独立董事2023年年度述职报告 广东文科绿色科技股份有限公司 作为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 2023年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，保持与管理层的密切沟通，高 度关注公司经营发展动态，积极出席了2023年度的相关会议，认真审阅和讨论议案，对公 司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。根据有关要求，现将2023年度履职情况报告如下： ——惠丽丽 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 惠丽丽：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学副教授，硕士生 导师。2015年6月毕业于武汉大学，2015年7月至今任职于武汉理工大学管理学院财务与会 计系。2023年5月10日至今任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正 地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，本人具备 《上市公司独立董事规则》所要 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 广东文科绿色科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东文科绿色科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略,保证公司风险管 理体系的有效性。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 公司章程 广东文科绿色科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | ...

2023年，公司监事会共召开7次会议，召开情况如下： 1.第五届监事会第八次会议 公司第五届监事会第八次会议于2023年4月13日召开，由许润丽女士主持， 会议审议通过了如下议案： 本次监事会审议通过了增补罗晓红女士为第五届监事会监事，监事会主席许 （1）《关于<2022年度监事会工作报告>的议案》 （2）《关于<公司2022年年度报告>及摘要的议案》 （3）《关于<公司2022年度财务决算报告>的议案》 （4）《关于2022年度利润分配方案的议案》 （5）《关于<2022年度内部控制自我评价报告>的议案》 （6）《关于2023年度日常关联交易预计的议案》 （7）《关于<2022年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 （8）《关于2022年度计提资产减值准备的议案》 （9）《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》 （10）《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》 （11）《关于会计政策变更的议案》 （12）《关于增补罗晓红女士为监事会监事的议案》 润丽因工作原因辞去监事会主席职务。 广东文科绿色科技股份有限公司 2023年度监事会工作报告 2023年度，公司根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东 文科绿色科技股份有限公司（以下简称"文科股份"或"公司"）非公开发行股 票并上市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 13 号——保荐业务》《深圳证券交易所股票上市规 则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，对《广东文科绿色科技股份有限公司内部控制自我评价报告》进行 了核查，并发表核查意见如下： 一、董事会重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财 ...

久安专审字[2024]第 00051 号 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编:518057 广东文科绿色科技股份有限公司 内部控制审计报告 您可使用手机"村一扫"或进入"注册会 电话:(0755) 26996149 传真:(0755) 26996149 网址: www.jiuancpa.com 目 录 | 内 | 容 | 页 次 | | --- | --- | --- | | 一、内部控制审计报告 | | 1-2 | 二、会计师事务所营业执照及资质证书 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 内部控制审计报告 久安专审字[2024]第 00051 号 广东文科绿色科技股份有限公司全体股东: 地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦西座10层1001-1005 传真:(0755)26996149 申话:(0755)26996149 第 1 页 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-030 | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计2,441.55万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相关案 件金额合计约为1,898.93万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司的工 程款等款项。根据 2021 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国民法典》的规定， 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款享受优先受偿权，建设工程价款 优先受偿权优于抵押权和其他债权。公司积极采取法律措施维护公司合法利益， 持续加强经营活 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员"证监许可[2020]1069 号文"核准，公司公开发行可转换 公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续费 等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20 元（不含税）后，实际募集 资金净额为人民币 931,448,669.80 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 的税金后，实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00 元。 截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位，已 经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了"中喜验字[2020]第 00097 号"验证报告。 截至 2023 年 12 月 ...

关于广东文科绿色科技股份有限公司 营业收入扣除情况表 专项核查报告 久安专审字[2024]第 00054 号 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩"唯属党组织党委员会 久安专审字[2024]第 00054 号 广东文科绿色科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称文科股份) 2023 年度财务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益 变动表,以及财务报表附注。在此基础上,对后附的文科股份编制的2023年度营 业收入扣除情况表(以下简称《营业收入扣除情况表》)进行了专项核查。 邮编:518057 电话:(0755) 26996149 传真:(0755) 26996149 网址: www.jiuancpa.com 目 求 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于广东文科绿色科技股份有限公司营业收入 扣除情 ...

（一）独立董事个人基本情况 广东文科绿色科技股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 ——王雍君 作为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 2023年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，保持与管理层的密切沟通，高 度关注公司经营发展动态，积极出席了2023年度的相关会议，认真审阅和讨论议案，对公 司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。根据有关要求，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 王雍君：1962年生，中国国籍，中国社会科学院研究生院1994毕业获经济学博士学位。 2000年至今先后任中央财经大学财经研究院院长、政府预算研究中心主任、博士生导师。 2022年5月至今任公司独立董事。 本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正 地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，本人具备 《上市公司独立董事规则》所要求的独立性，不存在影响独立董事独立 ...