广东文科绿色科技股份有限公司 公司章程 广东文科绿色科技股份有限公司 章 程 二〇二三年十一月 | 录 | | --- | | 目 | | 第一章 | | 总则 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股 | 份 2 | | 第一节 | | 股份发行 2 | | 第二节 | | 股份增减和回购 4 | | 第三节 | | 股份转让 5 | | 第四章 | | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | | 股东 6 | | 第二节 | | 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 | | 股东大会的召集 11 | | 第四节 | | 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 | | 股东大会的召开 14 | | 第六节 | | 股东大会的表决和决议 17 | | 第五章 | | 董事会 21 | | 第一节 | | 董事 21 | | 第二节 | | 独立董事 24 | | 第三节 | | 董事会 27 | | 第六章 | | 总经理及其他高级管理人员 31 | | 第七章 | | 监事会 33 | | 第一节 | | 监事 33 | | 第二节 ...

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2023-100 债券代码：128127 债券简称：文科转债 深圳文科园林股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 1.基本信息： 名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年3月15日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号 创维大厦 C902 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年11月22日召开 了第五届董事会第十九次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》， 公司拟继续聘用深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年财务及 内控审计机构，预计审计费用为120万元。该议案尚需提交公司2023年第一次临 时股东大会审议，现将相关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 公司拟续聘的深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券、 期货相关业务资格的会计师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资 者保护能力，在为公司提供审计服务工作期间，勤勉尽 ...

独立董事专门会议制度 第一条 为规范公司的法人治理结构，充分发挥独立董事在公司治理中的作 用，保障全体股东特别是中小股东的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，制定 本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能妨碍其进行 独立客观判断的关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）规定、深圳证 券交易所业务规则和《公司章程》的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与 决策、监督制衡、专业咨询作用，维护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定期或者不定期召开全部由独立董事参加的会议（以下简 称"独立董事专门会议"）。定期会议应于会议召开前5日通知全体独立董事， 不定期会议应于会议召开前3日通知全体独 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-095 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲裁对公司本期利润或期后利润的可能影响 本次涉诉案件中多数案件为公司作为原告要求交易对方支付拖欠公司的工 程款等款项。根据 2021 年 1 月 1 日实施的《中华人民共和国民法典》的规定， 建设工程的价款就该工程折价或者拍卖的价款享受优先受偿权，建设工程价款 优先受偿权优于抵押权和其他债权。公司积极采取法律措施维护公司合法利益， 持续加强经营活动中相关款项的回收工作，有利于改 ...

深圳文科园林股份有限公司 关于新增重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | --- | --- | | 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-094 特别提示： 1.本次新增重大诉讼案件所处的诉讼阶段：已立案，尚未开庭审理 2.上市公司所处的当事人地位：原告 3.涉案的金额：22,946,879.20元人民币 4.对上市公司损益产生的影响：本案尚未开庭审理，公司已在往期对相关 工程款进行了会计处理，对公司本期利润或期后利润没有重大影响。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到河南省鹤壁市 淇滨区人民法院于2023年11月9日出具的（2023）豫0611民初6012号《受理案件 通知书》，公司因建设工程施工合同纠纷对鹤壁宝利森房地产开发有限公司、恒 大地产集团有限公司、恒大地产集团郑州有限公司提起诉讼。截至本公告披露 日，本次诉讼尚未开庭审理。 二、本次诉讼的基本情况 （一）诉讼双方当事人情况 1.原 ...

一、董事会会议召开情况 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第十八次会 议通知于2023年11月7日以邮件的形式发出，会议于2023年11月8日以现场结合 通讯表决的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9 人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司 法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过了《关于不向下修正文科转债转股价格的议案》 第五届董事会第十八次会议决议的公告 | | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 深圳文科园林股份有限公司 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 三、备查文件 第五届董事会第十八次会议决议 特此公告。 深圳文科园林股份有限公司董事会 二〇二三年十一月九日 1 《关于不向下修正文科转债转股价格的公告》详细内容请见公司指定信息 披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）。 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-093 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于不向下修正文科转债转股价格的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.截至 2023 年 11 月 8 日，深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"） 股票已出现任意连续 30 个交易日中至少有 15 个交易日的收盘价低于当期转股 价格的 90%的情形，已触发"文科转债"转股价格的向下修正条款。 1 公司本次可转换公司债券的初始转股价格为为 5.76 元/股。公司 2020 年 10 月实施了 2020 年半年度权益分派，"文科转债"的转股价格由 5.76 元/股调整 为 5.37 元/股；公司 2021 年 5 月实施了 2020 年年度权益分派，"文科转债"的 转股价格由 5.37 元/股调整为 4.88 元/股；公司非公开发行股份于 2023 年 3 月 13 日上市，"文科转债"的转股价格由 4.88 元/股 ...

证券代码：002775 证券简称：文科园林 公告编号：2023-091 债券代码：128127 债券简称：文科转债 深圳文科园林股份有限公司 关于预计触发文科转债转股价格向下修正条件的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 股票代码：002775 股票简称：文科园林 转债代码：128127 债券简称：文科转债 转股价格：4.56元/股 上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。 股东大会进行表决时，持有公司本次发行的可转换公司债券的股东应当回避。 修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前20个交易日公司A股股票交易 均价和前一交易日公司A股股票的交易均价之间的较高者，同时，修正后的转股 价格不得低于最近一期经审计的每股净资产值和股票面值。 转股期限：2021年3月1日至2026年8月19日 本次触发转股价格修正条件的期间从2023年10月19日起，截至2023年11月1 日公司股票已有10个交易日的收盘价格低于当期转股价格的90%，预计触发转股 价格向下修正条件。若触发转股价格修正条件，公司将按照深圳证 ...

上述标的股份已于2022年4月27日完成过户登记，具体内容详见公司于2022 年4月29日披露的《关于公司控制权发生变更暨控股股东协议转让公司股份完成 过户登记的公告》（公告编号：2022-020）。 根据《表决权委托协议》，上述表决权委托的期限为自股权转让过户登记 完成之日起18个月。截止2023年10月26日，上述表决权委托期限已届满，股东 文科控股对佛山建发关于公司19,509,978股股份的表决权委托自2023年10月27 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | 公告编号：2023-090 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 深圳文科园林股份有限公司 关于股东表决权委托到期的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 本次股东表决权委托到期不会导致上市公司实际控制人发生变化，不涉及 上市公司控制权变更，不存在损害上市公司及其他股东利益的情形。 一、表决权委托情况概述 2021年12月22日，深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）原控 股 ...

一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至本公告披露日，公司及控股子公司新增尚未披露的诉讼、仲裁事项的 涉案金额共计3,584.37万元，涉案金额累计已超过公司最近一期经审计净资产 绝对值的10%，达到披露标准。其中，公司及控股子公司作为原告主动起诉的相 关案件金额合计约为3,457.07万元。 具体情况详见附件《连续十二个月累计未披露诉讼、仲裁案件情况统计 表》。 二、其他尚未披露的诉讼、仲裁事项 深圳文科园林股份有限公司 关于累计诉讼、仲裁案件情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科园林 | | --- | --- | | 债券代码：128127 | 公告编号：2023-089 债券简称：文科转债 | 深圳文科园林股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所 股票上市规则》有关规定，对公司及控股子公司连续十二个月累计涉及诉讼、 仲裁事项进行了统计，现将有关统计情况公告如下： 深圳文科园林股份有限公司董事会 公司及控股子公司不存在其他应披露而未披露的诉讼、仲裁事项。 三、本次公告的诉讼、仲 ...