特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-089号 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、召开方式：会议采取现场投票与网络投票相结合的方式召开 4、召集人：深圳市普路通供应链管理股份有限公司董事会 5、主持人：董事、总经理倪伟雄先生主持。 6、会议的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日（星期二）14:30 （2）网络投票时间：2024年12月17日（星期二）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年12月17日 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024-03 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|--------------------------------------------|--------------------------------|-------|-------|------------------------------------------------------------|-------| | | | | | | | | | | 特定对象调研 | 分析师会议 | | | | | | | 媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | | 投资者关系活动类别 | 新闻发布会 | 路演活动 | | | | | | | 现场参观 | | | | | | | | 其他 （ 2024 | | | | 年度深圳辖区上市公司集体接待日） | | | 参与单位名称及人员 姓名 | 参与 2024 | | | | 年度深圳辖区上市公司 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-088 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：普路 通，证券代码：002769）交易价格连续三个交易日（2024 年 12 月 10 日、2024 年 12 月 11 日、2024 年 12 月 12 日）收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%，根据《深圳证券交易 所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动情形。 二、公司关注并核实的相关情况说明 针对股票交易异常波动，公司对有关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： 1、经自查，公司前期披露的信息不存在需要更正、补充之处； 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或者已经对公司股票交易价格产生较大影 响的未公开重大信息； 除上述已披露事项外，公司、控股股东和实际控制人在股票交易异常波动期间不存 在买卖公司股票的行为。 6、公司于 2024 年 5 月 20 日召开了第五届董事会第十九 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-086 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 三、其他说明 公司回购股份的时间、数量、价格及集中竞价交易的委托时段均符合《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第十七条、第十八条 的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股票： （1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-087 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于参加 2024 年度深圳辖区上市公司集体接待日活动的公告 特此公告。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 董事会 2024 年 12 月 3 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，深圳市普路通供应链管理股份有限公司 （以下简称"公司"）将参加由深圳证监局和深圳证券交易所指导、深圳上市公司 协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"2024年度深圳辖区上市公司集体接 待日"活动，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP，参 与本次互动交流，活动时间为 2024 年 12 月 12 日（周四）14:30-17:00。届时公 司董事、总经理倪伟雄先生（代行董事会秘书），董事、财务总监师帅先生，独 立董事陈建华先生将在线就公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者 关心的 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-081 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》、 《关于修订<公司章程>的议案》，具体内容如下： 一、《公司章程》修订情况 1、根据《公司法》《中国共产党章程》《中国共产党国有企业基层组织工作条例（试 行）》等有关规定，为进一步落实党建工作要求，结合公司实际情况，公司拟在《公司 章程》中增加党建工作内容，修订对照表如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 新增章节 | 第五章 公司党建工作 | | | | 第九十六条 公司根据《中国共产党章程》《中国共 | | | | 产党国有企业基层组织工作条例（试行）》的规定设立 | | | | 党支部，党支部工作经费纳入公司预算，从公司管理费 | | | | 中列支。 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-078 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第三次会议 召开时间：2024 年 11 月 29 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》； 公司名称拟由"深圳市普路通供应链管理股份有限公司"变更为"广东省普路通供 应链管理股份有限公司"，公司证券简称和证券代码保持不变；注册地址拟由"深圳市福 田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼"变更为"广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层"。（最终以市场监督管理部门核准的内容为准） ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-084 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟设立子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）因战略规划及未来经 营发展的需要，拟投资设立全资子公司广州市智维绿能科技有限公司（以下简称"智维 绿能"，暂定名，最终名称以工商注册为准），注册资本为人民币 1,000 万元。 公司于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过《关于拟设立 子公司的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定， 本次事项无需提交股东大会审议。 本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定 的重大资产重组。 二、拟设立子公司的基本情况 公司名称：广州市智维绿能科技有限公司 经营项目是：货物进出口；技术进出口；供电业务；发电业务、输电业务、供（配）电 业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以 相关部门批准文件或许可证件为 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-085 号 （2）网络投票时间：2024年12月17日 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年第三次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第三次 会议决定召开公司2024年第三次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 本次股东大会的召开符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规和规范性文件 的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年12月17日（星期二）下午14:30 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年12月17日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2024年12月17日9:15—15:00。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-082 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于聘任公司总经理、财务总监及副总经理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议 案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》。现将 具体情况公告如下： 一、聘任高级管理人员情况 公司聘任高级管理人员（简历详见附件）如下： 1、总经理：倪伟雄先生 2、财务总监：师帅先生 3、副总经理：张锐先生 上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会审核通过。其中， 聘任财务总监的事项已经公司董事会审计委员会审核通过。上述人员均符合法律、 法规所规定的上市公司高级管理人员的任职资格，不存在《公司法》《公司章程》 等有关规定的不得担任上市公司高级管理人员的情形，不存在被中国证监会确定 为市场禁入者且尚未解除的情况，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证 券交易所惩戒，也不属于 ...