自有资金（自筹资金）货币人民币 3,000 万元对全资子公司马鞍山蓝黛传动 机械有限公司（以下简称"马鞍山蓝黛机械"）进行增资。本次增资完成后，马鞍 山蓝黛机械的注册资本由 17,000 万元增加至 20,000 万元，公司仍持有马鞍山蓝黛机 械100%股权。具体内容详见2025年10月30日登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 等公司指定信息披露媒体的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-068）。 近日，马鞍山蓝黛机械就上述增资事宜向马鞍山市市场监督管理局申请办理了 工商变更手续，并取得了变更后的《营业执照》。马鞍山蓝黛机械本次工商变更登记 的信息为：注册资本由人民币 17,0 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-073 蓝黛科技集团股份有限公司 关于全资子公司出售资产的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、公司全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限公司拟将位于马鞍山经济技术开 发区龙山路 199 号的电驱总成装配业务相关资产及其用于持续经营前述业务所必须 的相关权利和权益转让给立讯精密工业（马鞍山）有限公司，转让对价为人民币 109,919,869.10 元（含 13%增值税）。 2、本次交易在董事会审议权限范围内，无需提交股东大会审议。 3、本次交易不涉及关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组。 4、本次交易事项尚需交易双方根据协议完成款项支付、标的资产交割等手续 后方能正式完成，最终能否顺利完成尚存在不确定性。敬请广大投资者注意投资风 险。 一、交易概述 为进一步优化资源配置，聚焦核心业务，根据蓝黛科技集团股份有限公司（以 下简称"蓝黛科技"、"公司"）发展规划，全资子公司马鞍山蓝黛传动机械有限 公司（以下简称"马鞍山蓝黛机械"）拟将位于马鞍山 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-074 蓝黛科技集团股份有限公司 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 1、股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、股东大会的召集人：董事会 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 11 月 24 日 14:50 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2025 年 11 月 24 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日：2025 年 11 月 18 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-071 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十五次会议 通知于 2025 年 11 月 01 日以专人送达、电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 11 月 04 日以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办 公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公司 董事会秘书列席本次会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开 和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范 性文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议 如下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订 <公司章程>的议案》 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、中国证监会《关于 新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关法律 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-070 蓝黛科技集团股份有限公司 《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-072）于 2025 年 11 月 05 日 登载于公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日 报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），修订后的《公司章程》同日登载于巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十一次会 议通知于 2025 年 11 月 01 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和 高级管理人员发出，会议于 2025 年 11 月 04 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公 司监事及高级管理人员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章 程》等有关规定。经全体董事认真审议， ...

Group 1: Company Insights - Yaxing Integrated (603929.SH) reported a record high quarterly profit with a significant increase in gross margin, achieving a revenue of 1.425 billion yuan in Q3 2025, down 9% year-on-year but up 68% quarter-on-quarter, and a net profit of 282 million yuan, up 40% year-on-year and 257% quarter-on-quarter [10][12] - The company’s gross margin reached 27.5% in Q3 2025, a substantial increase of 7.1 percentage points from the previous quarter and 11.0 percentage points from the same period last year, indicating improved cost control in the Singapore market [10][12] - The company is expected to continue benefiting from significant orders in the semiconductor cleanroom engineering sector, with profit forecasts for 2025-2027 adjusted to 679 million, 1.007 billion, and 1.237 billion yuan respectively, reflecting a strong growth outlook [12] Group 2: Industry Trends - The automotive industry is experiencing a surge in intelligent technology, with companies like Xiaoma Zhixing and Wenyuan Zhixing preparing for IPOs in Hong Kong, and Junsheng Electronics securing a global order worth 5 billion yuan in automotive intelligence [16][19] - The pharmaceutical sector is focusing on cardiovascular diseases, with multinational pharmaceutical companies intensifying their efforts on PCSK9 and Lp(a) targets, projecting a global market size for PCSK9 inhibitors to reach 11-19 billion USD and Lp(a) inhibitors to reach 3-7 billion USD [20][21] - The electronic gas market is expanding, driven by the demand for semiconductor manufacturing, with companies like Guanggang Gas (688548.SH) reporting a 14.85% increase in revenue year-to-date, indicating a robust growth trajectory in the electronic gas sector [24][25]

Core Viewpoint - The company continues to strengthen its product lines, leading to sustained performance growth [2] Financial Performance - In the first three quarters of 2025, the company achieved revenue of 2.79 billion yuan, a year-on-year increase of 6.6%, and a net profit attributable to shareholders of 170 million yuan, up 64.4% year-on-year; the net profit excluding non-recurring items was 140 million yuan, an increase of 127% year-on-year [3][8] - For Q3 2025, revenue was 1.04 billion yuan, a year-on-year increase of 3.8% and a quarter-on-quarter increase of 10.6%; net profit attributable to shareholders was 61 million yuan, up 69.4% year-on-year and 7.0% quarter-on-quarter [3][8] Cost Control and Profitability - The company maintained stable cost control, with sales, management, and R&D expense ratios for the first three quarters of 2025 at 1.5%, 3.2%, and 3.9% respectively; for Q3 2025, these ratios were 1.6%, 2.9%, and 4.7% [4] - The gross profit margin for the first three quarters of 2025 was 16.7%, up 3.4 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 6.2%, an increase of 2.2 percentage points year-on-year [4] Business Expansion - The company's electronic components business generated revenue of 790 million yuan in H1 2025, a year-on-year decrease of 3.9%, while the automotive parts business saw revenue of 950 million yuan, up 33.2% year-on-year [5] - The company is expanding its new energy sales, with a focus on high-quality customers in traditional fuel vehicle components and has established a subsidiary in Thailand to accelerate overseas market expansion [5] Robotics Business Development - The company is advancing its robotics business through a partnership with Wuxi Quanzhibo, focusing on the development and production of integrated robotic joints and core components [6] - This collaboration aims to leverage the company's expertise in automotive transmission systems and precision component manufacturing to enhance R&D capabilities and expand its customer base [6]

Core Viewpoint - The company, Landai Technology, has shown continuous performance improvement in its financial results, driven by the growth in its automotive parts business and effective cost management. Financial Performance - In the first three quarters of 2025, Landai Technology achieved revenue of 2.79 billion yuan, a year-on-year increase of 6.6%, and a net profit attributable to shareholders of 170 million yuan, up 64.4% year-on-year; the non-recurring net profit was 140 million yuan, a year-on-year increase of 127% [1] - For Q3 2025, the revenue was 1.04 billion yuan, a year-on-year increase of 3.8% and a quarter-on-quarter increase of 10.6%; the net profit attributable to shareholders was 61 million yuan, up 69.4% year-on-year and 7.0% quarter-on-quarter [1] - The gross profit margin for the first three quarters was 16.7%, an increase of 3.4 percentage points year-on-year, while the net profit margin was 6.2%, up 2.2 percentage points year-on-year [2] Cost Management - The sales, management, and R&D expense ratios for the first three quarters of 2025 were 1.5%, 3.2%, and 3.9%, respectively, indicating stable cost control [2] - In Q3 2025, the expense ratios were 1.6% for sales, 2.9% for management, and 4.7% for R&D, showing a year-on-year decrease in sales and management expenses, while R&D expenses increased slightly [2] Business Expansion - The company is focusing on expanding its new energy business, which is increasingly contributing to its overall sales [2] - Landai Technology has established a subsidiary in Thailand to accelerate its overseas market expansion, marking a significant step in its international capacity layout [2] Robotics Business Development - The company is advancing its robotics business by investing in Wuxi Quanzhibo and collaborating on the development of integrated robotic joints and core components [3] - Leveraging its expertise in automotive transmission systems, the company aims to enhance its R&D capabilities and expand its customer base in the robotics sector [3]