广东文科绿色科技股份有限公司 独立董事2023年年度述职报告 ——李宪铎 作为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 2023年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，保持与管理层的密切沟通，高 度关注公司经营发展动态，积极出席了2023年度的相关会议，认真审阅和讨论议案，对公 司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。根据有关要求，现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 李宪铎：1957年生，中国国籍，中央财经大学经济学博士。1984年至1992年任中央财 经大学金融系团总支书记；1986年至1992年任中央财经大学金融系办公室主任；1992年至 1997年任中央财经大学党委宣传部、统战部部长；1997年至2019年先后任中央财经大学金 融学院副教授、教授。2015年12月至2021年4月任浙江芯能科技股份有限公司独立董事。 1998年至今任中央财经大学证券期货研究所秘书长。2001年至 ...

证券代码：002775 证券简称：文科股份 公告编号：2024-026 债券代码：128127 债券简称：文科转债 广东文科绿色科技股份有限公司 关于公司及控股子公司对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 二、担保预计基本情况 | 担保方 | 被担保 | 被担保方最 | 截至目前担保 | 本次新增担保 | 担保额度（含本次）占 | 是否关 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 方 | 近一期资产 | 余额（万元） | 额度（万元） | 上市公司最近一期经审 | 联担保 | | | | 负债率 | | | 计净资产比例（100%） | | | 公司和/ 或控股 | 控股子 | 70%以上 | 40,000.00 | 12,000.00 | 256% | 否 | | | （孙） | | | | | | | 子公司 | 公司 | 70%以下 | 0.00 | 28,000.00 | | 否 | 1.本次担保为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）及控 股子公司 ...

广东文科绿色科技股份有限公司董事会 2024年4月12日 广东文科绿色科技股份有限公司 董事会对独立董事独立性自查情况进行评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等要求， 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任独立 董事李宪铎、王雍君、惠丽丽的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事李宪铎、王雍君、惠丽丽的任职经历以及相关自查文件，上 述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任 任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立 客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》中对独 立董事独立性的相关要求，不存在任何影响独立性的情形。 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-028 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久 补充流动资金的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月11日召 开了第五届董事会第二十六次会议和第五届监事会第十五次会议，审议通过了 《关于公开发行可转债部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金 的议案》，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，同意公司将公开发 行可转换公司债券募集资金投资项目"文科总部大楼项目"进行结项并将节余 募集资金5,205.02万元（含利息收入净额，实际金额以资金转出当日专户余额 为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营活动。 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要 求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等相关规定 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估 及履行监督职责情况的报告 上年度末合伙人数量：14人 注册会计师人数：71人 主要行业：土木工程建筑业等。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理 准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等规定 和要求，广东文科绿色科技股份有限公司（下称"公司"）董事会审计委员会本 着勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会审计委员会对会计师事务 所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况汇报如下： 一、会计师事务所基本情况 （一）基本信息 名称：深圳久安会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2001年3月15日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道008号 创维大厦 C902 首席合伙人：刘洛 三、董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况 根据公司《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，董事会审计委员会对 会计师事务所履行监督职责情况如下： （一）2023年1 ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | 公告编号：2024-022 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | （一）关联交易概述 2024年度，广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）预计为 公司控股股东佛山市建设发展集团有限公司（以下简称"佛山建发"）及其控股 子公司提供工程、设计服务、合同能源管理服务以及与其共同对外投标；公司 预计将与深圳市泽广投资有限公司（以下简称"泽广投资"）发生关联租赁房屋 的日常关联交易。 2024年4月11日，公司召开第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关 于2024年度日常关联交易预计的议案》，关联董事潘肇英、卢国枨、胡刚、莫静 怡已回避表决。该议案在董事会审议前已经独立董事专门会议审议通过。 上述借款暨关联交易事项尚须获得股东大会的批准，与关联交易有利害关 系的关联人将回避表决。 1 关联交易类别 关联人 关联交易内 容 关联交易 定价原则 预计 2024 年 签订合同金额 2024 年截至披 露日已发生金额 上年发生金 额 向关联方出租 房屋 泽广投资 公司出租房 屋 市场价格 6, ...

| 证券代码：002775 | 证券简称：文科股份 | | | --- | --- | --- | | | | 公告编号：2024-019 | | 债券代码：128127 | 债券简称：文科转债 | | 广东文科绿色科技股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十 六次会议通知于2024年3月27日以邮件的形式发出，会议于2024年4月11日以现 场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开。会议应出席的董事9人，实际出席 的董事9人,会议由董事长潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共 和国公司法》及相关法律、法规以及《广东文科绿色科技股份有限公司章程》 的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2023 年度总经理工作报告>的议案》 表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。 （二）审议通过了《关于<2023年度董事会工作报告>的议案》 《2023年度董事会工作报告》详细内容请见《公司2023 ...

独立董事2023年年度述职报告 广东文科绿色科技股份有限公司 作为广东文科绿色科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会的独立董事， 2023年，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规和《公司章程》《独 立董事工作细则》的规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，保持与管理层的密切沟通，高 度关注公司经营发展动态，积极出席了2023年度的相关会议，认真审阅和讨论议案，对公 司重大事项发表客观、公正、独立的专业意见，维护公司整体利益和全体股东尤其是中小 股东的合法权益。根据有关要求，现将2023年度履职情况报告如下： ——惠丽丽 一、独立董事的基本情况 （一）独立董事个人基本情况 惠丽丽：1980年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉理工大学副教授，硕士生 导师。2015年6月毕业于武汉大学，2015年7月至今任职于武汉理工大学管理学院财务与会 计系。2023年5月10日至今任公司独立董事。 （二）独立性自查情况 本人对自身履职的独立性进行了自查，认为本人均符合独立性要求，能够独立、公正 地履行职责，未受上市公司及其主要股东、实际控制人等单位或者个人的影响，本人具备 《上市公司独立董事规则》所要 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 内部控制自我评价报告 广东文科绿色科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合广东文科绿色科技股份有限公司 （以下简称"本公司"或"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常 监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告 基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督，经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行，公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略,保证公司风险管 理体系的有效性。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述 ...

广东文科绿色科技股份有限公司 公司章程 广东文科绿色科技股份有限公司 章 程 二〇二四年四月 | | | | 第一章 | 总则 | 1 | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | 2 | | 第三章 股 | 份 | 2 | | 第一节 | 股份发行 | 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 | 4 | | 第三节 | 股份转让 | 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 | 股东 | 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 | 股东大会的召集 11 | | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 | 股东大会的召开 | 14 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事会 | 21 | | 第一节 | 董事 | 21 | | 第二节 | 独立董事 | 24 | | 第三节 | 董事会 | 27 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 | 31 | | 第七章 | 监事会 | 33 | | 第一节 | 监事 | 33 | | 第二节 | 监事会 | 33 | | ...