关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编:518057 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业绩一 久安专审字[2024]第 00053 号 电话:(0755)26996149 传真:(0755) 26996149 网址: www.jiuancpa.com 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023年度 | | | 经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专 | 1-2 | | 项说明 | | | 二、广东文科绿色科技股份有限公司 2023年度非经 | 3 | | 营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN IIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度非 ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 公开发行可转换公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补 充流动资金的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东文科绿 色科技股份有限公司（以下简称"文科股份"或"公司"）的保荐机构，根据《证券发 行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上 市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，对文科股份本次公开发行可转换 公司债券部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项进行了核查，具体 情况如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员"证监许可[2020]1069 号文"核准，公司公开发行可转换 公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度财务报表 审计报告 久安审字[2024]第 00022 号 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 地址:深圳市南山区高新南四道 18 号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 邮编: 518057 电话:(0755)26996149 传真:(0755)26996149 网址: www.jiuancpa.com | . | | | --- | --- | | 10.00 | | | 1 | 1 | | 内 容 | 页次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-5 | | 二、已审财务报表 | | | 合并资产负债表 | 6-7 | | 合并利润表 | 18 | | 合并现金流量表 | 9 | | 合并股东权益变动表 | 10-11 | | 资产负债表 | 12-13 | | 利润表 | 14 | | 现金流量表 | 15 | | 股东权益变动表 | 16-17 | | 三、财务报表附注 | 18-142 | 四、会计师事务所营业执照及资质证书 探圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) HENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL ...

广东文科绿色科技股份有限公司 第五届监事会第十五次会议决议的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十 五次会议通知于2024年3月27日以邮件形式发出，会议于2024年4月11日以现场 和通讯表决的方式召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人,会议由监 事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及 相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 | | | （一）审议通过了《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 《公司2023年度监事会工作报告》详细内容请见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 本议案需提交公司股东大会审议表决。 表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2023年年度报告的程序符合法 律、行政法规和中国证监会的规 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会独立董事第一次专门会议决议 经审查，全体独立董事认为：2024 年度公司与关联方拟发生的关联交易是 基于公司日常经营需要，关联交易价格为市场价格，公允合理，不存在损害公司 及中小股东权益的情形，未对公司独立性构成影响，同意将《关于 2024 年度日 常关联交易预计的议案》提交公司第五届董事会第二十六次会议审议，董事潘肇 英、卢国枨、胡刚、莫静怡为关联董事，需回避表决。 表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 独立董事：李宪铎、王雍君、惠丽丽 2024 年 4 月 11 日 广东文科绿色科技股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会独立董事 第一次专门会议于 2024 年 4 月 11 日在公司召开。本次会议应出席独立董事 3 人，实际出席独立董事 3 人。本次会议的召开符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等行政法规、规范性文件的规定以及公司《独立 董事专门会议制度》的有关规定，合法有效。 会议认真审议并通过了以下议案，决议如下： 审议通过了《关于 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-017 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2024 年第一季度可转债转股情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002775 股票简称：文科股份 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.56元/股 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所可转换公司债券业 务实施细则》的有关规定，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"） 现将2024年第一季度可转换公司债券转股及公司股本变动的情况公告如下： 一、可转换公司债券发行及上市概况 （一）可转换公司债券发行情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069号"文核准，公司于 2020年8月20日公开发行可转换公司债券9,500,000张，每张面值为人民币 100.00元，发行总额95,000.00万元。 （二）可转换公司债券上市情况 经深圳证券交易所（以下简称"深交所"）" ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-016 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 广东文科绿色科技股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交 易所股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉 讼、仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计2,460.11万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相关案 件金额合计约为2,025.76万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-015 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 （一）未发现公司前期披露的信息，存在需要更正、补充之处； （二）未发现近期公共传媒报道了可能或已经对本公司股票交易价格产生 较大影响的未公开重大信息； （三）公司目前生产经营活动正常，业务开展稳定，内外部经营环境未发 生重大变化； （四）公司、控股股东和实际控制人不存在关于公司的应披露而未披露的 重大事项，或处于筹划阶段的重大事项； （五）经核查，股票异常波动期间，控股股东、实际控制人不存在买卖公 司股票的情况。 三、不存在应披露而未披露信息的说明 一、股票交易异常波动情况介绍 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券代码： 002775；证券简称：文科股份）连续 3 个交易日内（2024 年 3 月 7 日、2024 年 3 月 8 日、2024 年 3 月 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-014 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于控股子公司投资建设光伏电站项目的公告 二、交易各方的基本情况 （一）投资主体的基本情况 1.基本情况 名称：广东建晟绿色能源有限公司 企业类型：其他有限责任公司 法定代表人：吴仲起 一、对外投资概述 根据广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）战略发展规划 以及公司控股子公司广东建晟绿色能源有限公司（以下简称"建晟绿能"）业 务拓展需要，建晟绿能拟收购惠州市凌电新能源有限公司（以下简称"项目公 司"）100%股权，以项目公司为主体投资建设屋顶分布式光伏项目，预计总装 机容量约 7.38MW（以实际装机容量为准），项目测算总投资为 2,625.2 万元。 公司于 2024 年 3 月 7 日召开第五届董事会第二十五次会议，审议通过了 《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的议案》。上述交易事 ...

审议通过了《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的议案》 《关于控股子公司投资建设光伏电站项目的公告》详见公司指定信息披露 媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（ht tp://www.cninfo.com.cn）。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-013 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第二十五次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 五次会议通知于2024年3月6日以邮件的形式发出，会议于2024年3月7日以现场 结合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董 事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国 公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》的规 定。 二、董事会会议审议情况 表决 ...