北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-008 关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 3 月 3 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2025 年 2 月 24 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的 公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2025 年第二次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规 ...

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 运动·快乐·梦想 一、 监事会会议召开情况 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2025-004 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 2 月 8 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第十三次会议通知，会议于 2025 年 2 月 14 日以现场结 合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其 中徐晓燕女士、许瑞燕女士以通讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和 召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 北京三夫户外用品股份有限公司 二、 监事会会议审议情况 第五届监事会第十三次会议决议公告 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公 司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 第 1 页 共 2 页 运动·快乐·梦想 保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （三） 以 3 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-003 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十三次会议决议公告 （一） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司 向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决 经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保 暨关联交易事项，有利于降低公司资金使用成本，保持公司财务状况稳定，未损害公司及全 体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联 交易事项。 本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十一次会议审议通过，并同意将该议 案提交本次董事会审议。 《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》 内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二） 以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为北京三夫户 外运动管理有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》 ，关联董事张恒回避 表决 经审核，董事会认为：公司、实际控制人为北京三夫户外运 ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss of between 20 million and 30 million yuan for the 2024 fiscal year, a decline of 154.74% to 182.12% compared to a profit of 36.53 million yuan in the same period last year [3]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses is projected to be a loss of 28 million to 42 million yuan, down 186.11% to 229.17% from a profit of 32.52 million yuan last year [3]. - Basic earnings per share are expected to be a loss of 0.13 to 0.19 yuan per share, compared to earnings of 0.23 yuan per share in the previous year [3]. - Revenue is forecasted to be between 760 million and 840 million yuan, a decrease from 846.4 million yuan in the previous year [3]. Revenue Impact Factors - The company experienced significant revenue impact due to the termination of long-term partnerships with key brands and the non-consolidation of the Klattermusen brand following the establishment of a joint venture [5]. - Despite the challenges, the company's own brands and exclusive agency brands showed good growth, helping to offset some losses [5]. Impairment Losses - The company has fully provided for fixed asset impairment losses and goodwill impairment losses related to its subsidiary, leading to the anticipated losses [5]. Financial Reporting Status - The financial data presented is preliminary and has not been audited by the accounting firm, with final figures to be confirmed in the 2024 annual report [6].

Group 1 - On January 16, 27 companies were investigated by institutions, with 19 companies being researched by funds [1] - Sanfo Outdoor received the most attention, with 13 funds participating in its research [1] - Binjiang Group and Xiangxin Technology each had 8 funds conducting research, while Huahai Chengke, Haier Biomedical, and Sunong Bank had 4, 3, and 3 funds respectively [1]

Summary of Conference Call Records Company and Industry Overview - The conference call primarily discusses the performance and strategies of outdoor apparel brands, specifically focusing on **Krispy** and **Houdini**. Krispy specializes in hiking shoes, while Houdini is positioned as a "quiet luxury outdoor" brand targeting fashion-conscious consumers with outdoor elements [1][2][5]. Key Points and Arguments Krispy Brand Insights - Krispy is a Swiss brand known for its hiking shoes, with 100% of its products manufactured in Europe, primarily in Italy [1]. - The brand's product line is limited, focusing on classic styles that maintain strong consumer recognition and positive evaluations [2]. - The pricing for Krispy's shoes is positioned in the high-end range, typically costing between 2,000 to 3,000 RMB [2][3]. - The brand's target audience consists of outdoor enthusiasts who require functional hiking footwear [2][3]. Houdini Brand Insights - Houdini is characterized by its unique female-driven design and sustainable practices, with all products being 100% biodegradable [4]. - The brand's pricing is also in the high-end range, similar to Krispy, and it emphasizes a blend of fashion and functionality [4][5]. - Houdini's growth strategy includes expanding its retail presence, with plans to open 16 new stores next year, focusing on single-brand stores in commercial areas [5][6]. Sales and Distribution Strategies - The sales performance of Houdini's single-brand stores averages between 500,000 to 600,000 RMB per month, while multi-brand stores generate around 300,000 RMB [7]. - The company operates primarily through a distribution model, with a focus on selecting experienced distributors in the outdoor sector [10][12]. - The conference highlighted the importance of adapting product designs to better fit Asian body types, indicating a commitment to localization [8][10]. Market Trends and Consumer Preferences - There is a noted shift in consumer preferences towards understated luxury and functional outdoor apparel, moving away from flashy designs [5][6]. - The outdoor market in China is expected to grow, with increasing interest in high-functionality products as consumers become more experienced in outdoor activities [13][14]. - The company plans to maintain a steady growth approach, with a focus on multi-brand stores that cater to evolving consumer habits [13][14]. Financial Performance and Projections - The total order value for Houdini is projected to reach approximately 300 million RMB, with a significant portion attributed to the upcoming spring and autumn seasons [5][6]. - The company aims to balance revenue growth with profitability, emphasizing that while revenue growth is prioritized, profit margins are also monitored [17]. Future Plans - The company intends to continue expanding its presence in ski resorts and outdoor locations, having opened new stores in major ski areas [15][16]. - There is a focus on leveraging brand ambassadors, such as athletes, to enhance brand visibility and credibility in the outdoor sports community [16][17]. Additional Important Content - The conference discussed the operational challenges and strategies related to inventory management and pricing control through distributor agreements [11][12]. - The importance of maintaining high-quality standards and brand image through direct control over retail operations was emphasized, particularly for high-end brands [10][12]. This summary encapsulates the key insights and strategic directions discussed during the conference call, providing a comprehensive overview of the brands' market positioning and future outlook.

关于拟续聘会计师事务所的公告 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-085 北京三夫户外用品股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 公司续聘会计师事务所符合《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》的 规定。 一、 拟续聘会计师事务所的基本情况 (一) 机构信息 1、 基本信息 容诚会计师事务所（特殊普通合伙）由原华普天健会计师事务所（特殊普通合伙） 更名而来，初始成立于1988年8月，2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业，是国内 最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26，首席合伙人肖厚发。 2、 人员信息 3、 业务规模 容诚会计师事务所经审计的2023年度收入总额为287,224.60万元，其中审计业务收 入274,873.42万元，证券期货业务收入149,856.80万元。 容诚会计师事务所共承担394家上市公司2023年年报审计业务，审计收费总额 48,84 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-083 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2023年度的审计工作进行了 调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。董 事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年度审计机构。 本议案已经公司审计委员会2024年第七次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事 会审议。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。 （二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度日常关联交易预计的议 案》 经审核，董事会认为：公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等， 下同）因日常业务经营需要，预计2025年 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-084 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 二、 监事会会议审议情况 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》 经审核，监事会认为：公司 2023 年度聘请的容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在为公 司提供审计服务的工作中遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计 工作。因此，同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构。 《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 （二） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于 2025 年度日常关联交易预计 的议案》 经审核，监事会认为：公司 2025 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商 一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规 则，交易价格公允。本次 2025 年 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-089 北京三夫户外用品股份有限公司 关于为控股子公司银行贷款展期提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 担保情况及贷款展期概述 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 29 日召开第四届 董事会第三十五次会议，审议通过了《关于公司为控股子公司向银行申请授信额度提供反担 保的议案》，因控股子公司咸宁悉乐文化旅游有限公司（以下简称"咸宁悉乐"）日常经营需 要，向湖北银行股份有限公司咸宁分行申请银行授信额度不超过 300 万元，授信期限一年。 公司、上海悉乐文化发展有限公司、咸宁市融资担保集团有限责任公司为咸宁悉乐的上述借 款向湖北银行股份有限公司咸宁分行提供连带责任保证担保；同时，公司、上海悉乐文化发 展有限公司向咸宁市融资担保集团有限责任公司提供连带责任保证反担保，咸宁悉乐以机器 设备向咸宁市融资担保集团有限责任公司提供抵押反担保。持有上海悉乐文化发展有限公司 23%股权的股东成都乐投帮企业管理咨询中心（有限合伙） ...