（一）股东大会届次：本次股东大会是定期股东大会，本次股东大会为公司2024 年年度股东大会。 证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-033 蓝黛科技集团股份有限公司 关于召开2024年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年03月26日以现场结 合通讯方式召开了第五届董事会第十四次会议，会议拟定于2025年04月28日（星期 一）召开公司2024年年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），审议公司董事会、 监事会提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （二）会议召集人：公司董事会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年04月28日（星期一）下午14:50。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 为：2025年04月28日09:15—09: ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-025 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十一次会议 通知于 2025 年 03 月 15 日以电子邮件方式向全体监事发出，会议于 2025 年 03 月 26 日（星期三）以现场结合通讯方式在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司 办公楼 506 会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席会议监事 3 名，公 司董事会秘书列席会议；会议由监事会主席郭英博先生主持，会议召集、召开和 表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《公司章程》的有关规定。与会监事经审议，以记名投票方式通过决议如 下： 一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2024 年度监事会工作报告》。 该议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 《公司 2024 年度监事会工作报告》于 2025 年 03 月 28 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-024 蓝黛科技集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告 公司独立董事向董事会提交了独立性自查报告，董事会对独立董事的独立性情 况进行了评估，认为其未在公司担任除独立董事、董事会专门委员会委员以外的任 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十四次会议 通知于 2025 年 03 月 15 日以专人送达、电子邮件方式向公司全体董事、监事发出， 会议于 2025 年 03 月 26 日在重庆市璧山区璧泉街道剑山路 100 号公司办公楼 506 会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名， 其中现场出席会议董事 8 名，通讯方式出席会议董事 1 名；公司监事及高级管理人 员列席会议。本次会议由董事长朱俊翰先生召集并主持，本次会议的召集、召开与 表决程序符合有关法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》等有关规定。经 全体董事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过决议如下： 一、审议通过了《 ...

证券代码：002765 证券简称：蓝黛科技 公告编号：2025-027 蓝黛科技集团股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 03 月 21 日召开第 五届董事会审计委员会会议，于 2025 年 03 月 26 日召开第五届董事会第十四次会 议、第五届监事会第十一次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度利润分配预案 的议案》。本预案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 公司于 2024 年 10 月 28 日、11 月 18 日分别召开第五届董事会第十次会议、2024 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年前三季度利润分配预案的 议案》，以公司总股本 652,128,090 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 人民币 0.50 元（含税），合计派发现金 32,606,404.50 元（含税）。公司于 2025 年 01 月完成上述利润分配。 根据公司 2025 年度经营计划及资金安排，为保障 ...

蓝黛科技集团股份有限公司 内部控制审计报告 康华专审 B（2025）A20 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二○二五年三月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 内部控制审计报告 康华专审 B（2025）A20 号 蓝黛科技集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计 了蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是蓝黛科技集团股份有限 公司董事会的责任。 重庆康华会计师事务所 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意 见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、 内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的 变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控 制审计结 ...

关于蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年度 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 专项审核说明 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于蓝黛科技集团股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金 康华专审 B（2025）A19 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二五年三月 往来情况专项审核说明 康华专审 B（2025）A19 号 蓝黛科技集团股份有限公司： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了蓝黛科技集团股份有限公司 （以下简称"蓝黛科技"）2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母 公司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及 母公司股东权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 3 月 26 日签发了康华表审 （2025）A73 号标准无保留意见的审计报告。 按照《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》(证 监会公告[2022]26 号)，以及深圳证券交易所相关披露的要求，蓝黛科技管理层编制了 后附的 2024 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2024 reached ¥3,535,817,353.94, representing a 25.93% increase compared to ¥2,807,743,831.46 in 2023[6]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was ¥124,280,057.71, a significant turnaround from a loss of ¥365,104,429.10 in 2023, marking a 134.04% improvement[6]. - The net cash flow from operating activities increased by 64.60% to ¥260,178,335.84 in 2024, compared to ¥158,064,659.74 in 2023[6]. - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.19 in 2024 from a loss of ¥0.57 in 2023, reflecting a 133.33% increase[6]. - Total assets at the end of 2024 were ¥5,475,597,654.80, up 7.81% from ¥5,078,809,888.48 at the end of 2023[6]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses for 2024 was ¥65,697,876.09, compared to a loss of ¥425,333,913.61 in 2023, indicating a 115.45% increase[6]. - The company reported a weighted average return on net assets of 4.98% for 2024, a recovery from -18.10% in 2023[6]. - The company achieved operating revenue of CNY 353,581.74 million, a year-on-year increase of 25.93%[67]. - The total profit reached CNY 13,346.33 million, up 134.81% year-on-year, while net profit attributable to shareholders was CNY 12,428.01 million, also up 134.04%[67]. Business Operations - The company’s main business includes the production and sales of automotive parts, motorcycle gears, and precision castings[18]. - The company has undergone a name change and business scope adjustment as approved in the 2020 extraordinary general meeting[17]. - The company has established long-term strategic partnerships with major domestic and international automotive manufacturers, becoming a core supplier for many of them, and has received multiple awards for excellence in supplier performance[57]. - The company is actively advancing R&D and market expansion for NEV-related products, which are widely used by major manufacturers[35]. - The company has expanded its product line to include over 700 types of automotive transmission gears, and has developed new profit growth points such as engine balance shaft assemblies and rear-drive transmission products for commercial vehicles[60]. - The company is focusing on the rapidly growing automotive touch screen segment, which has become one of its key development areas[43]. - The company is expanding its market presence in the robotics sector through strategic investments in technology firms[70]. Market Trends - The global automotive parts market revenue was approximately $1,513.1 billion in 2021 and is expected to reach $1,980.9 billion by 2028, with the Asia-Pacific region projected to account for over 40% of the market share[30]. - China's automotive parts market size grew from ¥3.7 trillion in 2017 to ¥5.4 trillion in 2022, with a forecast to reach ¥7.6 trillion by 2030[32]. - The penetration rate of new energy passenger vehicles in China reached 32.4% in 2024, ahead of the target set in the national development plan[36]. - The automotive parts industry in China is experiencing accelerated consolidation, with increasing market concentration as companies enhance R&D and product structures[34]. - The company is positioned in a highly competitive global automotive parts manufacturing industry, with significant market shares in North America, Europe, and the Asia-Pacific region[28]. Research and Development - The company has a strong R&D team and has been recognized for its innovative products, holding 143 effective patents in power transmission technology, including 46 invention patents[55]. - Research and development expenses increased by 10.69% to ¥144,256,345.69 in 2024, compared to ¥130,321,200.47 in 2023[85]. - The company is focusing on expanding its product offerings in high-end performance displays, with several new models in the pipeline[88]. - The company plans to enhance its research and development efforts to keep pace with rapid technological updates and product upgrades in the touch display industry[140]. Governance and Management - The company reported a governance structure that complies with relevant laws and regulations, ensuring sustainable development[147]. - The board of directors consists of 9 members, including 3 independent directors, and held 8 meetings during the reporting period[149]. - The supervisory board has 3 members and conducted 7 meetings, ensuring compliance with legal and regulatory requirements[150]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, with no interference in decision-making or non-operational fund occupation[151]. - The company has established a strategic committee, audit committee, and nomination, compensation, and assessment committee under its board of directors[160]. Investment and Expansion - The company plans to invest up to CNY 200 million to establish a subsidiary and production base in Thailand to enhance overseas service capabilities[71]. - The company is actively expanding its investment portfolio, with a focus on new technology and product development[100]. - The company has reported a total of RMB 2,284 million in investment projects, with a completion rate of 91.55%[108]. - The company is developing various new display technologies, including a 10.95-inch TDDI ultra-thin touch display and a 2.5K high-resolution module, to meet market demands[88]. Challenges and Risks - The company faces risks from fluctuations in raw material prices, particularly steel and aluminum, which significantly impact production costs and profit levels[136]. - The company is exposed to foreign exchange risks due to a high proportion of export revenue, with potential impacts from fluctuations in the RMB and USD exchange rates[142]. - The touch display business is experiencing intensified market competition, with key clients including Amazon and Lenovo, but the company still faces challenges in scaling and financial strength compared to industry leaders[139]. Sustainability and Corporate Responsibility - The company is committed to sustainability initiatives, aiming for a 25% reduction in carbon emissions by 2026[166]. - The company emphasizes the importance of retaining professional talent to support future growth, with a focus on continuous training and recruitment of high-end talent[137]. - The company has implemented a performance management system to align employee incentives with organizational goals[195].

各位股东及股东代表： 蓝黛科技集团股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （袁林） 2024 年度，作为蓝黛科技集团股份有限公司（以下简称"公司"或"蓝黛科技"） 独立董事，本人严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事 管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《公司独立董事工作制度》《公 司独立董事专门会议工作制度》等相关规定，遵循客观、公正、独立的原则，恪尽 职守，勤勉尽责。报告期内，本人积极参加公司董事会及各专门委员会等会议，认 真审议各项议案，审慎决策，充分发挥独立董事的作用，督促公司规范化运作，切 实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将本人 2024 年度履职情况 报告如下： 一、基本情况 本人袁林，1964 年 11 月出生，法学博士；现任西南政法大学法学院教授、博 士生导师、特殊群体权利保护与犯罪预防研究中心主任；兼任中国银行法学会理事、 中国犯罪学学会特殊人群犯罪治理专业委员会主任、重庆市人民政府参事，蓝黛科 技独立董事、重庆智飞生物制品股份有限公司独立董事、重庆博腾制药科技 ...