Group 1 - The company has issued 9,500,000 convertible bonds at a face value of RMB 100 each, raising a total of RMB 950 million, with net proceeds amounting to RMB 930,335,590 after deducting related expenses [1][2] - The funds raised have been verified by Zhongxi Accounting Firm, and the company has established a dedicated account for fund management in compliance with regulations [2] - A tripartite supervision agreement has been signed among the company, China Agricultural Development Bank Shenzhen Branch, and Guosheng Securities to ensure proper use of the raised funds [3][4] Group 2 - The special account for temporary liquidity support has been opened, and the company has agreed to use the funds solely for this purpose [3] - The supervisory party (Guosheng Securities) will conduct biannual inspections of the fund usage and storage, ensuring compliance with the established management system [3][4] - The agreement will remain effective until all funds are utilized and the account is closed, with obligations continuing until the funds are fully expended [4]

Group 1 - The company, Guangdong Wenkai Green Technology Co., Ltd., is currently involved in a lawsuit regarding a construction subcontracting contract dispute, with the case being accepted by the Qingdao City Chengyang District People's Court [1][2] - The plaintiff, Nantong Peide Ecological Landscape Engineering Co., Ltd., is seeking payment of overdue project funds amounting to 22,352,718.26 yuan, along with interest calculated from May 1, 2023, until the payment is made [2] - As of the announcement date, the outcome of the lawsuit remains uncertain, and the potential impact on the company's current or future profits is also uncertain [2][3] Group 2 - From July 2, 2025, to the announcement date, the company and its subsidiaries have accumulated additional undisclosed litigation and arbitration matters totaling 23.2756 million yuan [2] - The company has reported that there are no other significant lawsuits or arbitration matters that should have been disclosed but were not [2] - A total of 15 new lawsuits, each involving amounts below 1 million yuan, have been received since July 2, 2025, amounting to a total of 4.3715 million yuan [4]

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 截至2020年8月26日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已经中 喜会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并由其出具了"中喜验字[2020]第00097号"验 资报告。公司依照规定对募集资金进行了专户存储管理，并与保荐机构、存放募集资金 的商业银行、募投项目实施主体签署了相关募集资金监管协议。 二、前次可转债募集资金使用情况 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东文科绿色 科技股份有限公司（以下简称"文科股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构，根 据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》、《深圳证券交易所股票上市 规则》等有关规定，对文科股份使用前次可转债闲置募集资金暂时补充流动资金事项进 行了核查，核查的具体情况如下： 一、前次可转债募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069号文"核准，公司公开发行可转 换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。截至2 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-073 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于新增重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段：一审 2.上市公司所处的当事人地位：被告 3.涉案的金额：2,532.20万元人民币 4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未判决，对公司本期利润或期后利 润的影响存在不确定性。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到山东省青 岛市城阳区人民法院出具的(2024)鲁0214民初17540号《传票》，南通市培德生 态园林工程有限公司因建设工程分包合同纠纷对公司子公司青岛文科生态建设 开发有限公司、公司以及青岛城阳开投工程有限公司提起诉讼。截至本公告披 露日，本次诉讼尚未判决。 二、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼双方当事人情况 1.原告：南通市培德生态园林工程有限公司 法定代表人：施元昌 2.被告一：青岛文科生态建设开发有限公司 法定代表人：李俊 3 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-072 债券代码：128127 债券简称：文科转债 关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月17日召开 了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流 动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集 资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不超过 44,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个月。 现将相关事宜公告如下： 一、可转债募集资金基本情况 广东文科绿色科技股份有限公司 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069号文"核准，公司公开 发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币100.00元，按面值发行。 截至2020年8月26日，公司实际发行的募集资金总额为950,000,000.00元，扣除 承销及保荐费16,848,500.00元（不含税），另减除律师费、 ...

| | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于归还暂时补流募集资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")于2024年7月19日召开 了第五届董事会第三十一次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补 充流动资金的议案》，同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证 募集资金投资项目正常进行的前提下，使用闲置的可转换公司债券募集资金不 超过44,000万元暂时补充流动资金，使用期限不超过董事会批准之日起十二个 月。具体情况请详见2024年7月20日刊登在公司指定信息披露媒体《中国证券报》 《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.c om.cn）上的《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》（公告编号：2 024-057）。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2025 年 7 月 18 日 1 截至2025年7月16日，公司已将剩余用于暂时补充流动资金的可转换公司债 券募集资金43,220.45万元全部归还至募集资金账户，使用期限未超过十 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2025-071 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第二 次会议通知于2025年7月14日以邮件形式发出，会议于2025年7月17日以现场表 决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监事会主席 罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、 法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的程 序合法合规，不会影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集 资金投向的情形。同时有利于提高募集资金使用效率，减少公司财务费用，符 合公司全体股东的利益，没有损害中小股东的利益。同意公司本次使用部分闲 置募集资金补充 ...

| 证券代码:002775 | | --- | | 债券代码:128127 | 证券代码：002775 证券简称：文科股份 债券代码：128127 债券简称：文科转债 公告编号：2025-070 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第五次 会议通知于2025年7月14日以邮件的形式发出，会议于2025年7月17日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案的公告》详细内容请见 公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-068 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于不向下修正文科转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.自 2025 年 6 月 19 日至 2025 年 7 月 9 日，广东文科绿色科技股份有限公 司（以下简称"公司"）股票已有 15 个交易日的收盘价低于当期转股价格的 90% 的情形，已触发"文科转债"转股价格的向下修正条款。 2.经公司第六届董事会第四次会议审议通过，公司董事会决定本次不向下 修正"文科转债"转股价格。下一触发转股价格修正条款的期间从 2025 年 7 月 10 日重新起算，若再次触发"文科转债"转股价格向下修正条款，届时公司董 事会将再次召开会议决定是否行使"文科转债"转股价格向下修正的权利。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》 的相关规定，公司于 2025 年 7 月 9 日召开了第六 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-067 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第四次 会议通知以邮件的形式发出，会议于2025年7月9日以通讯表决的方式召开。会 议应出席的董事9人，实际出席的董事9人。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第六届董事会第四次会议决议 特此公告。 广东文科绿色科技股 ...