北京三夫户外用品股份有限公司 章 程 （二〇二四年八月） | | | | 目 录 2 | | --- | | 第一章 总则 3 | | 第二章 经营宗旨和范围 3 | | 第三章 股份 4 | | 第一节 股份发行 4 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | 第三节 股份转让 6 | | 第四章 股东和股东大会 6 | | 第一节 股东 7 | | 第二节 股东大会的一般规定 8 | | 第三节 股东大会的召集 11 | | 第四节 股东大会的提案与通知 12 | | 第五节 股东大会的召开 13 | | 第六节 股东大会的表决和决议 15 | | 第五章 董事会 20 | | 第一节 董事 20 | | 第二节 董事会 22 | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 26 | | 第七章 监事会 28 | | 第一节 监事 28 | | 第二节 监事会 28 | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 30 | | 第一节 财务会计制度 30 | | 第二节 内部审计 33 | | 第三节 会计师事务所的聘任 33 | | 第九章 通知 33 | | 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 34 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-073 运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 关于召开 2024 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2024 年 9 月 13 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2024 年 9 月 6 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2024 年第四次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律 ...

证券简称：三夫户外 股票代码：002780 北京三夫户外用品股份有限公司 Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd （北京市昌平区陈家营西路 3 号院） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 募集资金使用的可行性分析报告 （二次修订稿） 二〇二四年八月 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"或"三夫户外"）为 支持公司业务发展，实现公司战略布局，优化公司财务结构，提升抗风险能力， 拟向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"或"本次向特定对象发行"） 的方式募集资金。公司对本次向特定对象发行募集资金使用的可行性分析如下： 一、本次募集资金使用计划 本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过7,300.00万元（含本数），募 集资金在扣除发行费用后的募集资金净额，拟全部用于补充流动资金和偿还银 行贷款。 二、本次募集资金投资项目的必要性分析 （一）补充公司营运资金，为公司业务发展提供资金支持 公司主营业务为连锁零售多品牌多品类专业优质户外运动用品、运营X- BIONIC黑科技运动奢侈品牌、组织户外活动赛事团建、设计建设运营"松鼠部 落亲子户外乐园+鹰极安全教育培训+ ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-068 北京三夫户外用品股份有限公司 关于披露向特定对象发行 A 股股票预案（二次修订稿）的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月27日召开第五届董事 会第八次会议，审议通过了《关于<北京三夫户外用品股份有限公司2023年度向特定对象发行 A股股票预案（二次修订稿）>的议案》等相关议案。《北京三夫户外用品股份有限公司2023年 度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）》（以下简称"预案"）等与本次发行股票事项 相 关 的 文 件 已 在 中 国 证 券 监 督 管 理 委 员 会 指 定 的 信 息 披 露 网 站 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。 本预案及相关文件的披露并不代表审核、注册部门对公司本次向特定对象发行股票相关 事项的实质性判断、确认、批准或核准，预案所述公司本次向特定对象发行股票相关事项尚 需深圳证券交易所审核通过及中国证券 ...

证券简称：三夫户外 股票代码：002780 北京三夫户外用品股份有限公司 Beijing Sanfo Outdoor Products Co., Ltd 1、户外产业政策持续落地，促进户外产业健康发展 近年来，国家相关单位颁布一系列政策促进户外运动产业的发展。2019年 10月，国家发改委发布《产业结构调整指导目录（2019年本）》，将休闲、登 山、滑雪、潜水、探险等各类户外活动用品开发与营销服务列为鼓励类项目； 2021年2月，文化和旅游部联合国家发改委、体育总局发布《冰雪旅游发展行动 计划（2021—2023年）》，加大冰雪旅游产品供给，推动冰雪旅游高质量发展， 促进冰雪旅游与装备制造融合；2022年11月，体育总局联合国家发改委等八部 门共同印发《户外运动产业发展规划（2022—2025年）》（以下简称"《规 划》"），就优化户外运动产业发展环境和产业结构，丰富户外运动产品供给 等方面制定具体举措，为户外运动产业的发展提供了进一步的政策保障。随着 国家出台支持户外产业发展的相关政策，户外产业将受益于政策支持健康发展。 2、户外运动热度提升，市场规模持续增长 在我国经济不断发展以及政策鼓励的背景下，人民群 ...

运动·快乐·梦想 北京三夫户外用品股份有限公司 关于 2023 年度向特定对象发行 A 股股票预案修订情况说明的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）2023年度向特定对象发行A股股票 事项已经公司第四届董事会第二十三次会议、2022年度股东大会、第四届董事会第三十七次 会议、第五届董事会第三次会议及2023年度股东大会审议通过。 公司于2024年8月27日召开第五届董事会第八次会议，审议通过了《关于<北京三夫户外 用品股份有限公司2023年度向特定对象发行A股股票预案（二次修订稿）>的议案》，对本次 向特定对象发行股票预案内容进行了修订，本次预案修订的主要情况说明如下： | 预案章节 | 章节内容 | 修订情况 | | --- | --- | --- | | 重大事项提示 | 特别提示 | 更新了已履行的决策和审批程序 | | 第一章 本次向特定 | 一、公司基本情况 四、本次向特定对象发行股票的方案概况 | 更新了公司经营范围 更新了发行数量及募集资金金额 | | | 二、本次向特定对象发行的 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-066 北京三夫户外用品股份有限公司 关于 2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管 理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定，北京三夫户外用品股份有限公司 （以下简称"公司"）2024 年半年度募集资金存放与使用情况报告如下： 一、 募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额、资金到位情况 经中国证券监督管理委员会证监许可[2021]173 号文《关于核准北京三夫户外用品 股份有限公司非公开发行股票的批复》的核准，公司向特定投资者非公开发行人民币普 通股股票 12,218,843 股，每股发行价人民币为 15.81 元/股，应募集资金总额为人民币 193,179,907.83 元，扣除与发行有关的费用 7,185,778.39 元（不含税金额），实际募集 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年半年度报告 股票简称：三夫户外 股票代码：00278 0 【2024 年 8 月】 北京三夫户外用品股份有限公司 2024 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人张恒、主管会计工作负责人罗向杰及会计机构负责人(会计主 管人员)罗向杰声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告所涉及的未来计划等前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承 诺，请投资者注意风险。公司在本报告"第三节 管理层讨论与分析"中"十、 公司面临的风险和应对措施"部分，详细描述了公司经营中可能存在的风险 及应对措施，敬请投资者关注相关内容。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 2024 年半年度报告全文 北京三夫户外用品股份有限公司 目录 | --- | --- | |-------------------------------------- ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2024-061 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 经审核，董事会认为：本次公司申请委托贷款是公司利用多种渠道筹集资金实现未来发 展战略的方式，公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项，有利于公 司对营运资金的需求，促进公司的业务发展，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司、 实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项。 董事会审议该议案前，公司已召开独立董事专门会议审议该议案，独立董事对本议案发 表了同意的意见，并一致同意将该议案提交董事会审议。 《关于公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。 三、 备查文件 1. 公司第五届董事会第七次会议决议 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年8月6日以电子邮件方式向 全体董事发出召开第五届董事会第七次会议通知，会议于2 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2024-062 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司申 请委托贷款提供担保暨关联交易的议案》 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 8 月 6 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第七次会议通知，会议于 2024 年 8 月 12 日以通讯方式 召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全体监事以通 讯方式参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 经审核，监事会认为：公司、实际控制人为公司申请委托贷款提供担保暨关联交易事项 的程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，符 合公司全体股东的 ...