信达证券股份有限公司 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司控股股东、实际控 制人提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议 案》。公司拟向上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行申请授信额度 3,000 万元，授信期限 1 年，年化利率为不高于 2.40%。公司控股股东、实际控制人张 恒先生及其配偶就前述授信向上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支行提 供个人连带责任保证担保，该担保不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提 供反担保。公司授权总经理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、 协议及文件。协议具体内容以公司与上海浦东发展银行股份有限公司北京雍和支 行签订的最终协议为准。 根据《深圳 ...

关于北京三夫户外用品股份有限公司 使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的 核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1510 号）的批复，公司向特定对象发行股票数量为 7,774,227 股，募集 资金总额为 72,999,991.53 元，扣除各项发行费 3,586,484.32 元（不含增值税）后， 实际募集资金净额为人民币 69,413,507.21 元。上述资金到位情况已经容诚会计 师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]251Z0012 号《验资报告》验证。公司 已对募集资金进行了专户存储，并与保荐机构 ...

以自筹资金预先投入募集资金投资项目 鉴证报告 北京三夫户外用品股份有限公司 容诚专字[2025]251Z0433 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 目 录 | 序号 | 容 内 | 页码 | | --- | --- | --- | | 1 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告 | 1-3 | | 2 | 以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明 | 1-2 | 关于北京三夫户外用品股份有限公司 以自筹资金预先投入募集资金投资项目鉴证报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚专字[2025]251Z0433 号 北京三夫户外用品股份有限公司全体股东： 我们审核了后附的北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称三夫户外公司） 管理层编制的《关于以自筹资金预先投入募集资金投资项目专项说明》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供三夫 ...

信达证券股份有限公司 关于北京三夫户外用品股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易额度事项的核查意见 一、日常关联交易基本情况 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司预计 2026 年度日 常关联交易额度事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 1、日常关联交易概述 公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等）因日常业 务经营需要，预计 2026 年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司（以下简 称"克拉特慕森"）开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计 金额不超过 3,516 万元，自股东会审议通过之日起生效。本次日常关联交易预计 事项已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十六次会议和第五届董事会第 二十次会议审议通过，尚需提交股东会审议。 2、预计日常关联交易类别和金额 单位：万元 | 关联交易类别 | | | | 关联人 | 关联交易内容 | 关联交 ...

信达证券股份有限公司 关于北京三夫户外用品股份有限公司 使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司使用募集资金置换 预先投入募投项目自筹资金的事项进行了审慎核查，具体核查情况如下： 一、本次募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同 意北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可 〔2025〕1510 号）的批复，公司向特定对象发行股票数量为 7,774,227 股，募集 资金总额为 72,999,991.53 元，扣除各项发行费用 3,586,484.32 元（不含增值税） 后，实际募集资金净额为人民币 69,413,507.21 元。上述资金到位情况已经容诚 会计师事务所（特殊普通合伙）容诚验字[2025]251Z0012 号《验资报告》验证。 公司已对募集资金进行了专 ...

信达证券股份有限公司 关于北京三夫户外用品股份有限公司 及公司实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨 关联交易事项的核查意见 信达证券股份有限公司（以下简称"信达证券"或"保荐机构"）作为北京 三夫户外用品股份有限公司（以下简称"三夫户外"或"公司"）向特定对象发 行股票的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》等相关法律法规和规范性文件的规定，对公司及公司实际控制人 为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项进行了审慎核查，具体核查 情况如下： 一、担保情况概述 公司于 2025 年 12 月 23 日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关 于公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。 公司拟向北京银行股份有限公司中关村分行（以下简称"北京银行中关村分行"） 申请综合授信额度 10,000 万元，授信期限贰年，提款期壹年。公司以自有房产 北京市昌平区陈家营西路 3 号院 23 号楼负一层至三层就前述授信事项向北京银 行中关村分行提供抵押担保；公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前 述授信事项向北京银行中关村分行提供个人连带 ...

北京三夫户外用品股份有限公司 章 程 （二〇二五年十二月） | | L | | --- | --- | | 1 | S | | œ | 11 | | 目 | 录 2 | | | --- | --- | --- | | 第一章 | 总则 3 | | | 第二章 | 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 | 股份 4 | | | 第一节 | 股份发行 4 | | | 第二节 | 股份增减和回购 | 5 | | 第三节 | 股份转让 6 | | | 第四章 | 股东和股东会 7 | | | 第一节 | 股东的一般规定 | 7 | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 | 9 | | 第三节 | 股东会的一般规定 | 10 | | 第四节 | 股东会的召集 12 | | | 第五节 | 股东会的提案与通知 | 14 | | 第六节 | 股东会的召开 15 | | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | 17 | | 第五章 | 董事和董事会 21 | | | 第一节 | 董事的一般规定 | 21 | | 第二节 | 董事会 24 | | | 第三节 | 独立董事 27 | | | 第四节 | 董事会专门委员会 | ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-080 北京三夫户外用品股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 23 日召开第五 届董事会第二十次会议，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理 的议案》，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金不 超过人民币1,000万元，使用自有资金不超过人民币7,000万元，合计金额不超过人民币8,000 万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，具体产品类型包括但不 限于结构性存款、定期存款、协定存款等。进行现金管理的额度董事会审议通过之日起十二 个月可以滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。 授权经营管理层在额度范围和有效期内行使投资决策权并签署相关合同文件，包括但不 限于选择合格的现金管理发行主体、明确现金管理金额、选择现金管理产品品种、签署合同 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-079 北京三夫户外用品股份有限公司 单位：万元 | 序号 | 募集资金投资项目 | 拟投入募集资金 | | --- | --- | --- | | 1 补充流动资金 | | 2,300.00 | | 偿还银行借款 2 | | 5,000.00 | | | 合计 | 7,300.00 | 用募集资金置换先期投入公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月23日召开第五届董 事会第二十次会议，审议通过了《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议 案》，同意公司使用募集资金人民币5,000万元置换预先已投入募投项目的自筹资金。具体情 况如下： 一、 募集资金投入和置换情况概述 根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）出具的《关于同意北京三夫户 外用品股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2025〕1510 号）的核准， 公司向特定对象发行人民币普通股（A 股）股票 7,7 ...

运动·快乐·梦想 证券代码：002780 证券简称：三夫户外 公告编号：2025-078 鉴于上述注册资本变更情况，公司对《公司章程》中相关条款进行修订，具体修订内容 如下： | 序号 | 修订前 | 修订后 | 备注 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 第 | 六 | 条 | 公 | 司 | 注 | 册 | 资 | 本 | 为 | 人 | 民 | 币 | 1 | 修订 | 元。 | 元。 | 157,587,486 | 165,361,713 ...