广东省普路通供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东省普路通供应链管理股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务 稳健性，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业 务的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，与已建立长期业务往来且经 营稳健、资信良好的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。根据相关法律法规和公 司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。 1、交易品种：公司及子公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期 权合约等或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-027 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告 2、交易金额：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20 亿美元，在 上述额度内可以灵活滚动使 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-020 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于拟续聘 2025 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于拟续聘 2025 年度审计机构的议案》，同意聘任北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以 下简称"北京德皓国际"）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。本议案 尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议，现将有关事项公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 名称：北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2008 年 12 月 8 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市西城区阜成门外大街 31 号 5 层 519A 首席合伙人：杨雄 截至 2024 年 12 月 31 日，北京德皓国际合伙人 66 人，注册会计师 300 人，签署过 证券服务业 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-021 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度计提资产减值准备的议案》。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，为真实反映公司财务 状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，对公司截至 2024 年末 合并报表范围内的应收账款、其他应收款、存货、合同资产、其他流动资产、长期股权 投资、固定资产、在建工程等各类资产进行了全面清查，对各项资产减值的可能性进行 了充分的评估和分析，对存在减值迹象的相关资产计提相应减值准备。 （二）本次计提资产减值 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-026 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度使用闲置自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 3、特别风险提示：公司投资的委托理财产品有一定的投资风险，且金融市场受宏 观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响，因此投资的实际收益存在一 定的不可预期性。 一、投资情况概述 1、投资目的：为合理利用闲置资金，提高资金使用效率，实现股东利益最大化， 在不影响公司正常经营、有效控制投资风险的前提下，公司拟使用闲置自有资金进行委 托理财。在进行具体投资操作时，公司将对资金收支进行合理预算和安排，确保不会影 响到公司日常经营活动。 2、投资金额：根据公司及纳入合并报表范围内的子公司的资金状况，拟使用不超 过人民币五亿元的闲置自有资金进行委托理财，在上述投资额度内，各投资主体资金可 以循环滚动使用。期限内任一时点的委托理财金额（含前述投资的收益进行再投资的金 额）不超过总额度。 3、投资品种：公司拟通过商业银行、证券公司、信托公司等金融机构购买安全性 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-022 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交广东省普路通供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号— —或有事项》的有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本 ...

2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-028 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，公司第六届董事会第七次会议决定召开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年5月20日9:15—15:00。 5、会议召开方式 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-024 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议届次：第六届监事会第六次会议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规和公司内部各项制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-016 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第五次会议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》； 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载 ...