Meeting Overview - The sixth meeting of the board of directors was held on March 25, 2025, at the company's meeting room, combining on-site and remote voting methods [1][2] - All nine directors attended the meeting, meeting the legal requirements for quorum [1] Resolutions Passed - The board approved the appointment of Mr. Yu Bin as the secretary of the board, effective from the date of the meeting until the end of the current board's term [3][7] - The resolution received unanimous support with 9 votes in favor, and no abstentions or oppositions [5] Background of the Appointee - Mr. Yu Bin, born in August 1990, has been with the company since 2012 and has served as the securities affairs representative since July 2016 [8] - He holds a qualification certificate for board secretaries issued by the Shenzhen Stock Exchange and meets all regulatory requirements for the position [8]

电话：0755-82874201 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 25 日召开第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。经 公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意聘任余斌先生（简历见 附件）担任董事会秘书职务，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。同时，公司董事、总经理倪伟雄先生不再代行董事会秘书职责。 余斌先生具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识和工作经验，已取得深圳证券 交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》 等相关规定。 公司董事会秘书余斌先生联系方式如下： 证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-014 号 传真：0755-83203373 邮箱：ir@prolto.com 附件： 地址：深圳市福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 21 楼 余斌：男，1 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-013 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第五次会议 召开时间：2025 年 3 月 25 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 3 月 21 日以电子邮件及微信等方式送达 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 （一）审议并通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》。 经审议，董事会同意聘任余斌先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中国证券 报》 ...

证券代码：002769 证券简称：普路通 公告编号：2025-012 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于变更签字注册会计师的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日 召开第五届董事会第十七次会议及第五届监事会第十二次会议，审议通过了《关于拟续 聘 2024 年度审计机构的议案》，同意聘任北京大华国际会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2024 年度财务审计机构和内部控制审计机构。具体内容详见公司于 2024 年 4 月 30 日披露于巨潮资讯网的《关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024- 022）。2024 年 5 月 21 日，公司召开 2023 年年度股东大会审议通过了上述议案。 近期，公司收到北京德皓国际会计师事务所（特殊普通合伙）（更名前为北京大华 国际会计师事务所(特殊普通合伙)）出具的《关于变更广东省普路通供应链管理股份有 限公司 2024 年度签字注册会计师的函》，现将具体情况公告如下： 一、签字注册会计师变更 ...

北京大成（深圳）律师事务所 关于广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会 之 法律意见书 北 京 大 成 （ 深 圳 ） 律 师 事 务 所 深圳市福田区深南大道 1006 号国际创新中心 A 栋 3 层、4、12 层（邮编：518026） 3F&4F&12F, Block A, Shenzhen International Innovation Center, No.1006 Shennan Boulevard, Futian District, Shenzhen, 518026, P.R.China Tel: +86 755 2622 4888/4999 Fax: +86 755 2622 4100/4000 二〇二五年二月 1 北京大成（深圳）律师事务所 关于广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会之 www.dentons.cn 法律意见书 致：广东省普路通供应链管理股份有限公司 北京大成（深圳）律师事务所（以下简称"本所"）接受广东省普路通供应 链管理股份有限公司（以下简称"公司"）的委托，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称"《公司法》"）、 ...

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-011号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议时间：2025年2月7日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：2025年2月7日（星期五）9:15—15:00 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年2月7日9:15－ 9:25、9:30-11:30和13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为： 2025年2月7日9:15至15:00期间的任意时间。 2、现场会议地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋21楼会议室 3、公司全体董事、监事及高级管理人员通过现场或视频方式出席或列席了本次股东大 会，北京大成（深圳）律师事务所律师出席并见证了本次会议。 二、议案审议表决 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net profit loss between 61 million and 108 million CNY for the year 2024, compared to a loss of 100.32 million CNY in the same period last year[3]. - The net profit loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 66.5 million and 113.5 million CNY, compared to a loss of 103.35 million CNY in the previous year[3]. - The basic earnings per share are expected to be a loss between 0.17 CNY and 0.29 CNY, compared to a loss of 0.27 CNY per share last year[3]. Impairment and Investment Issues - The significant increase in other receivables has led to a substantial rise in credit impairment losses, impacting the net profit negatively[5]. - The development of the company's new energy businesses, including energy storage and sodium batteries, has not met expected targets, resulting in high initial investment costs[5]. - The company has made impairment provisions for assets related to its new energy business to fairly reflect their value according to accounting standards[5]. Caution for Investors - The financial data in the earnings forecast has not been audited by an external accounting firm, and investors are advised to exercise caution[6][7].

股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-009 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 关于股份回购完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 广东省普路通供应链管理股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 18 日 召开了第五届董事会第十六次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同 意公司拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司发行的人民币普通股（A 股）股票， 用于实施股权激励或员工持股计划。本次回购资金总额不低于人民币 3,000 万元（含） 且不超过人民币 5,000 万元（含），回购股份价格上限不超过人民币 10.00 元/股（含）， 回购期限为自公司董事会审议通过回购股份方案之日起不超过 12 个月。具体内容详见 公司于 2024 年 2 月 20 日刊登在指定信息披露媒体及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-005）。 截至本公告披露日，公司本次回购股份方案已实施完成。根据《上市公司股份回购 规则》《深圳 ...

召开方式：现场结合通讯表决的方式召开 会议通知和材料发出时间及方式：2025 年 1 月 14 日以电子邮件及微信等方式送达 股票代码：002769 股票简称：普路通 公告编号：2025-003 号 广东省普路通供应链管理股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 会议届次：第六届董事会第四次会议 召开时间：2025 年 1 月 18 日 召开地点：广东省普路通供应链管理股份有限公司会议室 会议应出席董事人数：9 人，实际出席董事人数：9 人 本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。 本次会议由董事倪伟雄先生主持，全体监事、高级管理人员列席本次会议。 二、董事会会议审议情况 经出席本次会议的有表决权董事审议通过如下决议： （一）审议并通过《关于与关联方共同投资设立公司暨关联交易的议案》； 《关于与关联方共同投资设立公司的公告》详见公司同日登载在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。 ...

广东省普路通供应链管理股份有限公司章程 广东省普路通供应链管理股份有限公司 章 程 | I | | --- | | ਨ | | 第一章 | 总则 3 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | 第三章 | 股份 5 | | 第一节 | 股份发行 5 | | 第二节 | 股份增减和回购 6 | | 第三节 | 股份转让 7 | | 第四章 | 股东和股东大会 8 | | 第一节 | 股东 8 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 11 | | 第三节 | 股东大会的召集 14 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 15 | | 第五节 | 股东大会的召开 17 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 公司党建工作 24 | | 第六章 | 董事会 25 | | 第一节 | 董事 25 | | 第二节 | 董事会 28 | | 第七章 | 总经理及其他高级管理人员 32 | | 第八章 | 监事会 34 | | 第一节 | 监事 34 | | 第二节 | 监事会 35 | | 第九章 | 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | 第一节 | 财务 ...