| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-103 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告 《关于聘任公司董事会秘书的公告》详见公司指定信息披露媒体《中国证 券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cni nfo.com.cn）。 公司独立董事发表了同意的独立意见，具体详见公司指定信息披露网站巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事关于第五届董事会第二 十次会议相关事项的独立意见》。 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 三、备查文件 一、董事会会议召开情况 第五届董事会第二十次会议决议 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十次会 议通知于2023年11月27日以邮件的形式发出，会议于2023年11月28日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-102 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于特定股东减持股份的预披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 持有深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）股份24,960,000.00 股(占公司总股本4.07%)的股东深圳市泽广投资有限公司（以下简称"泽广投 资"）计划自本公告披露之日起三个交易日后的三个月内共计减持公司股份不超 过6,127,670股（含），即不超过公司总股本的1%。 公司近日收到股东泽广投资出具的《股份减持计划告知函》，现将具体情况 公告如下： 一、股东的基本情况 泽广投资是公司员工持股平台，泽广投资持有公司股份 24,960,000.00 股， 占公司总股本 4.07%。 二、本次减持计划的主要内容 1.减持原因：资金需求。 2.股份来源：文科园林首次公开发行前已发行的股份（含前述股份在公司 首次公开发行股票后因权益分派实施资本公积转增股 ...

证券代码：002775 证券简称：文科园林 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 第一条 | 为维护深圳文科园林股份有限公司 （以下简称"公司"）…… | | | --- | --- | --- | | 修订条款 | 修订前 | 修订后 （以下简称"公司"）…… | 本次修订条款对照表如下： | | 为维护深圳文科园林股份有限公司 | 为维护广东文科绿色科技股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 第一条 | （以下简称"公司"）…… | （以下简称"公司"）…… | | 第二条 | ……公司在深圳市市场监督管理局登 | ……公司在佛山市市场监督管理局登记 | | | 记注册，取得营业执照，统一社会信 | 注册，取得营业执照，统一社会信用代 | | | 用代码为91440300279296274G。 | 码为91440300279296274G。 | | 第四条 | 公司注册名称： | 公司注册名称： | | | 中文全称：深圳文科园林股份有限公 | 中文全称：广东文科绿色科技股份有限 | | | 司 | 公司 | | | 英 ...

独立董事工作细则 第一章 总 则 第一条 为完善公司治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促 进提高公司质量，公司根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理 办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》其他相关的法律、法规以及《公司章程》，制定本工作细则。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按 照法律、行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、 证券交易所业务规则和公司章程的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决 策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 独立董事应当独立履行职责，不受公司主要股东、控投股东、实际 控制人或者其他与公司存在利害关系的单位或个人的影响。若发现所审议事项存 在影响其独立性的情况，应当向公司申明并实行回避。任职期间出现明显影响独 立性情形的，应当及时通知公司，提出解决措施，必要时应 ...

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2023-098 债券代码：128127 债券简称：文科转债 深圳文科园林股份有限公司 关于拟变更公司全称及证券简称的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更公司全称及证券简称的 议案》，现将相关事宜公告如下： 一、拟变更公司全称、证券简称的说明 为更好体现公司战略布局及主营业务定位，进一步强化品牌形象和公司价 值，公司拟对公司全称、股票简称进行变更，股票代码保持不变。债券简称及 债券代码保持不变。具体如下： | 变更事项 | 变更前 | 变更后 | | --- | --- | --- | | 中文全称 | 深圳文科园林股份有限公司 | 广东文科绿色科技股份有限公司 | | 英文名称 | Shenzhen Wenke Landscape Corp.,Ltd. | Guangdong Wenke Green Technology Corp.,Ltd. | | 股票简称 | 文 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十九次会 议通知于2023年11月17日以邮件的形式发出，会议于2023年11月22日以现场结 合通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事 9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-096 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议的公告 （一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分 协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册 地址由"深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋 35、36层"变更至"广东 ...

对《关于续聘会计师事务所的议案》的独立意见 深圳文科园林股份有限公司 独立董事关于第五届董事会第十九次会议相关事项的 独立意见 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易 所股票上市规则》中国证监会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文 件及《深圳文科园林股份有限公司公司章程》的有关规定，作为深圳文科园林股 份有限公司的独立董事，我们对第五届董事会第十九次会议《关于续聘会计师事 务所的议案》进行了认真审议。基于我们的独立判断，现就上述议案发表独立意 见如下： 深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）在审计公司2022年度财务报表工作 中尽职尽责，能够按照中国注册会计师审计准则的要求从事财务报表及其他事项 的审计工作，能够遵守会计师事务所的执业道德规范，独立、客观、公正的对公 司财务报表发表意见，较好地履行了双方所规定的责任和义务，且深圳久安会计 师事务所（特殊普通合伙）具备相关资质条件，公司续聘会计师事务所的决策程 序合法、有效。我们同意公司董事会续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司2023年度审计机 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-097 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 第五届监事会第十四次会议决议的公告 一、监事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届监事会第十四次会 议通知于 2023 年 11 月 17 日以邮件的形式发出，会议于 2023 年 11 月 22 日以 现场结合通讯表决的方式召开。会议应出席的监事 3 人，实际出席的监事 3 人, 会议由监事会主席罗晓红女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公 司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 （一）审议通过了《关于变更公司注册地址的议案》 基于公司战略发展规划，为提高公司内部各单位业务聚合协同，同时充分 协调利用佛山市区的优质资源和优惠政策，促进公司高效发展，公司拟将注册 地址由"深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋 35、36层"变更至"广东省佛山市顺德区信保广场北塔1号楼29楼01至04单元"。 本议案需提交公司 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-101 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于召开 2023 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2023年11月 22日公司第五届董事会第十九次会议审议通过，公司决定于2023年12月8日 （星期五）下午2:30召开2023年第一次临时股东大会，本次会议采取现场投 票与网络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次临时股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2023年12月8日（星期五）下午2:30 （四）网络投票时间： 1.通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2023年12月8日 9:15-9:25, ...

深圳文科园林股份有限公司 独立董事对相关事项的事前认可意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定及深圳文 科园林股份有限公司（以下简称"公司"）《公司章程》和《独立董事工作细则》 有关规定，公司事前向我们提交了第五届董事会第十九次会议《关于续聘会计师 事务所的议案》，我们本着认真、负责的态度，对以上议案进行了事前核查，现 基于独立判断，发表事前认可意见如下： 对续聘会计师事务所的事前认可意见 公司拟续聘深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为2023年度审计机构。 我们认为深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券期货相关业务从业资 格，在以往与公司合作的过程中，均能按照有关法规政策，按时、独立完成审计 工作。本次续聘其为公司2023年度审计机构有利于保障公司审计工作的质量，有 利于保护公司及其他股东利益、尤其是中小股东利益。为保持公司审计工作的连 续性和稳定性，同意将《关于续聘会计师事务所的议案》提交公司第五届董事会 第十九次会议审议。 独立董事：王雍君、李宪铎、惠丽丽 二○二三年十一月二十二日 ...