证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-022 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2、变更前采用的会计政策 本次变更前，公司按照财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会 计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 3、变更后采用的会计政策 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次会计政策变更系根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）发布的《企 业会计准则解释第 18 号》的相关规定进行的相应变更，无需提交广东省普路通供应链 管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会和股东大会审议，不会对公司财务状况、 经营成果和现金流量产生重大影响。具体情况如下： 一、本次会计政策变更的概述 1、会计政策变更原因 财政部于 2024 年 12 月发布了《企业会计准则解释第 18 号》（财会〔2024〕24 号）， 规定对于不属于单项履约义务的保证类质量保证，应当按照《企业会计准则第 13 号— —或有事项》的有关规定，按确定的预计负债金额，借记"主营业务成本 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东省普路通供应链管理股份 有限公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督 和专项监督的基础上，我们对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准 日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024年度内部控制自我评价报告 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现 ...

2025 年 4 月 25 日 经核查独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生的任职经历以及签署 的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事及董事会专门委员会委员以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之 间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响 独立董事独立性的情况。因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会 广东省普路通供应链管理股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在 任独立董事龙子午先生、陈建华先生、柳向东先生的独立性情况进行评估并出具 如下专项意见： ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2025 年 4 月 28 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露《2024 年年度报告》《2025 年第一季 度报告》。为进一步加强与投资者的深入交流，使投资者更加全面、深入地了解公司情 况，公司将于 2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00 在全景网召开 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、业绩说明会相关安排 1、时间：2025 年 5 月 8 日（星期四）15:00 至 17:00。 2、召开方式：本次网上业绩说明会以网络远程文字交流的形式进行。 3、参加方式：投资者可通过全景网"投资者关系互动平台"（https://ir.p5w.net）网 络远程参与。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-019 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于举办 2024 年度暨 2025 年第一季度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务 稳健性，广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 4 月 25 日召开第六届董事会第七次会议，审议通过了《关于 2025 年度开展金融衍生品交易业 务的议案》，同意公司及子公司在保证正常经营的前提下，与已建立长期业务往来且经 营稳健、资信良好的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务。根据相关法律法规和公 司章程规定，该事项不属于关联交易，尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议通过后 方可实施。 1、交易品种：公司及子公司拟开展的金融衍生品工具包括但不限于远期、掉期、期 权合约等或上述产品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-027 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易业务的公告 2、交易金额：公司及子公司拟开展的金融衍生品交易合约量不超过 20 亿美元，在 上述额度内可以灵活滚动使 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展金融衍生品交易的必要性和可行性 由于广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司在日常 经营进出口业务过程中涉及部分的外币业务（包括贸易项下外汇资金收付、外币融资业 务、海外外币净资产业务等），为有效规避和防范汇率及利率大幅波动对公司经营造成 的不利影响，增强公司财务稳健性，公司及子公司拟开展货币类金融衍生品交易业务。 公司及子公司开展的金融衍生品交易应与其日常经营需求紧密相关，并基于公司及 子公司具体业务情况，适度开展金融衍生品交易业务。 二、公司开展的金融衍生品交易概述 公司拟开展的金融衍生品交易工具包括但不限于远期、掉期、期权合约等或上述产 品的组合，对应基础资产包括汇率、利率、货币、有价证券等；既可采取到期交割，也 可采取差额结算。 结合资金管理要求和日常经营需要，公司拟开展的金融衍生品包括但不限于以下范 围：人民币或其他货币的远期结售汇业务、外汇掉期业务、货币互换业务、利率互换业 务以及外汇期权业务等或上述产品的组合。 三、公司开展的金融衍生品交易业务计划 根据公司《金融衍生品交 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年度，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司 章程》《监事会议事规则》的有关规定，本着对全体股东负责的态度，勤勉尽责 履行义务，通过列席公司董事会及股东大会、召开监事会会议，对公司依法运作 情况、财务状况、重大决策及重要经营活动的审议和执行情况、公司董事及高级 管理人员的履职情况等方面进行有效监督，为公司持续健康发展提供了有力保障。 现将 2024 年度监事会工作情况汇报如下： 一、监事会工作情况 2024 年度，公司监事会共召开 9 次会议，会议的召集、召开和表决程序均 符合有关法律法规和《公司章程》的规定，具体情况如下： | 序号 | 会议时间 | | 会议届次 | 审议议案 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 1 | 2024 月 29 | 年 4 日 | 第五届监事会第 十二次会议 | 年度监事会工作报告的议案》 1.《关于 2023 | | | | | | 年年度报告全文及摘要的议案》 2.《关于 2023 | | | | | | 3.《关于 2023 年度内部控制评价报 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-028 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024年年度股东大会 2、股东大会的召集人：广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"） 董事会，公司第六届董事会第七次会议决定召开公司2024年年度股东大会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》《公司章程》 及其他法律法规和规范性文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月20日（星期二）14:30 （2）公司董事、监事和高级管理人员； （3）公司聘请的见证律师； （2）网络投票时间：2025年5月20日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年5月20日 9:15－9:25、9:30-11:30和13:00－15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具 体时间为2025年5月20日9:15—15:00。 5、会议召开方式 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-016 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第五次会议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 （二）审议并通过《关于 2024 年年度报告全文及摘要的议案》； 经审议，监事会认为董事会编制和审核公司 2024 年年度报告及摘要的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2024 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年年度报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-024 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议届次：第六届监事会第六次会议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： 一、监事会会议召开情况 经审议，监事会认为公司 2025 年第一季度报告的编制和审议程序符合相关法律、 法规和公司内部各项制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年 第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 《2025 年第一季度报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券 ...