| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-023 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于 2023 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于2023年度计提资产减值准备的议案》，根据《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定，本次计提资产减 值准备事项无需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范 运作》、《企业会计准则》等相关规定的要求，为更加真实、准确地反映公司 截至2023年12月31日的财务状况及2023年度的经营成果，公司基于谨慎性原则， 对合并报表范围内的各类资产进行 ...

关于修订《公司章程》的公告 | 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-027 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 除上述内容修订外，《公司章程》的其它内容不变。 特此公告。 广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 12 日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议 案》，根据《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（2023年修订）等相关 法律法规的规定，结合公司实际情况，公司对《公司章程》相应部分条款进行 修订，修订条款对照表如下： | 修订条款 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 公司住所：广东省佛山市顺德区信保广 | 公司住所：广东省佛山市顺德区乐从镇 ...

地址:深圳市南山区高新南四道18号创维半导体设计大厦 西座 10 层 1001-1005 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 久安专审字[2024]第 00052 号 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) 邮编:518057 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业结一些尊重合 电话:(0755) 26996149 传真:(0755) 26996149 网址: www.jiuancpa.com 目 录 | 内 容 | 页 次 | | --- | --- | | 一、募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1 = 2 | | 二、广东文科绿色科技股份有限公司 2023年度募集 | 3 - 11 | | 资金存放与使用情况专项报告 | | | 三、会计师事务所营业执照及资质证书 | | 深圳久安会计师事务所(特殊普通合伙) SHENZHEN JIUAN CPAs (SPECIAL GENERAL PARTNERSHIP) 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况 鉴证报告 久安专审字[2024]第 00052 号 广东文科绿色科技有限公司 ...

| 事项 | 存在的问题 | 采取的措施 | | --- | --- | --- | | 1、信息披露 | 无 | 不适用 | | 2、公司内部制度的建立和执行 | 无 | 不适用 | | 3、"三会"运作 | 无 | 不适用 | | 4、控股股东和实际控制人变动 | 无 | 不适用 | | 5、募集资金存放及使用 | 无 | 不适用 | | 6、关联交易 | 无 | 不适用 | | 7、对外担保 | 无 | 不适用 | | 8、收购、出售资产 | 无 | 不适用 | | 9、其他业务类别重要事项（包括对 外投资、风险投资、委托理财、财 | 无 | 不适用 | | 务资助、套期保值等） | | | | 10、发行人或者其聘请的证券服务 机构配合保荐工作的情况 | 无 | 不适用 | | 11、其他（包括经营环境、业务发 | | | | 展、财务状况、管理状况、核心技 | 无 | 不适用 | | 术等方面的重大变化情况） | | | 国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2023年度保荐工作报告 | 保荐机构名称：国盛证券有限责任公司 | 被保荐公司简称：文科股份 | | --- | --- ...

上市公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 | | | 往来方 与上市 | 上市公司核 | 2023 年期初 | 2023 年往来 | 2023 年往来 | 2023 年偿 | 2023 年期 | | | 往来性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 其他关联资 | 资金往来方名称 | 公司的 | 算的会计科 | 往来资金余 | 累计发生金 | 资金的利息 | 还累计发生 | 末往来资金 | | 往来形 | （经营性往 | | 金往来 | | | | | 额（不含利 | | | | | 成原因 | 来、非经营 | | | | 关联关 | 目 | 额 | 息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | 性往来） | | | | 系 | | | | | | | | | | | | 佛山市建设发展集团有 | 控股股东 | 其他应付款 | 59,200.00 | 60,800.00 | | | | 74,300.00 45,700.00 拆借款 | | 非经营性往 | ...

国盛证券有限责任公司 关于广东文科绿色科技股份有限公司 2024 年度日常关联交易预计的核查意见 国盛证券有限责任公司（以下简称"国盛证券"或"保荐机构"）作为广东文科绿 色科技股份有限公司（以下简称"文科股份"或"公司"）非公开发行股票的保荐机构， 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 7 号——交易与关联交易》等有关规定，对文科股份 2024 年度 日常关联交易预计情况进行了核查，具体情况如下： 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 2024 年度，文科股份预计为公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称 "佛山建发"）及其控股子公司提供工程、设计服务、合同能源管理服务以及与其共同 对外投标；公司预计将与深圳市泽广投资有限公司（以下简称"泽广投资"）发生关联 租赁房屋的日常关联交易。 2024 年 4 月 11 日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于 2024 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静怡已回避表 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-024 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于核销部分长期挂账应付账款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月1 1日召 开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于核销部分长期挂账应付账款的议案》。根据《企业会计准则》《上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及公司财务管理 的相关规定，为真实反映公司财务状况，经审慎研究，公司对部分长期挂账的 应付账款进行清理,予以核销。具体情况公告如下： 一、本次核销应付账款的概况 1 本次核销事项符合《企业会计准则》等相关规定和公司实际情况，公允、 真实反映公司的财务状况和资产负债价值；本次核销不涉及公司关联方，不存 在损害公司及股东利益的情形，审议程序符合有关法律法规和《公司章程》等 规定。 四、董事会关于本次核 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度财务决算报告 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023年财务报表及相关报 表附注已经深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了久安审字[2024]第 00022号标准无保留意见的审计报告。根据《公司章程》的规定，现将公司2023年财务 决算情况报告如下： 一、主要财务数据（单位：万元） | 项目 | 2023 年 | 2022 年 | 同比增减 | | --- | --- | --- | --- | | 营业收入 | 102,537.55 | 91,774.31 | 11.73% | | 利润总额 | -17,628.43 | -43,100.22 | 59.10% | | 净利润（归属母公司股东） | -14,941.06 | -36,798.61 | 59.40% | | 总资产 | 589,605.95 | 501,473.46 | 17.57% | | 股东权益(归属母公司股东） | 31,210.01 | 17,657.66 | 76.75% | | 股本 | 61,276.71 | 51,276.71 | 19.50% | | 经营 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-029 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定，经2024年4月 11日公司第五届董事会第二十六次会议审议通过，公司决定于2024年5月7日 （星期二）下午2:30召开2023年年度股东大会，本次会议采取现场投票与网 络投票相结合的方式进行，现将会议具体事宜通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议召集人：公司董事会 （二）会议召开的合法、合规性：本次年度股东大会的召开符合有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司 章程》的规定。 （三）现场会议召开时间：2024年5月7日（星期二）下午2:30 同一股份只能选择现场或网络表决方式中的一种，如同一股份通过现场 和网络投票系统重复投票，以第一次投票为准。 （六）股权登记日：2 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告 一、募集资金基本情况 （一）公开发行可转换公司债券募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员"证监许可[2020]1069 号文"核准，公司公开发行可转换 公司债券 9,500,000 张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行。截至 2020 年 8 月 26 日，公司实际发行的募集资金总额为 950,000,000.00 元，扣除承销及保荐费 16,848,500.00 元（不含税），另减除律师费、审计及验证费、资信评级费和发行手续 费等与发行可转换公司债券直接相关的外部费用 1,702,830.20 元（不含税）后，实际 募集资金净额为人民币 931,448,669.80 元，扣除与发行可转换公司债券直接相关的外 部费用的税金后，实际到账募集资金净额为人民币 930,335,590.00 元。 截至 2020 年 8 月 26 日，公司公开发行可转换公司债券募集的资金已全部到位， 已经中喜会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具了"中喜验字[2020]第 00097 号"验证报告。 截至 2023 年 12 月 31 ...