广东省普路通供应链管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的 专项说明 德皓核字[2025]00000806 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 广东省普路通供应链管理股份有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 目 录 页 次 一、 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项 说明 1-2 二、 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 3-5 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 德皓核字[2025]00000806 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据《中国注册会计师执业准则》审计了广东省 普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"普路通"）2024 年度财 务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000807 号 北 京 德 皓 国 际 会 计 师 事 务 所 (特殊普通合伙 ) Beijing Dehao International Certified Public Accountants (Special General Partnership) 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于营业收入扣除事项的 关于营业收入扣除事项的 专项核查意见 德皓核字[2025]00000807号 广东省普路通供应链管理股份有限公司： 我们接受委托，对广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下 简称普路通）2024 年度财务报表进行审计，并出具了德皓审字 [2025]00001073 号审计报告。在此基础上我们检查了贵公司编制的后 附 2024 年度营业收入扣除情况明细表（以下简称"明细表"）。该明细 表已由普路通管理层按照深圳证券交易所(以下简称"监管机构")发布 的《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》及《深圳证 券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2023 年 12 月 修订） ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈玉罡） 各位股东及股东代表： 本人陈玉罡作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合 理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。本人于2024年10月9日任期届满离任，现将2024年任期内履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 陈玉罡：1976年出生，中国国籍，中共党员，管理学博士。历任中山大学讲师、副教授， 江西九丰能源股份有限公司独立董事，江西沃格光电股份有限公司独立董事，广东省普路通 供应链管理股份有限公司独立董事。现任中山大学管理学院教授、广东广州日报传媒股份有 限公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （傅冠强） 各位股东及股东代表： 本人傅冠强作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合 理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。本人于2024年10月9日任期届满离任，现将2024年任期内履职情况报告 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 傅冠强：1966年出生，硕士学历，中国注册会计师。历任深圳高威联合会计师事务所经 理、合伙人，大鹏证券有限责任公司计划财务部总经理，华林证券有限责任公司财务部总经 理，中国光大控股有限公司财务部内地财务总监。现任广东弘德投资管理有限公司副总经理、 武汉烽火富华电气有限责任公司董事、深圳市德昇微电子技术有限公司监事、深圳市兴禾自 动化股份有限公司独立董事、深圳市兆驰股份 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （陈建华） 各位股东及股东代表： 本人陈建华作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办 法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定，勤勉尽责地履行独 立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司经营和业务发展提出合 理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维护了公司和全体股东特别是 中小股东的合法权益。现将本人2024年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人简历 陈建华：1971年出生，中国国籍，中共党员，法律硕士。曾担任余江县马荃中学教师、 南昌工程学院教师，现任广东启源律师事务所党总支书记、高级合伙人、主任，任银泰证券 有限责任公司董事，任广州迈普再生医学科技股份有限公司独立董事，任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 作为公司的独立董事，经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （龙子午） 各位股东及股东代表： 未有弃权或者反对的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 应出席股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | 本人龙子午作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立 董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 （柳向东） 各位股东及股东代表： 未有弃权或者反对的情况。本人出席董事会及股东大会情况如下： | | 出席董事会情况 | | | | 出席股东大会情况 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 应出席董 | 亲自出席董 | 委托出席董 | 缺席 | 是否连续两次未亲 | 应出席股东 | 出席股东 | | 事会次数 | 事会次数 | 事会次数 | 次数 | 自参加董事会会议 | 大会次数 | 大会次数 | | 3 | 3 | 0 | 0 | 否 | 1 | 1 | 本人柳向东作为广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）独立 董事，在任职期间严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独 立董事管理办法》等法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等制度的有关规定， 勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司 经营和业务发展提出合理建议，充分发挥独立董事及各专门委员会委员的作用，切实维 护了公司和全体股东特别是中小股东的合法权益。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年度，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《公司章程》《董事会议事规则》等有关法律法规、规范性文件 以及公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董 事会职责，勤勉尽责地开展各项工作，积极推进各项决议的实施，不断规范公司 法人治理结构，推动公司持续健康稳定发展，有效维护和保障了公司和全体股东 的合法权益。现将公司董事会 2024 年度工作情况汇报如下： 一、2024 年度公司经营情况 2024 年，我国经济运行总体平稳，转型升级稳步推进，但受地缘政治冲突 加剧、贸易保护主义、单边主义等对全球供应链稳定带来的冲击和影响，公司面 临着激烈的市场竞争和挑战。 报告期内，公司实现营业收入 62,211.57 万元，同比增加 0.92%，实现营业 利润-11,447.35 万元，同比减少亏损 5.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 -8,457.62 万元，同比减少亏损 15.69%。 报告期内，公司积极应对外部环境的变化，紧抓内部管理，对内落实精细化 管理以实现降本增效。在供应链业务 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《公司法》《证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和 规范性文件的要求，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会审计委员会本着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会 计师事务所 2024 年度履职评估及履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"北京德皓国际"） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 职业风险基金上年度年末数：105.35 万元；已购买的职业保险累计赔偿限额：3 亿 元。职业风险基金计提和职业保险购买符合相关规定；近三年无在执业行为相关民事诉 讼中承担民事责任的情况。 3、诚信记录 北京德皓国际近三年因执业行为受到刑事处罚 0 次、行政处罚 0 次、行政监管措施 2 次、自律监管措施 0 次和纪律处 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-020 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过 证券服务业 ...