北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年6月7日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第五届董事会第五次会议通知，会议于2024年6月14日以通讯方式召开，会 议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，全体董事均以通讯方式参加会议。 公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和 《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于<北京三夫户外用品股份有限公 司前次募集资金使用情况专项报告>的议案》 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-050 运动·快乐·梦想 董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发 表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《关于担保进展及关联交易的公告》内容详 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-054 北京三夫户外用品股份有限公司 关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 14 日召开第 五届董事会第五次会议，审议通过了《关于为控股子公司向银行申请授信提供反担保的 议案》，因公司控股子公司上海悉乐文化发展有限公司（以下简称"上海悉乐"）下属全 资子公司成都悉乐生态农业有限公司（以下简称"成都悉乐"）生产经营需要，拟向成都 银行股份有限公司高新支行申请 350 万元贷款，期限一年，成都中小企业融资担保有限 责任公司为成都悉乐的上述借款提供连带责任保证担保，公司向成都中小企业融资担保 有限责任公司提供连带责任保证反担保，持有上海悉乐 23%股权的股东成都乐投帮企业 管理咨询中心（有限合伙）为公司提供 80.50 万元反担保。 上述担保事项根据相关规定，无需提交公司股东大会审议批准。 二、 被担保人基本情况 第 1 页 共 3 页 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-049 北京三夫户外用品股份有限公司 关于注销募集资金专户的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 募集资金基本情况 运动·快乐·梦想 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 193,179,907.83 元，扣除与发行有关的费用 7,185,778.39 元（不含税金额），实际募集资金净额为 185,994,129.44 元。该募集资金已于 2021 年 9 月 27 日划入公司募集资金专户，已经容诚会 计师事务所（特殊普通合伙）验证、并出具了《验资报告》（容诚验字【2021】100Z0040 号）。 二、 募集资金存放与管理情况 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— 主板上市公司规范运作》等法律法规的规定，遵循规 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-047 （一）会议召开情况 1、 会议召开时间： （1）现场会议时间：2024 年 5 月 24 日（星期五）下午 14:30 （2）网络投票时间：2024 年 5 月 24 日 北京三夫户外用品股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、 会议召开和出席情况 运动·快乐·梦想 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 5 月 24 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2、 现场会议地点：北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司三层会议室 3、 会议召开方式： 本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本 ...

北京市竞天公诚律师事务所 关于北京三夫户外用品股份有限公司 2023年度股东大会的法律意见书 致：北京三夫户外用品股份有限公司 北京市竞天公诚律师事务所（以下简称"本所"）接受北京三夫户外用品股 份有限公司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师列席公司于 2024 年 5 月 24 日下午 14:30 在北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼公司三层会议室 召开的公司 2023 年度股东大会（以下简称"本次股东大会"），并依据《中华 人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》等中 国现行法律、法规和其他规范性文件（以下简称"中国法律法规"）及《北京三 夫户外用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定，就本次 股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、会议表决程序和 表决结果等事宜（以下简称"程序事宜"）出具本法律意见书。 中国北京市朝阳区建国路 77 号华贸中心 3 号写字楼 34 层 邮政编码 100025 电话: (86-10) 5809-1000 传真: (86-10) 5809-1100 为出具本法律意见书，本所律师审查了公司提供的有关本次股 ...

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运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-042 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 8 日召开第四届董 事会第三十四次会议、第四届监事会第二十八次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集 资金临时补充流动资金的议案》，同意公司拟使用不超过 3,000 万元闲置募集资金临时补充流 动资金，用于公司主营业务相关的经营活动等，使用期限自董事会审议通过之日起不超过十 二个月，到期归还至募集资金专用账户。具体内容详见公司于 2023 年 11 月 9 日在巨潮资讯 网（www.cninfo.com）披露的《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告 编号：2023-083）。 公司已将用于临时补充流动资金的闲置募集资金人民币 3,000 万元归还至募集资金专 户，使用期限未超过 12 个月。同时，已将归还情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司董事会 二〇二四年五月二十一日 第 1 页 共 1 页 北京三夫户外用品股份有限公司 关于提前归还闲置募集资金临时补充流动资金的公告 本公司及董事会全 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-045 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 关于募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 20 日召开第五届董 事会第四次会议、第五届监事会第四次会议，审议通过了《关于募集资金投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》，同意公司对"X-BIONIC 高科技时尚运动品牌建设 与运营项目"结项，并将结余募集资金约 4,468.54 万元（含扣除手续费后的利息收入和理 财收入，具体金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常经营。 该事项尚需提交公司股东大会审议，现将具体情况公告如下： 一、 募集资金基本情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品股份 有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-044 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 5 月 15 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第四次会议通知，会议于 2024 年 5 月 20 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事以通 讯方式参会。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份 有限公司章程》的有关规定。 1. 公司第五届监事会第四次会议决议 特此公告。 北京三夫户外用品股份有限公司监事会 二〇二四年五月二十一日 第 1 页 共 1 页 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于募集资金投资项目结项并将 结余募集资金永久补充流动资金的议案》 经审核，监事会认为：公司将募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 章 程 （二〇二四年五月） | | | | 目 录 2 | | | --- | --- | | 第一章 总则 | 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 | 3 | | 第三章 股份 | 4 | | 第一节 股份发行 | 4 | | 第二节 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 股份转让 | 6 | | 第四章 股东和股东大会 | 6 | | 第一节 股东 | 6 | | 第二节 股东大会的一般规定 | 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | | 第四节 股东大会的提案与通知 | 12 | | 第五节 股东大会的召开 | 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 | 15 | | 第五章 董事会 | 20 | | 第一节 董事 | 20 | | 第二节 董事会 | 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 26 | | 第七章 监事会 | 28 | | 第一节 监事 | 28 | | 第二节 监事会 | 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 29 | | 第一节 财务会计制度 | 30 | | 第二节 内部审计 | 33 | | 第三节 会计 ...