蓝黛科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （杜柳青） 各位股东及股东代表： 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）独立董 事，本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、行 政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公司独立董事专 门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉地履行独立董事职责。在 2024 年度工 作中，本人关注公司发展战略，主动了解公司经营情况，积极参与公司董事会的各 项工作，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司及全体股东的合法权 益。现将本人 2024 年度的履职情况报告如下： 一、基本情况 本人杜柳青，1975 年 12 月出生，工学博士；历任重庆理工大学机械工程学院 讲师、副教授、机械工程系副主任，现任重庆理工大学机械工程学院教授、博士生 导师，同时兼任蓝黛科技独立董事。 本人自 2023 年 10 月 18 日起担任公司独立董事、2024 年 05 月 20 日起担任公 司董事会战略委员会委员。本人任职以来符合《上市公司独立董事管理办法》等法 律法规规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。 二、2 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈耿） 各位股东及股东代表： 作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）的独立 董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事管理 办法》等法律、行政法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》 《公司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，忠实、勤勉、独立地履行职责。 报告期内，本人积极出席相关会议，认真审议董事会及专门委员会的各项议案，发 挥专业特长和独立董事作用，切实维护了公司和全体股东的利益。现将本人 2024 年度履职情况报告如下： 一、基本情况 本人陈耿，1973 年 09 月出生，经济学博士、博士后、会计学教授、硕士研究 生导师，非执业注册会计师、注册评估师。现任重庆大学经济与工商管理学院教授； 同时兼任蓝黛科技独立董事、重庆莱美药业股份有限公司独立董事、福安药业（集 团）股份有限公司独立董事、中国天瑞汽车内饰件有限公司（香港上市，股份代号： 06162）独立非执行董事、九泰基金管理有限公司独立董事。 本人自 ...

经核查公司上述在任独立董事的任职经历以及签署的相关自查文件，上述人 员未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任何职务，也未在公 司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨 碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况，符合《上 市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等法律法规对独立董事的 相关要求。 蓝黛科技集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关规 定要求，蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会对公司在任独 立董事陈耿先生、袁林女士、杜柳青女士的独立性情况进行评估并出具如下专项 意见： 蓝黛科技股份有限公司董事会 2025 年 03 月 27 日 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-023 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 三、担保合同的主要内容 | 担保方 | 被担保方 | 担保权人 | 担保额度 | 担保方式 | 担保合同其他主要内容 1、保证范围：本金及利 息（含复利和罚息）、 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | 违约金、赔偿金、判决 书或调解书等生效法律 文书迟延履行期间应加 | | | | 建设银行 | 人民币 | | 倍支付的债务利息、应 | | | 马鞍山 | | | 连带责任 | 支付的其他款项（包括 | | 蓝黛科技 | 蓝黛机械 | 马鞍山 | 28,000 | 保证 | 但不限于有关手续费、 | | | | 分行 | 万元 | | | | | | | | | 电讯费等）及为实现债 | | | | | | | 权与担保权而发生的一 | | | | | | | 切费用（包括但不限于 | | | | | | | 诉讼费、仲裁费等） ...

一、对外投资概述 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 04 月 26 日召开第 五届董事会第六次会议，审议通过了《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设生 产基地的议案》，同意公司在泰国投资建设生产基地，计划投资金额不超过人民币 2 亿元，包括但不限于设立相关全资子公司、购买或租赁土地、购建固定资产等相关 事项，实际投资金额以相关主管部门批准金额为准。公司将根据市场需求和业务进 展等具体情况，分阶段实施建设上述泰国生产基地，本次投资项目为公司主营业务。 为保障项目顺利实施，公司董事会授权经营管理层及其合法授权之人全权办理公司 投资建设泰国相关生产基地的全部事宜，包括但不限于设立相关全资子公司、购买 或租赁土地、购建固定资产、签署土地等有关协议、申请投资备案登记、聘请中介 机构以及办理其他与本事项相关的全部事宜，上述授权自公司董事会审议通过之日 起至上述授权事项办理完毕之日止。 2025 年 01 月、02 月，公司分别完成新加坡全资子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD. （以下简称"ZYPHRA"）和孙公司 TEPHRIS TECH PTE.LTD.（以下简称"TEPHRIS ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-021 蓝黛科技集团股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司 章程》《公司对外投资管理办法》等有关规定，本次增资事项在公司董事会审批权 限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。本次增资事项不构成关联交易，亦 不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。 二、本次增资标的基本情况 公司名称：马鞍山蓝黛传动机械有限公司 注册资本：人民币14,000万元 法定代表人：朱俊翰 住所：马鞍山经济技术开发区龙山路199号1-3-全部 成立日期：2022年10月08日 统一社会信用代码：91340500MA8PJCER0D 企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资） 经营范围：一般项目：货物进出口；技术进出口；轴承、齿轮和传动部件制 造；汽车零部件及配件制造；摩托车零配件制造；机械零件、零部件加工（除许 可业务外，可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目）。 一、本次增资事 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十三次会议 通知于 2025 年 03 月 11 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事和高 级管理人员发出，会议于 2025 年 03 月 14 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议应出席董事 9 名， 实际出席董事 9 名，其中现场出席会议董事 4 名，通讯方式出席会议董事 5 名；公 司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本 次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司 章程》等有关规定。经全体董事认真审议，本次会议以记名投票方式通过决议如下： 一、审议通过了《关于公司对全资子公司增资的议案》 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-020 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 蓝黛科技集团股份有限公司董事会 2025 年 03 月 14 日 《关于对全资子公司增资的公告 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-019 2025 年 01 月、02 月，公司分别完成新加坡全资子公司 ZYPHRA TECH PTE.LTD. 和孙公司 TEPHRIS TECH PTE.LTD.的设立登记，并取得当地主管部门签发的注册登 记证明文件，将共同设立泰国子公司作为投资建设泰国生产基地的实施主体。具体 内容请详见公司于 2024 年 04 月 27 日、2025 年 01 月 14 日、2025 年 02 月 19 日登 载于巨潮资讯网等指定信息披露媒体的《关于拟设立相关子公司并在泰国投资建设 生产基地的公告》（公告编号：2024-031）、《关于设立新加坡子公司并完成注册登记 的公告》（公告编号：2025-003）、《关于设立新加坡孙公司并完成注册登记的公告》 （公告编号：2025-015）。 二、对外投资的进展情况 根据公司董事会的授权，公司近日完成了一家泰国子公司的设立登记相关事宜， 并取得当地主管部门签发的注册登记证明文件，相关信息如下： 蓝黛科技集团股份有限公司 关于设立泰国子公司并完成注册登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-018 蓝黛科技集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况说明 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）股票（证券简 称：蓝黛科技；证券代码：002765）于 2025 年 02 月 24 日、02 月 25 日连续两个交 易日收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据深圳证券交易所有关规定，属于股票 交易异常波动的情况。 二、公司关注、核实的情况说明 针对公司股票交易异常波动的情况，公司进行了自查，并向公司控股股东、实 际控制人及公司董事、监事、高级管理人员就相关事项进行了核实，现将有关情况 说明如下： 1、公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易价格产生较大 影响的未公开重大信息。 3、公司目前经营情况正常，内外部经营环境不存在发生或预计发生重大变化。 4、公司、控股股东和实际控制人不存在应披露而未披露的重大事项或处于筹 划阶段的重大事项。经询问， ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-017 蓝黛科技集团股份有限公司 关于担保事项的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保事项概述 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"）于2025 年01月17日、2025年02月10日分别召开第五届董事会第十二次会议、2025年第一 次临时股东大会，审议通过了《关于公司及子公司2025年度对外担保额度预计的 议案》，同意公司及子公司在2025年度为公司及公司子公司重庆蓝黛精密部件有 限公司、重庆蓝黛传动机械有限公司、重庆台冠科技有限公司、深圳市台冠科技 有限公司（以下简称"台冠科技"）、马鞍山蓝黛传动机械有限公司、孙公司惠 州市坚柔科技有限公司（以下简称"坚柔科技"）、重庆宣宇光电科技有限公司 的融资提供担保额度总计不超过人民币260,000万元。其中，公司为坚柔科技提 供的担保额度为人民币28,000万元。上述担保事项的担保范围包括但不限于申请 银行综合授信、借款、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等；担保方式包 括但不限于连带责任保证担保、抵（ ...