| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-046 | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年6月 27日公司第五届董事会第二十九次会议审议通过，公司决定于2024年7月15 日（星期一）下午2:30召开2024年第一次临时股东大会，本次会议采取现场 投票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn） ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动情况介绍 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票连续 3 个交易日 （2024 年 6 月 3 日、2024 年 6 月 4 日、2024 年 6 月 5 日）收盘价格跌幅偏离值 累计超过20%。根据《深圳证券交易所交易规则》的规定，属于股票交易异常波 动的情况。 二、公司关注、核实情况说明 针对公司股票交易异常波动，公司董事会对公司、控股股东及实际控制人 就相关事项进行了核实，现就有关情况说明如下： （一）未发现公司前期披露的信息，存在需要更正、补充之处； （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-040 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于不向下修正文科转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2024 年 5 月 28 日，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公 司"）股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期 转股价格的 90%的情形，已触发"文科转债"转股价格的向下修正条款。 2.经公司第五届董事会第二十八次会议审议通过，公司董事会决定本次不 向下修正"文科转债"转股价格，且自董事会审议通过之日起未来三个月（202 4 年 5 月 28 日至 2024 年 8 月 27 日）内，如再次触发"文科转债"转股价格向 下修正条款的，亦不提出向下修正方案。自本次董事会审议通过之日起满三个 月之后，若再次触发"文科转债"转股价格的向下修正条款，届时公司董事会 将再次召开会议决定是否行使"文科转债"转 ...

《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第二十八次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 八次会议通知于2024年5月24日以邮件的形式发出，会议于2024年5月28日以现 场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的 董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和 国公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正文科 ...

公告编号：2024-038 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002775 证券简称：文科股份 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.56元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 本次触发转股价格修正条件的期间从2024年5月8日起，截至2024年5月21日 公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股价 格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证券交易所相关 规定及募集说明书的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号"文核准，公司于 20 20 年 8 月 20 日公开发行可转换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 10 0.00 元，发行总额 95,000.00 万元。经深 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-037 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计3,661.94万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相 关案件金额合计约为2,643.31万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 ...

北京市东城区建国门内大街 26 号新闻大厦 7 层、8 层 电话：010-88004488/66090088 传真：010-66090016 邮编：100005 北京国枫律师事务所 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年年度股东大会的 法律意见书 国枫律股字[2024]A0165 号 致：广东文科绿色科技股份有限公司（贵公司） 北京国枫律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，指派律师出席并见 证贵公司 2023 年年度股东大会（以下简称"本次会议"）。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称"《证券 法律业务管理办法》"）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称"《证 券法律业务执业规则》"）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《广东文科绿 色科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次会议的召集与 召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开的情况 （一）会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 7 日（星期二）下午 2:30 网络投票时间：2024 年 5 月 7 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024 年 5 月 7 日 9:15-9:25,9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票 系统投票的时间为 2024 年 5 月 7 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 （二）会议召开地点：广东省佛山市顺德区乐从镇东平社区佛山新城天虹 路 46 号信保广场 1 号楼 29 楼会议室 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-036 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | （三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合 （四）召集人：公司第五届董事会 （五）主持人：董事长潘肇英先生 （六）会议的召开符合 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 公司更新后的投资者联系方式如下： 联系地址：广东省深圳市龙岗区平湖街道华宝路 101 号文科大厦 14-16 层 邮政编码：518100 关于公司变更办公地址的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）办公地址由"深圳市 福田区深南大道 1006 号深圳国际创新中心 A 栋 36 层"搬迁至"广东省深圳市 龙岗区平湖街道华宝路 101 号文科大厦 14-16 层"。 除上述变更外，原对外披露的注册地址、联系电话、电子邮箱等信息保持 不变，敬请广大投资者注意上述变更事项。 联系电话：0755-33052661 公司网址：investor@wkyy.com 电子邮箱：www.wkyy.com 广东文科绿色科技股份有限公司 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2024年5月7日 1 以上信息自本公告发布之日起正式启用，敬请 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | 公告编号：2024-034 | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度经营情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 3 号——行业信息披露》等相关规定，为方便投资 者了解公司经营情况，现将公司 2024 年第一季度主要经营情况披露如下： | 业务类型 | 一季度新签合同 | | 截至报告期末累计已签 约未完工订单 | 订单 | | 一季度已中标尚未签约 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | 数量 | 金额（万元） | | 工程 | 12 | 8,768.28 | 79 | 166,446.01 | 7 | 9,578.00 | | 设计 | 16 | 1,040. ...