广东省普路通供应链管理股份有限公司章程 广东省普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | | | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务会计制度 36 | | 第二 ...

召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 11 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-079 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第三次会议 召开时间：2024 年 11 月 29 日 二、监事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权监事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于 2025 年度关联交易预计的议案》。 关联监事周靖杰先生回避表决。 表决结果：2 票同意、0 票弃权、0 票反对。 三、备查文件 1、第六届监事会第三次会议决议。 特此公告。 《关于 2025 年度关联交易预计的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-080 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于拟变更公司名称及注册地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 11 月 29 日召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于拟变更公司名称及注册地址的议案》， 具体内容如下： 公司英文名称：Guangdong Prolto Supply Chain Management Co.,Ltd 公司注册地址：广州市花都区迎宾大道 163 号高晟广场 3 栋 5 层 二、公司名称及注册地址变更原因 公司基于自身发展现状及未来战略规划，同时为更好发挥国资股东的资源优势，充 分协调利用广州市花都区的优质资源和优惠政策，获取地方政府对公司在资金、税收、 融资渠道、产业发展等多方面的政策扶持和积极支持，决定拟对公司名称和注册地址进 行变更。 一、拟变更公司名称及注册地址情况 1、变更前 公司中文名称：深圳市普路通供应链管理股份有限公司 公司英文名称：Shenzhen Prolt ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-083 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于 2025 年度关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易基本情况 （一）关联交易概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）及下属公司对 2025 年度与关联人广州智都投资控股集团有限公司（以下简称"智都集团"）及 其下属公司之间拟发生的销售产品/商品、提供综合服务、应收账款保理等业务 的关联交易事项进行合理预计，预计 2025 年度公司关联交易总金额不超过人民 币 12 亿元。 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第三次会议及第六届监事会 第三次会议，审议通过了《关于 2025 年度关联交易预计的议案》，关联董事宋 海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生回避表决。 本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议 审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 本年度关联交易金额及 2025 年 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-077 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 关于回购股份进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、回购股份事项概述 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购价格不超过人民币 10.00 元/股（含），回购期 限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。 具体内容详见公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）上的《第五届董事会第十六次会议决议公告》（公告编号： 2024-004）、《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005） ...

深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第三季度报告 1 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2024-076 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、 完整。 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 2024 年第三季度报告 一、主要财务数据 （一） 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 | --- | --- | --- | --- | --- | |---------------------------------------------------------------------|-------------------|----- ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-074 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 会议届次：第六届监事会第二次会议 召开时间：2024 年 10 月 29 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席监事人数：3 人，实际出席监事人数：3 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律、法规的规定。 二、监事会会议审议情况 经审议，监事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》及审议程序符合相关法 律、法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情 况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年第三季度报告》请见公司同日登载在《证券时报》《中国证券报》《上 海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的 ...

一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第二次会议 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-073 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 会议通知和材料发出时间及方式：2024 年 10 月 25 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议 二、董事会会议审议情况 召开时间：2024 年 10 月 29 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》； 经审议，董事会认为公司编制的《2024 年第三季度报告》及审议程序符合相关法律、 法规和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不 存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-075 号 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 1、基本情况 深圳市普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东广东 省绿色投资运营有限公司（以下简称"绿色投资"）为支持公司发展，拟对公司 提供总额不超过人民币 5,000 万元（含本数）借款，借款期限 6 个月，借款年利 率 4%。在有效期内，该借款额度可循环使用。 2、关联关系说明 绿色投资系公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规 定，绿色投资为公司关联法人，上述借款业务构成关联交易。 3、审议情况 公司于 2024 年 10 月 29 日召开了第六届董事会第二次会议及第六届监事会 第二次会议，审议通过了《关于关联人对公司提供借款暨关联交易的议案》，关 联董事宋海纲先生、江为先生、彭吉福先生、常笑言女士及关联监事周靖杰先生 回避表决。本次关联交易事项已经公司第六届董事会独立董事专门会议 2024 年 第一次会议审议通过。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》以及《公司章程》的 相关规定，本次关联交 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2024-071 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第一次会议 深圳市普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》； 召开时间：2024 年 10 月 10 日 召开地点：深圳市普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求，于 2024 年 10 月 9 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经审议，公司董事会同意选举宋海纲先生为第六届董事会董事长，任期自本次董事 会会议审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 表决结果：9 票同意、0 票弃 ...