广东文科绿色科技股份有限公司 第一条 为健全和规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"） 社会责任管理，推动经济社会和环境的可持续发展,积极履行 ESG 职责，根据《中 华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《广东文 科绿色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定 本制度。 第二条 本制度所称的ESG职责，是指公司在经营发展过程中应当履行的环境 （Environmental）、社会（Social）和公司治理（Governance）方面的责任和 义务，主要包括对自然环境和资源的保护、社会责任的承担以及公司治理的健全 和透明。 第三条 本制度所称利益相关方，是指其利益可能受到公司决策或经营活动 影响的组织或个人，包括股东（投资者）、债权人、职工、合作伙伴、客户、供 应商、社区组织和相关政府部门等。 第四条 本制度适用于公司及纳入公司合并报表范围内的全资、控股子公司 （以下简称"子公司"）。 第五条 公司应当按照本制度的要求，积极履行ESG职责，不定期评估公司ESG 职责的履行情 ...

董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范董事会及其成员的组织和行为，保证董事会议事程序及其决议的合法性， 确保董事会高效运作和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合法 权益，特制定本规则。 第二条 本规则是董事会及其成员组织和行为的基本准则。 第二章 董事会的性质、组成和职权 第三条 董事会是公司权力机构的执行机构，对外代表公司，对内执行股东 会决议。董事会对股东会负责，并向股东会报告工作。 公司董事会设立审计委员会、战略委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会。该等专门委员会对董事会负责，依照法律法规、证券交易所规定、公司章 程和董事会授权履行职责，专门委员会的提案应当提交董事会审议决定。专门 委员会成员全部由董事组成，其中审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员 会中独立董事占多数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。专 门委员会工作规程由董事会负责制定，明确专门委员会的人员构成、委员任期、 职责范围、议事规则和档案保存等相关事项。 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书或者证券事 务代表兼任董事会办公室负责人， ...

股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为完善广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）治理， 规范股东会及其参加者的组织和行为，保证股东会议事程序及其决议的合法性， 确保股东会的工作效率和科学决策，维护公司、股东、债权人及公司职工的合 法权益，特制定本规则。 第二条 本规则根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东会规则》《深 圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、规范性文件及《广东文科绿 色科技股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）的有关规定制定。 第三条 公司股东会的召集、提案、通知、召开等事项适用本规则。 第四条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应 当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第五条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第六条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 防范大股东及其他关联方资金占用制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强和规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称 "公司"）及其子公司的资金管理，建立防范大股东及其他关联方占用公司及子 公司资金的长效机制，杜绝大股东及其他关联方占用公司资金行为的发生，保护 公司、股东和其他利益相关人的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《深圳证券交易所股票上 市规则》《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》《关于进一步做好清理大股东占用上市公司资金工作的通知》及《广东文科 绿色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定，结合 公司实际，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司大股东、实际控制人及其他关联方（以下简称"大 股东及关联方"）与公司间的资金管理。公司大股东、实际控制人及关联方与纳 入公司合并会计报表范围的子公司之间的资金往来适用本制度。本制度所称"关 联方"，是指根据《深圳证券交易所股票上市规则》及财政部发布的《企业会计 准则第36号——关联方披露》所界定的关联方。一方控制、共同控制 ...

| | 董事、高级管理人员的近亲属，董事、 | | | --- | --- | --- | | | 高级管理人员或者其近亲属直接或者间 | | | | 接控制的企业，以及与董事、高级管理 | | | | 人员有其他关联关系的关联人，与公司 | | | | 订立合同或者进行交易，适用本条第二 | | | | 款第（四）项规定。 | | | 第十五条 为保证董事有效行使职权，公司应 | 第十五条 为保证董事有效行使职权，公 | 修改 | | 当提供下列必要的条件： | 司应当提供下列必要的条件： | | | （一）公司应当保证董事享有平等的知情权。 | （一）公司应当保证董事享有平等的知 | | | 公司向董事提供的资料，公司及董事本人应 | 情权。公司向董事提供的资料，公司及 | | | 当至少保存5年； | 董事本人应当至少保存五年； | | | …… | …… | | | （四）在公司领取报酬的董事，其报酬的标 | （四）在公司领取报酬的董事，其报酬 | | | 准由董事会制订预案，股东大会审议通过； | 的标准由董事会制订预案，股东会审议 | | | …… | 通过； | | | | …… | | | 第 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于增补非独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月24日 召开的第六届董事会第八次会议审议通过了《关于增补孙潜先生为非独立董事 的议案》。 根据《公司法》《公司章程》等相关规定,经公司第六届董事会提名，公司 董事会提名委员会审核，公司拟增补孙潜先生(个人简历附后)为第六届董事会 董事候选人，并提交股东大会审议。同时，孙潜先生在股东大会审议通过后担 任第六届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会届满之 日止。 董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2025年10月25日 附：非独立董事候选人简历 孙潜：1978年出生，男，中国国籍，澳大利亚墨 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为规范公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前五日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前三日通知全体独 ...

| 修订前 | 修订后 | 修订类型 | | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | 未修改 | | 第一条 为维护广东文科绿色科技股份有限 | 第一条 为维护广东文科绿色科技股份有 | 根据《公 | | 公司（以下简称"公司"）、股东和债权人 | 限公司（以下简称"公司"）、股东、职 | 司法》第 | | 的合法权益，规范公司的组织和行为，根据 | 工和债权人的合法权益，规范公司的组织 | 一条修改 | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 和行为，根据《中华人民共和国公司法》 | | | 司法》）、《中华人民共和国证券法》（以 | （以下简称《公司法》）、《中华人民共 | | | 下简称《证券法》）、《上市公司章程指引》 | 和国证券法》（以下简称《证券法》）、 | | | 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证 | 《上市公司章程指引》《深圳证券交易所 | | | 券交易所上市公司自律监管指引第1号—— | 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 | | | 主板上市公司规范运作》和其他有关规定， | 司自律监管指引第1号——主板上市公司 | | | 制定本章 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 会计政策、会计估计变更及会计差错审批和披露制度 第一章 总则 第一条 为规范广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）会计政 策和会计估计的应用，加强会计政策和会计估计变更事项的管理，提高财务报表 的相关性和可靠性，以及信息披露的完整性和及时性，根据财政部发布的《企业 会计准则第 28 号－会计政策、会计估计变更和差错更正》、证监会发布的《上市 公司信息披露管理办法》及深交所发布的《深圳证券交易所股票上市规则》，结 合公司的实际情况，特制定本制度。 第二章 会计政策、会计估计变更及会计差错的范围 第二条 会计政策变更是指公司在会计确认、计量和报告中所采用的原则、 基础和会计处理方法发生了变化。 第三条 公司对相同或者相似的交易或事项须采用相同的会计政策进行处理， 且在每一会计期间和前后各期保持一致，不得随意变更。仅在满足下列条件之一 的，可以变更会计政策： （一）法律、行政法规或者国家统一的会计制度等要求变更。 （二）会计政策变更能够提供更可靠、更相关的会计信息。 第四条 公司下列事项不属于会计政策变更： （一）发生的交易或者事项与以前相比具有本质差别而采用新的会计政策。 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-104 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 10 月 24 日召开第六届董事会第八次会议及第六届监事会第五次会议审议通过了《关于 修订<公司章程>的议案》。现将具体情况公告如下： 二、修订情况 一、修订的原因及依据 为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司管理水平，完善公司 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")及中国证 券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")《关于新〈公司法)配套制度规则 实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引》等相关规定，结合公司实际情况， 公司拟不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止 《监事会议事规则》，并对《公司章程》及其附件《股东大会议事规则》和《董 事会议事规则》进行相应修订，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定 不再适用。 在公司股东大会审议通过修订《公司 ...