| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-054 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第六届董事会第二次会议决议 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二次 会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年5月21日以通讯表决的方式召开。会 议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的 ...

Group 1: Company Overview and Financial Performance - The company reported a revenue of 84.88 million yuan and a net profit of 3.3 million yuan for Q1 2025 [5] - The company is focusing on debt recovery and has established a dedicated team to enhance profitability [5] - The company aims to achieve profitability in 2025 through ongoing business transformation and traditional operations [5] Group 2: Strategic Development and Market Position - The company is committed to enhancing its "green energy+" market competitiveness through mergers and acquisitions [7] - The company plans to expand its green energy business, including commercial energy storage and charging stations, in line with national "dual carbon" goals [3][7] - The company has signed contracts for 200 MW of distributed photovoltaic projects in 2024, with over 100 MW already connected to the grid by April 2025 [11] Group 3: Future Growth Opportunities - Future profit growth is expected from the green energy sector, focusing on renewable energy solutions for industrial clients [9] - The company is exploring international markets, particularly in the ecological environment sector, to create new profit growth points [9][14] - Ongoing research and development projects are anticipated to enhance market competitiveness and drive business growth [9] Group 4: Investor Relations and Market Management - The company emphasizes the importance of investor communication and market management to maintain stock value [4][12] - The management is aware of external factors affecting stock prices and is committed to transparent communication with investors [4][12] - The company is actively pursuing market value management strategies while focusing on operational performance [12]

鉴于公司新一届董事会刚刚成立，高级管理人员候选人提名尚需时间完成， 为了保证相关工作的连续性，公司于2025年5月16日召开第六届董事会第一次会 议，审议通过了《关于高级管理人员延期换届的议案》，决定延长高级管理人 员的任期至公司董事会任命新的高级管理人员之日止。公司将在有关事项确定 后，及时推进公司高级管理人员的换届选聘工作，并及时履行信息披露义务。 公司高级管理人员延期换届不影响公司正常经营运作。在换届选聘工作完成之 前，公司现任高级管理人员仍将依照法律法规和《公司章程》的相关规定，继 续履行勤勉尽责义务和职责。 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2025 年 5 月 17 日 1 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-053 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司高级管理人员延期换届的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会已于 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-050 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2025 年 5 月 16 日（星期五）下午 2:30 网络投票时间：2025 年 5 月 16 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 16 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2025 年 5 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹 路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室 （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司第五届董事会 （五）主持人：董事长潘肇英先生 （六）会议的 ...

三、备查文件 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年5月16日召 开2024年年度股东大会，会议选举产生了非职工代表监事罗晓红、何丽菊，与 职工代表监事司世锋共同组成公司第六届监事会。公司第六届监事会第一次会 议经全体监事一致同意，于2025年5月16日在公司会议室召开。会议应出席的监 事3人，实际出席的监事3人,会议由与会监事共同推举的股东代表监事罗晓红女 士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法规以 及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于选举公司第六届监事会主席的议案》 选举股东代表监事罗晓红女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议 通过之日起至本届监事会任期届满时止。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-052 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告 本公司及监事会全体成 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-051 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会各专门委员会委员的议案》 第六届董事会第一次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 5 月 16 日 召开了 2024 年年度股东大会，会议选举产生了公司第六届董事会成员，由潘肇 英、卢国枨、吴仲起、莫静怡、杜增明、何嘉华六位非独立董事与王雍君、蓝 裕平、惠丽丽三位独立董事共同组成公司第六届董事会。公司第六届董事会第 一次会议经全体董事一致同意，于 2025 年 5 月 16 日以现场和通讯表决结合的 方式在公司会议室召开，其中非独立董事卢国枨先生及独立董事惠丽丽女士以 通讯的方式出席。会议应出席的董事 9 人，实际出席的董事 9 人。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》、相关法律、法 ...

致：广东文科绿色科技股份有限公司 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年年度股东大会（以 下简称"本次股东大会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式，现场会议于 2025 年 5 月 16 日在广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹路 46 号信保广 场 1 号楼 29 楼会议室召开。北京市天元（广州）律师事务所（以下简称"本所"） 接受公司聘任，指派本所律师参加本次股东大会现场会议，并根据《中华人民共和 国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会 规则》（以下简称"《股东会规则》"）以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）等有关规定，就本次股东大会的召集、召开程序、出 席现场会议人员的资格、召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律 意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《广东文科绿色科技股份有限公司第五届 董事会第四十四次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事 会第四十六次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股份有限公司第五届监事会第 二十四次会议决议的公告》、《广东文科绿色科技股 ...

公告编号：2025-049 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.42元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 证券代码：002775 证券简称：文科股份 （一）修正条款与修正幅度 本次触发转股价格修正条件的期间从2025年4月28日起，截至2025年5月14 日公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股 价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相 关规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 2020 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，发行总额 95, ...

| | | 公告编号：2025-048 债券代码：128127 债券简称：文科转债 重要内容提示： 会议召开时间：2025年5月16日（星期五）16:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会 议 问 题 征 集 ： 投 资 者 可 于 2025 年 5 月 15 日 前 访 问 网 址 https://eseb.cn/1o6rCeB3DsA或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问，公 司将通过本次业绩说明会，在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行 回答。 广东文科绿色科技股份有限公司 关于举办 2024 年度网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）已于2025年04月26日 在巨潮资讯网上披露了《2024年年度报告全文》及《2024年年度报告摘要》。为 便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2025年5月16日（星期五）16:00-17:00在"价值在线"（www.ir-onl ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-047 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于取消 2024 年年度股东大会部分子议案并增加临时提案暨股 东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25 日召开的第五届董事会第四十四次会议审议通过了《关于召开公司2024年年 度股东大会的议案》，公司董事会同意公司于2025年5月16日（星期五）召 开2024年年度股东大会。具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》 《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关 于召开2024年年度股东大会通知》（公告编号：2025-039）。 2025年5月6日，公司收到持有公司38.12%股份的股东佛山市建设发展集 团有限公司（以下简称"佛山建发"）提交的《关于增加2024年年度股东大 会议案的函》。 ...