| 非经营性资金占 | | 占用方与上 | 上市公司 | 2025 年初往 | 2025 年半年度往 | 2025 年半年度 | 2025 年半年 | 2025 年半 | 占用形 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 | 核算的会 | 来资金余额 | 来累计发生金额 | 往来资金的利 | 度偿还累计 | 年度末往来 | 成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 计科目 | | (不含利息) | 息(如有) | 发生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | - | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | - | | | | 企业 | | | | | | | | - | | | | 小计 | — | — | — | - | - | - | - | - | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | - | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | - | | | ...

北京三夫户外用品股份有限公司 运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-056 关于召开 2025 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 召开会议的基本情况 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 09:15～09:25、09:30～11:30，下午 13:00～15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为：2025 年 9 月 15 日上午 09:15 至下午 15:00 期间的任意时间。 2025 年 9 月 8 日下午收市时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公 司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件 3）。 第 1 页 共 6 页 1、 股东大会届次：2025 年第五次临时股东大会 2、 股东大会的召集人：公司董事会 3、 会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号:2025-053 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 监事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 18 日以电子邮件方 式向全体监事发出召开第五届监事会第十七次会议通知，会议于 2025 年 8 月 28 日以现场结 合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，全 体监事均现场参会。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和 国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。 二、 监事会会议审议情况 公司已将相关情况告知公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体 监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。 （一） 以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过《关于公司 2025 年半年度报告全文 及其<摘要>的议案》 经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核 ...

证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-052 北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 运动·快乐·梦想 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年8月18日以电子邮件方式 向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议通知，会议于2025年8月28日以现场结合通讯 方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、朱 冰女士、何枫先生以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级 管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外 用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、 董事会会议审议情况 （一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年半年度报告全文及 其<摘要>的议案》 经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》所 载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 董事会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为了进一步规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公 司"）董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提 高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称 "《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》、《深圳证券交易 所股票上市规则》（以下简称"《股票上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性文件 和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制订本规则。 第二条 董事会下设证券部，处理董事会日常事务。 董事会秘书担任证券部负责人，保管董事会印章。证券事务代表作为证券部 成员，协助董事会秘书的工作。 第三条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少召开两次定期会议。 第四条 董事会下设战略委员会、审计委员会、提名、薪酬与考核委员会等 专门委员会，委员由董事会从董事中选举产生，分别负责公司的长期发展战略和 重大投资、审计和财务、董事和高级管理人员的提名与薪酬设计、绩效考核 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 北京三夫户外用品股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为完善北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，促进公司规范运作，维护公司整体利益，有效保障全体股东、特别是中 小股东的合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》、中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市公司独立董事管理办法》（以 下简称"《管理办法》"）、深圳证券交易所制定的《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》（以下简称"《主板上市公司规范运 作》"）等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《北京三夫户外用品股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，特制定本制 度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照相关法 律、行政法规和《公司章程》的规定，认真履行职责、在董事会中发挥参与决策、 监督制衡、 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 股东会议事规则 北京三夫户外用品股份有限公司 股东会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证 券法》"）、《上市公司股东会规则》及其他法律、法规、规范性文件和公司章程的 规定，制定本规则。 第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及公司章程的相关规定 召开股东会，保证股东依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当 勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使职权。 第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年召开一次， 应当于上一会计年度结束后的六个月内举行。临时股东会不定期召开，出现《公 司法》第一百一十三条规定的应当召开临时股东会的情形时，临时股东会应当在 两个月内召开。 公司在上述期限内不能召开股东会的，应当报告公司所在地中国证券监督管 理委员会（以下简称"中国证监会"）派出机构和深圳证券交易所，说明原因并 公告。 第五条 公司召开 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金管理办法 募集资金投资项目通过公司子公司或公司控制的其他企业实施的，公司应当 采取适当措施保证该子公司或被控制的其他企业遵守本办法的各项规定。 北京三夫户外用品股份有限公司 募集资金管理办法 为规范北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）募集资金的管 理和使用，提高募集资金的使用效率和效益，保护投资者的权益，依照《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司募集资金监管规则》（以下简称"《资金 监管规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》（以 下简称"《规范运作指引》"）等法律、法规和规范性文件和《公司章程》，结 合公司实际情况，特制定本办法。 第一章 总则 第一条 本办法所称募集资金，是指公司通过发行股票及其衍生品种向投资 者募集并用于特定用途的资金，不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 第二条 募集资金严格限定用于公司在发行申请文件中承诺的募集资金投资 项目。公司变更募集资金投资项目必 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 （二〇二五年八月） | | L | | --- | --- | | 1 | S | | œ | 11 | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | 29 | ...

北京三夫户外用品股份有限公司 总经理工作细则 北京三夫户外用品股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）为完善公司法 人治理结构，明确总经理的职责，保障总经理行使职权，促进公司稳定健康发展， 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）等相关法律、法规和规 范性文件及公司《章程》的规定，特制定本细则。 第二条 总经理履行自己的职权时，应当遵守有关法律、法规、规范性文件、 公司《章程》以及本细则的规定。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第三条 总经理应当具备下列任职条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各方面内外关系和 统揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经历，精通业务，熟悉商业领域 经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； 第六条 公司设总经理一名，副总经理若干名。总经理由董事会聘任或解聘； 副总经理由公司董事会根据总经理的推荐，予以聘任或解聘。 第七条 公司总经理的解聘，必须由董事会作出决议，并由董事会向总经理 本人提 ...