会议届次：第六届董事会第六次会议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-015 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于 2024 年度董事会工作报告的议案》； 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 公司独立董事分别向董事会提交了《2024年度独立董事述职报告》，并将在公司2024 年年度股东大会上进行述职。 《2024 年度董事会工作报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-023 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第七次会议 召开时间：2025 年 4 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 4 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 《2025 年第一季度报告》请见公司于 2025 年 4 月 28 日登载在《证券时报》《中国 证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 本议案已经董事会审计委员会审议通过。 表决结果：9 票同意、0 票弃权、0 票反对。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事长宋海纲先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025 年第一季度报告 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-025 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025 年第一季度报告 3.第一季度报告是否经审计 □是 否 1 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025 年第一季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 □是 否 | | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 | | --- | --- | --- | --- | | | | | （%） | | 营业收入（元） | 210,679,615.16 | 128,321,899.54 | 64.18% ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告全文 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告 2025 年 4 月 1 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2024 年年度报告全文 2024 年年度报告 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的 真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别 和连带的法律责任。 公司负责人宋海纲、主管会计工作负责人师帅及会计机构负责人（会计 主管人员）叶艳梅声明：保证本年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。 本报告中所涉及的公司未来发展战略、经营计划等前瞻性陈述，不构成 公司对投资者的实质性承诺，敬请广大投资者注意投资风险。 公司在本报告第三节"管理层讨论与分析"中"十一、公司未来发展的 展望"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险，敬请投资者关注相关 内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 | | | | 第一节 重要提示、目录和释义 | 2 | | --- | --- | | 第二节 公司简介和主要财务 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-018 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、审议程序 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日 召开第六届董事会第六次会议及第六届监事会第五次会议，审议通过了《关于 2024 年 度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 二、利润分配预案的基本情况 经北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于 上市公司股东的净利润-84,576,184.53 元，母公司实现净利润-51,704,286.69 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供股东分配利润 483,198,229.61 元，母公司累计可 供股东分配利润 360,630,678.54 元。 鉴于 2024 年度公司业绩出现亏损，为支持公司发展，综合考虑未来发展规划和长 期发展的资金需求，维护股东的长远利益，公司拟定 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司第六届董事 会第五次会议决议公告 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-013号 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第五次会议 召开时间：2025年3月25日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025年3月21日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9人，实际出席董事人数：9人 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经审议，董事会同意聘任余斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之日起至第六届 董事会任期届 ...

电话：0755-82874201 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经 公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任余斌先生（简历见 附件）担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。同时，公司董事、总经理倪伟雄先生不再代行董事会秘书职责。 余斌先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定。 公司董事会秘书余斌先生联系方式如下： 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-014 号 传真：0755-83203373 邮箱：ir@prolto.com 附件： 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 余斌：男，1 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-013 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第五次会议 召开时间：2025 年 3 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 （一）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经审议，董事会同意聘任余斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券 报》 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-012 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024- 022）。2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。 近期，公司收到北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为北京大华 国际会计师事务所(特殊普通合伙)）出具的《关于变更广东省普路通供应链管理股份有 限公司 2024 年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-011号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月7日（星期五）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大 会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决 ...