股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-011号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月7日（星期五）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大 会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 61 million and 108 million CNY for the year 2024, compared to a loss of 100.32 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 66.5 million and 113.5 million CNY, compared to a loss of 103.35 million CNY in the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss between 0.17 CNY and 0.29 CNY, compared to a loss of 0.27 CNY per share last year[3]. Impairment and Investment Issues - The significant increase in other receivables has led to a substantial rise in credit impairment losses, impacting the net profit negatively[5]. - The development of the company's new energy businesses, including energy storage and sodium batteries, has not met expected targets, resulting in high initial investment costs[5]. - The company has made impairment provisions for assets related to its new energy business to fairly reflect their value according to accounting standards[5]. Caution for Investors - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an external accounting firm, and investors are advised to exercise caution[6][7].

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-009 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格上限不超过人民币 10.00 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳 ...

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 1 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-003 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第四次会议 召开时间：2025 年 1 月 18 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》； 《关于与关联方共同投资设立公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司章程 广东省普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | I | | --- | | ਨ | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务 ...

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议决定召开公司2025年第一次临时股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-008 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （1）2025年1月27日（星期一）15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司全体股东均有权参加本次股东大会并行使表决权；公司股东也 可授权他人（被授权人不必为本公司股东）代为出席会议和参加表决；不能出席现场会 议的股东也可在网络投票时间内参加网络投票； 股东陈书智先生于2023年9月12日签署《表决权放弃协议》，自2024年3月25日起放 弃其持有的公司45,483,664股股份（占公司股份总数的12.18%）所对应的全部表决权， 弃权期限截至公司完成董事会和监事会改选之日 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-004 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》； 《关于与关联方共同投资设立公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相 关内容。 会议届次：第六届监事会第四次会议 召开时间：2025 年 1 月 18 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 1 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。 （二）审议并通 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-001 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 的相关规定。 1、公司未在下列期间内回购公司股票： 一、回购股份事项概述 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于变更公司名称暨完成工商变更登记的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、公司名称变更的说明 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 11 月 29 日、2024 年 12 月 17 日召开第六届董事会第三次会议和 2024 年第三次临时股东大 会，审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》，变更前后情况如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 公司中文名称 | 深圳市普路通供应链管理股份有限 | 广东省普路通供应链管理股份有限 | | | 公司 | 公司 | | 公司英文名称 | Shenzhen Prolto Supply Chain | Guangdong Prolto Supply Chain | | | Management Co.,Ltd | Management Co.,Ltd | 二、工商变更登记情况 近日，公司完成工商变更登记手续，并取得了深圳市市场监督管理局换发的《营业 执照》，具体登记信息如 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所 关于深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第三次临时股东大会之 2024 年第三次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 www.dentons.cn 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二四年十二月 1 法律意见书 致：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳市普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、《中华 ...