广东文科绿色科技股份有限公司 2024年度监事会工作报告 2024年度，根据《公司法》《证券法》及其他相关法律、法规、规章指引和 《公司章程》《监事会议事规则》等公司制度的规定，广东文科绿色科技股份有 限公司（以下简称"公司"）监事会本着对全体股东负责的精神，认真履行各项 职权和义务，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，为企业的规范运 作和发展起到了积极作用。现将2024年度监事会履职工作情况报告如下： 一、报告期内监事会的工作情况 2024年，公司监事会共召开8次会议，召开情况如下： 3.第五届监事会第十七次会议 公司第五届监事会第十七次会议于2024年6月27日召开，由罗晓红女士主持， 会议审议通过了如下议案： 公司第五届监事会第十五次会议于2024年4月11日召开，由罗晓红女士主持， 会议审议通过了如下议案： （11）《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充 流动资金的议案》 2.第五届监事会第十六次会议 （1）《关于<2023年度监事会工作报告>的议案》 （2）《关于<公司2023年年度报告>及摘要的议案》 （3）《关于<公司2023年度财务决算报告>的议案》 （4）《关于 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 债券代码：128127 债券简称：文科转债 公告编号：2025-037 广东文科绿色科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告 2.本次会计政策变更后 本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的《准则解释第18号》要求 执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业 会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会 计准则解释公告以及其他相关规定执行。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中华人民共和国财政部（以下简称"财政部"）相关文件的要求，广 东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月25日召开第五 届董事会第四十四次会议、第五届监事会第二十四次会议审议通过了《关于会 计政策变更的议案》，本次会计政策变更无需提交股东大会审议。现将具体情 况公告如下： 一、会计政策变更概述 （一）变更原因和变更日期 1.财政部2024年12月31日颁布了《企业会计准则解释第18号》，要求"关 于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计量"；"关 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告 根据《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》 以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 2 号—公告格式》等相关规定，本公 司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告如下： 一、募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会"证监许可[2020]1069 号文"核准，公司公开发行可转 换公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续 费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元，扣除与发行可转换公司 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 蓝裕平，作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市建设发展集团有限公司提名为 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度财务决算报告 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）2024年财务报表及相关报 表附注已经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了久安审字[2025]第 00022号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定，现将公司2024年财 务决算情况报告如下： 一、主要财务数据（单位：万元） | 项目 | 2024 年 | 2023 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 69,494.34 | 102,537.55 | -32.23% | | 利润总额 | -13,206.85 | -17,628.43 | 25.08% | | 净利润（归属母公司股东） | -11,799.88 | -14,941.06 | 21.02% | | 总资产 | 618,892.40 | 589,605.95 | 4.97% | | 股东权益(归属母公司股东） | 21,208.38 | 31,210.01 | -32.05% | | 股本 | 60,335.50 | 61,276.71 | -1.54% | | 经 ...

上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | 青岛文科生态投资建设开发 | 子公司 | 预付账款 | 1,000.00 | - | - | 1,000.00 工程款 | 经营性往来 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 有限公司 | | 其他应付款 | 43,144.40 | 43,451.73 | 55,734.52 | 30,861.61 往来款 | 非经营性往来 | | | 深圳文科绿色工程有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 4.50 | 4,183.96 | 3,276.00 | 912.46 往来款 | 非经营性往来 | | | | | 其他应收款 | 5.00 | - | 5.00 | - 往来款 | 非经营性往来 | | | 广东建晟绿色能源有限公司 | 子公司 | 其他应收款 | 2,509.56 | 11,317.78 | 9,074.01 | 4,753.33 借款 | 经营性往来 | | | | | 其他应收款 | 23.55 | 262.31 | 295.09 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-035 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2025 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据生产经营需要，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"） 预计2025年度与公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称"佛山 建发"）及其控股子公司发生日常关联交易，关联交易内容涉及为关联方提供工 程、设计服务、合同能源管理服务、向关联方采购产品以及与关联方共同对外 投标、投资等。 2025年4月25日，公司召开第五届董事会第四十四次会议，审议通过了《关 于2025年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、莫静怡、杜 增明已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 上述日常关联交易预计事项尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害 关系的关联人将回避表决。 | 关联 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 独立董事候选人声明与承诺 声明人 王雍君 ，作为广东文科绿色科技股份有限公司第六届董事会独立 董事候选人，已充分了解并同意由提名人佛山市建设发展集团有限公司提名为 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"该公司"）第六届董事会独立董事 候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的 关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、本人已经通过广东文科绿色科技股份有限公司第五届董事会提名委员 会或者独立董事专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可 能影响独立履职情形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百七十八条等规定不得担 任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东文科绿色科技股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2024年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年3月15日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南四道18号创维半导体 设计大厦西座1001-1005 首席合伙人：刘洛 上年度末合伙人数量：17人 注册会计师人数：87人 主要行业：建筑业、制造业。 （二）聘任会计师事务所履行的程序 公司于2024年10月29日召开的公司第五届董事会第三十六次会议、第五届监 事会第二十次会议和2024年11月18日召开的 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2025-039 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2025年4月 25日公司第五届董事会第四十四次会议审议通过，公司决定于2025年5月16 日（星期五）下午2:30召开2024年年度股东大会，本次会议采取现场投票与 网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会。 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2025年5月16日（星期五）下午2:30。 （四）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年5月16日 9:15-9:25,9:3 ...